广东新宝电器股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)033号

  广东新宝电器股份有限公司

  第四届董事会第十四次

  临时会议决议公告

  ■

  广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议于2017年8月11日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年8月7日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案:

  一、 《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

  公司董事会认为:公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,有利于实现公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

  公司董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士为本次员工持股计划的参与人和关联董事,回避表决。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在股东大会审议本议案时回避表决。

  《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》全文详见2017年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》摘要刊载于2017年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、 《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

  为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。董事会认为《公司第一期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定,能够保证公司员工持股计划的顺利实施。

  公司董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士为本次员工持股计划的参与人和关联董事,回避表决。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在股东大会审议本议案时回避表决。

  内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

  为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

  1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

  2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

  3、授权董事会制定并修改《员工持股计划管理办法》;

  4、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

  5、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

  6、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

  7、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

  8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  公司董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士为本次员工持股计划的参与人和关联董事,回避表决。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工将在股东大会审议本议案时回避表决。

  四、 《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。

  截至2017年7月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目和”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”已建成达产。为方便公司资金管理,提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,董事会同意公司将上述两个募投项目节余募集资金(含利息收入及投资收益)共计4,359.37万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于募投项目“技术中心改造项目”预算的追加,转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户,同时将注销存放上述两个募投项目资金的募集资金专项账户。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、 《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

  本次董事会决定于2017年8月28日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会,审议董事会提交的各项议案。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件:

  《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》。

  特此公告!

  广东新宝电器股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)034号

  广东新宝电器股份有限公司

  第四届监事会第十三次

  临时会议决议公告

  ■

  广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议于2017年8月11日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年8月7日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议以下议案:

  一、《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

  公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,完善公司薪酬激励机制,进一步完善公司治理结构,充分调动员工的积极性和创造性,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,监事会同意公司实施本次员工持股计划。由于公司监事张军先生、康杏庄女士参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的过半数,监事会无法形成决议,因此,监事会决定将公司本次员工持股计划(草案)及其摘要的议案直接提交公司股东大会审议。

  表决结果:1票同意、0票反对、0票弃权。

  《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》全文详见2017年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》摘要刊载于2017年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

  监事会认为《公司第一期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定,能够保证公司员工持股计划的顺利实施。由于公司监事张军先生、康杏庄女士参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的过半数,监事会无法形成决议,因此,监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

  表决结果:1票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

  监事会认为《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定,能够保证公司员工持股计划的顺利实施。由于公司监事张军先生、康杏庄女士参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的过半数,监事会无法形成决议,因此,监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

  表决结果:1票同意、0票反对、0票弃权。

  四、《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。

  监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,359.37万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此,监事会一致同意公司IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:

  《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议决议》。

  特此公告!

  广东新宝电器股份有限公司

  监事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)035号

  广东新宝电器股份有限公司

  关于IPO部分募集资金投资项目结项

  及节余募集资金使用计划的公告

  ■

  广东新宝电器股份有限公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》,同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,600万股,发行价格为每股10.5元。截至2014年1月8日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7,600万股,募集资金总额798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元,减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元,实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

  截至2017年7月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目和”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”已建成达产并结项,上述项目募集资金使用及节余情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:⑤“利息收入及投资收益”指截至2017年7月31日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。下同。

  三、本次结项的募投项目资金节余主要原因

  (一)家用电动类厨房电器技术改造项目

  家用电动类厨房电器技术改造项目于2014年12月31日实施完毕达到预定可使用状态,截至2017年7月31日,家用电动类厨房电器技术改造项目具体的资金使用及节余情况如下表所示:

  单位:万元

  ■

  募集资金节余主要原因如下:

  1、在实施募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际情况出发,严格执行预算管理,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节,有效控制采购成本,合理降低项目实施费用,从而最大限度的节约了项目资金;

  2、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。

  (二)蒸汽压力型咖啡机技术改造项目

  蒸汽压力型咖啡机技术改造项目于2017年6月30日实施完毕达到预定可使用状态,截至2017年7月31日,蒸汽压力型咖啡机技术改造项目具体的资金使用及节余情况如下表所示:

  单位:万元

  ■

  募集资金节余主要原因如下:

  1、因公司首次公开发行股票审核到发行间隔时间较长,在本募投项目未开工建设期期间,公司陆续接到客户相关产品的订单,因此前期在公司其他生产场地调配安排了专线进行相关订单产品的生产。公司首次公开发行股票募集资金到位后,考虑到上述生产场地已经运作成熟,公司决定继续使用上述场所进行蒸汽压力型咖啡机技术改造项目部分产品的生产,并优化了本募投项目的基建设计方案,建筑面积由最初预计的63,270平方米缩减到实际建筑面积37,334平方米,减少了建筑安装投入;

  2、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。

  四、节余募集资金使用计划

  (一)节余募集资金使用计划

  鉴于“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”已实施完毕,为方便公司资金管理,提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司拟将上述两个募投项目节余募集资金(含利息收入及投资收益)共计4,359.37万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于募投项目“技术中心改造项目”预算的追加,转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户,同时将注销存放上述两个募投项目资金的募集资金专项账户。

  (二)技术中心改造项目追加预算原因

  为进一步提升公司技术服务能力,增加产品附加值,夯实向“服务型制造”企业转型的基础,公司决定对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“技术中心改造项目”追加投入4,500万元,主要用于该项目技术中心大楼建设。变更前项目总预算为9,000万元,其中技术中心大楼建设投入3,030万元、设备及工器具购置投入5,970万元。变更后项目预算为13,500万元,其中技术中心大楼建设投入7,530万元、设备及工器具购置投入5,970万元。追加预算主要基于:

  1、因公司首次公开发行股票审核到发行间隔时间较长,技术中心大楼从项目立项到主体动工期间,各项建筑安装成本持续上升,此项增加投入约1,000万元。

  2、从通信和办公两方面布局,考虑办公高效和设备先进性,提高研发办公系统的现代代、智能化投入,如增加幕墙工程、智能办公网络系统等, 此项增加投入约2,000万元。

  3、优化技术中心大楼设计方案,建筑面积由最初的16,851平方米扩展到19,876平方米,更好地满足技术中心改造项目未来运作的场地需求, 此项增加投入约1,500万元。

  截至2017年7月31日,技术中心改造项目已累计投入7,733.28万元,募集资金余额1,692.53万元(含利息收入及投资收益)。技术中心改造项目由于扩大了投资规模,本次变更后如项目后期募集资金仍不足公司将会以自有资金补充。

  五、相关审批程序

  (一)董事会审议情况

  2017年8月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

  (二)监事会意见

  2017年8月11日召开的第四届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。因此,监事会一致同意公司IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事就公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划发表如下独立意见:

  经审核,我们认为:公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算。

  (四)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构东莞证券股份有限公司认为:

  新宝股份本次IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次节余募集资金的使用计划没有与募投项目的实施相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合公司及全体股东的利益。综上,本保荐机构对公司本次IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算的事项无异议。

  六、备查文件

  1、《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》;

  2、《广东新宝电器股份有限公司公司第四届监事会第十三次临时会议决议》;

  3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》;

  4、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的核查意见》。

  特此公告。

  广东新宝电器股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)036号

  广东新宝电器股份有限公司

  关于召开2017年第一次

  临时股东大会通知的公告

  ■

  根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议,会议决定于2017年8月28日下午2点30分在公司召开2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

  2、 会议召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过,决定召开2017年第一次临时股东大会。

  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、 会议时间:2017年8月28日(星期一)下午2点30分

  (1) 现场会议召开时间:2017年8月28日(星期一)下午2点30分

  (2) 网络投票时间:2017年8月27日-2017年8月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00的任意时间。

  5、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

  6、 会议主持人:董事长郭建刚先生

  7、 会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  8、 股权登记日:2017年8月21日

  9、 会议出席对象:

  (1) 截至 2017年8月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  1、 《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

  2、 《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;

  3、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

  上述各项议案已经公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第十四次临时会议决议公告》、《第四届监事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告文件。

  三、 提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、 会议登记方法

  1、 登记时间:2017年8月25日(星期五:上午 8:30~11:30,下午 13:30~17:30);

  2、 登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;

  3、 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年8月25日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、 其他事项

  1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

  2、 会议联系方式

  联系人:陈景山、孔少娴

  联系电话:0757-25336206

  联系传真:0757-25521283

  联系邮箱:investor@donlim.com

  联系地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部

  邮政编码:528322

  七、 备查文件

  《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》。

  特此公告!

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书;

  附件三:参会回执。

  广东新宝电器股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362705”,投票简称为“新宝投票”。

  2、本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年8月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月27日下午3:00,结束时间为2017年8月28日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书(下转B52版)

本版导读

2017-08-12

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