上海柘中集团股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-43

  上海柘中集团股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  1)现场会议召开时间:2017 年 8月 11日(星期五)下午 14:30

  2)网络投票时间:2017年8月10日-2017 年 8 月11日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8

  月 11日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月10日下午 15:00 至 2017年8 月 11日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、股权登记日:2017年 8月7日(星期一)

  3、会议召开地点:上海化工区奉贤分区苍工路368号

  4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、主持人:董事长陆仁军先生

  本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长陆仁军先生主持,部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权股份 338,654,056 股,占公司股份总数的 76.6922% %。其中:

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人 3 人,代表有表决权股份 338,653,856 股,占公司有表决权股份总数的 99.9999 %。

  2、网络投票情况

  通过网络投票方式参加会议的股东 1 人,代表有表决权股份 200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001 %。

  3、中小投资者出席情况

  出席本次会议的中小投资者共 1 人,代表有表决权股份 200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001 %。

  会议由公司董事长陆仁军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩(上海)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,表决通过了如下议案:

  1、审议通过《关于同意公司奉浦大道18号厂区征收补偿事项并签订相关协议的议案》

  表决结果:同意338,653,856股,占出席会议有效表决权股份的99.9999%;反对200股,占出席会议有效表决权股份的0.0001%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0.0000%。其中中小投资者表决情况为:同意0股,反对200股,弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

  "本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。"

  五、备查文件

  1.公司2017年第二次临时股东大会决议;

  2.国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海柘中集团股份有限公司董事会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-44

  上海柘中集团股份有限公司

  关于非居住房屋征收补偿事项

  进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司于2017年7月27日发布了《关于签订非居住房屋征收补偿安置协议的公告》,公司与上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处于2017年7月25日签订了《上海市非居住房屋征收补偿安置协议》[沪奉奉浦(2017)征协字第1号](以下简称"征收协议"),现将相关进展情况公告如下:

  一、征收补偿事项进展情况

  公司与上海市奉贤区土地储备中心和上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处于2017年8月11日签订了《上海市非居住房屋征收补偿安置协议补充协议》[沪奉奉浦(2017)征协字第1号补],补充约定如下:

  1、公司与上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处原约定的房屋移交时间由2017年8月1日前变更为2017年8月21日前;

  2、本次征收补偿的总金额276,327,553元,将于征收协议签订后20个工作日内支付30%,剩余款项将于房屋移交完成后20个工作日内全部付清。

  公司将对本次征收补偿事项的后续进展情况及时另行披露。

  二、备查文件

  1、公司签订的《上海市非居住房屋征收补偿安置协议》及其补充协议;

  特此公告。

  

  上海柘中集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年八月十一日

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2017-08-12

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