深圳中恒华发股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2017-42

  深圳中恒华发股份有限公司

  董事会2017年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2017年8月8日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2017年第四次临时会议的通知。

  2.本次董事会会议于2017年8月11日以通讯方式召开。

  3.本次董事会会议应参与表决董事6人,全部参与表决。

  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了如下议案:

  1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》;

  同意向深圳证券交易所申请公司股票停牌期满3个月后继续停牌,具体内容详见公司于2017年8月12日刊登在指定信息披露媒体的《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2017-43)。

  公司独立董事对该事项出具了《关于重大资产重组延期复牌的事独立意见》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事李中秋先生回避表决。

  2、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

  具体内容详见公司于2017年8月12日刊登在指定信息披露媒体的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-44)

  该议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  深圳中恒华发股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月12日

  

  股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2017-43

  深圳中恒华发股份有限公司

  关于公司重大资产重组继续停牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,该事项涉及出售全资子公司武汉恒发科技有限公司股权及本公司名下位于武汉厂区的小块土地及厂房,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票(简称:深华发A、深华发B,代码:000020、200020)已于2017年5月31日开市起停牌。

  公司于2017年7月3日收到深圳证券交易所下发的《重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第13号,以下简称“问询函”),要求公司于2017年7月6日前报送书面说明。公司预计无法在股票停牌后3个月内回复《问询函》涉及的相关数据及事项,申请股票继续停牌。现将公司本次重大资产重组相关情况介绍如下:

  一、本次重大资产重组的基本情况及进展

  1、本次重大资产重组基本情况

  交易标的:本次交易公司拟将全资子公司武汉恒发科技有限公司100%的股权及公司持有的武汉经济技术开发区沌口小区2#地内的三栋房屋、三项构筑物及房屋建(构)筑物所占用的一宗工业用地使用权;

  交易方式:拟通过这产权交易所公开挂牌转让方式,并由交易对方以现金方式购买;

  交易对方(买受人):根据公开挂牌转让的结果确认,公司控股股东将参与本次挂牌转让的竞价交易。

  2、本次重大资产重组进展情况

  2017年6月22日,公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于审议<重大资产出售预案>及摘要的议案》以及其它与本次交易相关议案,并于2017年6月24日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》(公告编号:2017-24)。

  公司于2017年7月3日收到深圳证券交易所下发的《重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第13号,以下简称“问询函”),要求公司于2017年7月6日前报送书面说明,公司立即组织相关各方及中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和分工回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善,并需中介机构出具核查意见,目前尚未回复。

  二、申请延期复牌的原因

  公司收到深圳证券交易所下发的《重组问询函》后,立即组织相关各方及中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和分工回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善,并需中介机构出具核查意见,为充分做好回复工作,保护全体股东合法权益,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,公司将延期回复《问询函》,待回复完毕《问询函》所关注的问题并经深圳证券交易所批准后,将及时予以公告并按照相关规定申请股票复牌。

  三、后续工作安排及风险提示

  继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的,公司将及时披露终止重大资产重组相关公告,并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。

  公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  深圳中恒华发股份有限公司

  2017年8月12日

  

  股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2017-44

  深圳中恒华发股份有限公司关于

  召开2017年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:公司2017年第二次临时股东大会

  (二)召集人:公司董事会2017年第四次临时会议,决定于2017年8月30日召开2017年第二次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  (四)会议召开时间

  现场会议时间:2017年8月30日(星期三)14∶30开始。

  网络投票时间:

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2017年8月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00(股票交易时间);

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2017年8月29日15:00~2017年8月30日15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。本次会议审议的议案与重大资产重组停牌期限相关,将以特别决议表决,即由出席出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  (六)会议的股权登记日:2017年8月23日

  B股股东应在2017年8月21日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  (七)出席对象

  1.截止到2017年8月23日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后);

  2.公司董事、监事和高级管理人员;

  3.公司聘请的见证律师。

  (八)会议地点

  深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

  二、会议审议事项

  《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

  上述议案已经公司董事会2017年第四次临时会议审议通过,详情请见公司于2017年8月12日在指定信息披露媒体发布《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。

  2.登记时间:2017年8月28日(9:30~12:00、14:00~17:00)

  3.登记地点:本公司董事会办公室

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  六、其他事项

  (一)联系方式

  公司地址:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

  联系人:牛卓

  电 话:0755-86360201

  传 真:0755-86360206

  电子邮箱:hwafainvestor@126.com.cn

  (二)现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  深圳中恒华发股份有限公司董事会2017年第四次临时会议决议

  特此公告。

  深圳中恒华发股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月12日

  附件:

  1、授权委托书

  2、参加网络投票的具体操作流程

  附件1:

  授 权 委 托 书

  本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

  委托人姓名:

  委托人身份证号:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号:

  受托人是否具有表决权:

  表决指示:

  《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

  赞成□ 反对□ 弃权□

  受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是□ 否□

  若有,应行使表决权: 赞成□ 反对□ 弃权□

  若本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

  委托书有效期限:

  委托人签名(或盖章):

  委托日期: 年 月 日

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360020

  2.投票简称:“华发投票”

  3.本公司无优先股,因此不设置优先股投票

  4.填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  5.本次会议只有一项议案,因此不设“总议案”,即股东对相关议案进行投票表决即可。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年8月30日的交易时间,即9:30~11:30、13:00~15:00

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年8月30日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

本版导读

2017-08-12

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