新兴铸管股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2017-43

  新兴铸管股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日以电话和书面方式发出第七届董事会第三十二次会议通知,会议于2017年8月11日,在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由郭士进董事长主持,公司全体9名董事均出席了本次会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过了《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定,具备公开发行绿色债券的资格,不存在不得公开发行债券的相关情况。

  根据《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金[2016]2641号)规定,经查询公司不是失信责任主体。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议通过了《关于公开发行绿色债券的议案》

  为拓宽本公司的融资渠道、优化负债结构、满足资金需求,公司拟申请公开发行不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元)的绿色债券。本次公开发行绿色债券的主要方案如下:

  1、发行规模

  本次公开发行的绿色债券规模为不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元),可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  2、债券期限

  本次公开发行的绿色债券期限为不超过5年期(含5年),具体期限结构提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  3、债券利率及其确定方式

  本次公开发行绿色债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据发行时簿记建档结果,按照国家有关规定共同协商确定。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  4、发行方式及发行对象

  本次绿色债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合相关法律规定的合格投资者,投资者以现金方式认购。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  5、债券价格

  本次绿色债券每张面值100元,按面值平价发行。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  6、募集资金的用途

  本次公开发行绿色债券募集资金拟用于符合国家产业政策的固定资产投资项目、偿还银行贷款及补充营运资金。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  7、向公司股东配售的安排

  本次公开发行绿色债券不向公司股东优先配售。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  8、债券转让事宜

  公司在本次公开发行绿色债券发行结束后,在满足相关规定条件的前提下,将尽快在相关交易场所申请办理转让相关手续。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  9、承销责任

  本次绿色债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  10、偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时作出决议,并将至少采取如下保障措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)公司主要责任人不得调离。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  11、决议的有效期

  本次公开发行绿色债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  以上议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行绿色债券相关事宜的议案》

  为合法、高效地完成公司本次债券发行工作,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行绿色债券的全部事项,包括但不限于:

  1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司需要和市场的具体情况,制定本次公开发行绿色债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行绿色债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜;

  2、决定并聘请本次公开发行绿色债券的中介机构及债权代理人,签署债权代理协议以及制定债券持有人会议规则;

  3、签署与本次公开发行绿色债券有关的合同、协议和各项法律文件;

  4、依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次公开发行绿色债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次绿色债券发行工作;

  5、办理本次公开发行绿色债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜;

  6、办理与本次公开发行绿色债券有关的其他事项。

  本授权的期限自股东大会批准本次公开发行绿色债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人为本次绿色债券发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

  公司法定代表人有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  有关会议召开事项详见公司于同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2017-44

  新兴铸管股份有限公司

  关于召开2017年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司拟于2017年8月30日召开2017年第一次临时股东大会,会议召开情况如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2017年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2017年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间为:2017年8月30日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2017年8月29日—2017年8月30日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月30日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月29日(现场股东大会召开前一日)15:00至2017年8月30日15:00之间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象:

  (1)截至股权登记日2017年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7.会议地点:河北省武安市2672厂区 公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项如下:

  1、审议《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》;

  2、逐项审议《关于公开发行绿色债券的议案》;

  2.01 发行规模

  2.02 债券期限

  2.03 债券利率及其确定方式

  2.04 发行方式及发行对象

  2.05 债券价格

  2.06 募集资金用途

  2.07 向公司股东配售的安排

  2.08 债券转让事宜

  2.09 承销责任

  2.10 偿债保障措施

  2.11 决议的有效期

  3、审议《提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行绿色债券相关事宜的议案》。

  (二)披露情况

  以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2017年8月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (三))特别强调事项

  1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2017年第一次临时股东大会所审议议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

  2、登记时间:2017年8月23日~8月30日(正常工作日),8:00~12:00,14:00~18:00。

  3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序遵从相关规定。

  1、网络投票的程序

  (1)投票代码:360778

  (2)投票简称:铸管投票

  (3)填报表决意见:同意、反对、弃权

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票时间:2017年8月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其它事项

  1、会议联系方式

  地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。

  邮政编码:056300

  联系电话:(0310)5792011

  传 真:(0310)5796999

  会务常设联系人:包晓颖、王新伟

  2、与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第三十二次会议决议;

  2、其他文件。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

  ■

  委托人姓名或名称: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股票账户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托书签发日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

本版导读

2017-08-12

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