中航地产股份有限公司2017半年度度报告

2017-08-12 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已参加了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)截至报告期末的财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  房地产业

  2017年上半年,国家经济保持中高速增长,GDP同比增长6.9%,经济增速连续8个季度保持在6.7%—6.9%的区间,经济继续运行在合理区间。经济结构在调整中优化,服务业主导经济增长的特征更加明显。上半年服务业的增速快于第二产业增速1.3个百分点,服务业占经济的比重达到了54.1%,高于第二产业14个百分点。在需求方面,居民消费加快转型升级,高技术产业投资快速增长,消费结构和投资结构也在调整优化。货币政策保持稳健中性,一方面为经济保持在合理区间提供必要的流动性支持,一方面为供给侧结构性改革创造良好的金融环境。

  报告期内,公司整体经营运行稳定,各项工作稳步推进,并继续落实业务转型工作。

  2017年上半年,物业管理业务收入与利润快速增长,收入同比增长17%,利润总额同比增长45%。市场拓展连续第三年实现大幅增长,新签年度合同额超过3.8亿,再创新高。与此同时,大项目的数量与业绩贡献同步提升,进一步增强公司在机构物业领域影响力。其中具有代表性的项目包括:中国科学技术馆、中国人民银行郑州中心支行、中国国际航空公司、专利局审协北京中心、安徽省农行、深圳大学西丽校区、厦门移动、江门移动、岳阳移动、广州移动客服中心等,有效支撑了公司的快速发展。同时,针对市场变化搭建物业协同发展市场平台,实现新项目拓展、专项业务拓展、以及客户端业务开发等多业务的信息共享与协同交流,加速延伸业务、续签业务和新拓展业务的增长。

  公司管理在营的六家九方购物中心运营情况良好,各地“九方”根据市场与客户需求对零售品牌不断升级提升,进一步丰富休闲、餐饮品类,以成熟的运营管理模式,成为大众喜爱的一站式休闲娱乐场所。

  房地产开发业务2017年1-6月实现签约销售额12.4亿元,销售面积13.4万平米,贵阳中航城、中航元屿海等项目销售进展顺利,均超额完成销售目标。

  客户层面,公司以打造稳固的战略客户关系,奉行品质为先的客户导向,通过增值业务将客户资源变现,同时策划品牌推广方案,树立顶尖物业形象。2017年中航物业通过讨论品牌战略规划,组织实施品牌推广宣传,深化品牌传播效果,树立行业口碑,荣获中国物业服务“百强企业”、2016中国物业服务特色企业——机构物业集成服务商,广东省2014年-2016年诚信标杆企业和领军人物奖项,深圳市第13届“深圳知名品牌”奖等多项荣誉。

  2017年,公司继续积极推进物业管理业务商业模式创新,围绕客户核心需求,聚焦品质提升,构建基于“服务集成商”的平台模式。目前已完成智慧物业平台二期业务规划并启动二期开发,逐步实现基于平台数据的运营管控模式,强化基于智慧物业平台的运营管控能力,试点激励机制,打通项目壁垒,提高人效,尝试新的商业模式。继续致力于稳固公司标准化在行业的领先地位。作为标准化技术委员会秘书处承担单位,公司承接并开展研究中国物协年度6大重点课题之一:《物业行业标准体系设计及发展规划研究》,牵头编撰了《物业管理指南》,并制定了两个广东省地方标准文件、三个深圳市标准化指导性技术文件。2017年4月,《物业行业标准体系设计及发展规划研究》课题荣获2016年度物业管理课题研究优秀成果一等奖,并与中物协就2017年度重点课题《物业管理行业团队标准发展战略和路径研究》。此外,还推动成立了“高端写字楼物业企业联盟”。2017年5月,深圳房地产和物业管理进修学院授予中航物业“全国物业管理培训教学基地”,打造“工匠摇篮”,助推行业转型升级。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-49

  中航地产股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中航地产股份有限公司董事会2017年8月1日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第十七次会议通知。会议于2017年8月11日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议于当天上午在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室召开。会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,其中参加现场会议的董事为石正林、汪名川、华小宁、宋博通,以通讯方式参加会议的董事为曾军、钟思均、郭明忠。现场会议由董事长石正林先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议做出了如下决议:

  (一)审议通过了《关于2017年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)。

  截至2017年二季度末,公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为2.02%,各项资产公允价值变动幅度均未超过5%,其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办法(修订)》规定,单项资产公允价值变动幅度未超过5%的,不进行公允价值变动会计处理,因此董事会同意公司2017年二季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。

  (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)。

  鉴于2017年5月10日财政部印发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》自2017年 6月12日起施行,董事会同意公司对原会计政策进行相应变更,于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。根据前述文件要求,对与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。同时,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

  公司董事会认为,本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次变更。

  本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-50)。

  (三)审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》(7票同意、0票反对、0票弃权)。

  2017年1-6月,公司实现经营收入238,046.51万元(币种均为人民币),实现利润总额-10,101.93万元,实现归属于上市公司股东的净利润-14,052.57万元。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017年半年度报告摘要》(公告编号:2017-51),以及刊登在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告》。

  (四)审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》(3票同意、0票反对、0票弃权)。

  2015年12月28日,公司2015年第六次临时股东大会审议通过了第七届董事会第三十七次会议通过的《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》,同意公司继续与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)签订《金融服务协议》。中航财司将在经营范围许可内,为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。2016年、2017年及2018年每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币4亿元(含外币折算人民币);综合授信额度均为不超过人民币8亿元(含外币折算人民币)。

  截至2017年6月30日,公司在中航财司存款余额为10,000.12万元,未发生贷款业务。截至目前,公司在中航财司无贷款,存款余额为0.13万元。中航财司也未对公司提供贷款担保。按照有关监管规定,公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告,董事会审议同意前述评估报告。

  中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司,中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东,因此中航财司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时,关联董事石正林、汪名川、曾军、钟思均回避了对议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。

  独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,及其对中航财司经营资质、业务和风险状况的结论,我们认为该报告充分反映了中航财司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此,我们同意将该评估报告提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

  (五)审议通过了《关于预挂牌转让中航城置业(上海)有限公司100%股权的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)。

  中航城置业(上海)有限公司(以下简称“上海中航城”)为公司全资子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求,以及公司轻资产化发展的战略规划,董事会同意公司将持有的上海中航城100%股权对外转让,以优化内部资产配置。公司将通过产权交易中心对上海中航城100%股权转让进行公开预挂牌。待本次股权转让事项报国资管理部门审批完成后,公司将再次召开董事会审议批准,并通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权,首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。

  本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于预挂牌转让中航城置业(上海)有限公司100%股权的公告》(公告编号:2017-52)。

  (六)审议通过了《关于全资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。

  董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)与天虹商场股份有限公司(以下简称“天虹股份”)签订《物业管理委托合同》,由中航物业受托为天虹股份持有的天虹总部大厦地下负一至负四层,地上一层大堂、九层至二十层写字楼及二十层天面的部分面积提供物业管理服务。根据前述协议约定,天虹总部大厦物业管理服务期限为5年,预计相关费用总收入约3,500万元。

  天虹股份和公司的控股股东均为中国航空技术深圳有限公司,因此本次交易构成公司关联交易。董事会在审议前述议案时,关联董事石正林、汪名川、曾军、钟思均回避了对议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。

  独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:本次公司全资子公司中航物业为天虹总部大厦部分面积提供物业管理服务,有助于中航物业积累写字楼物业管理经验,增加营业收入。本次关联交易定价公允,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情形;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避了表决,由非关联董事进行表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于公司全资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的议案》的决议。

  本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于全资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的公告》(公告编号:2017-53)。

  (七)审议通过了《关于公司与保利房地产(集团)股份有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)。

  鉴于公司控股股东中国航空技术深圳有限公司通过协议方式将其持有的深圳中航城发展有限公司100%股权转让给保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”)的全资子公司广州金地房地产开发有限公司,且深圳中航城发展有限公司持有公司7.17%股权,因此保利地产及其下属企业自2017年3月起成为公司的关联方。

  基于公司日常经营业务开展需要,为了强化关联交易管理,提高决策效率,防范规范治理风险,公司对与保利地产下属企业的2017年度日常关联交易事项进行了统计:2017年度公司与保利地产下属企业新增的日常关联交易合同金额预计为人民币4,495.77万元,与保利地产下属企业发生的日常关联交易金额预计为人民币6,265.42万元。其中,2017年上半年日常关联交易实际发生情况为:截至2017年6月30日,公司与保利地产下属企业新增日常关联交易合同金额为人民币631.79万元,与保利地产下属企业发生的日常关联交易金额为人民币1,286.90万元。

  独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:公司与保利地产下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来,有利于提高公司效益和专业能力,保证公司的经营业绩,对公司的发展是有利的。交易价格公平合理,按照市场价格执行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为,不会影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于公司与保利房地产(集团)股份有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。

  本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于与保利房地产(集团)股份有限公司下属企业间日常关联交易事项的公告》(公告编号:2017-54)。

  (八)审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)。

  根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定, 董事会同意于2017年8月29日召开公司2017年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-55)。

  特此公告

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-56

  中航地产股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中航地产股份有限公司监事会2017年8月1日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届监事会第八次会议通知。会议于2017年8月 11日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室召开,应参加表决5人,亲自参加表决4人,分别为陈宏良、曹振、苏星、邹民。监事盛帆先生因个人原因未能参加会议,特委托监事曹振女士代为出席会议并全权行使表决权。本次会议由监事会主席陈宏良先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议做出了如下决议:

  (一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

  鉴于2017年5月10日财政部印发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》自2017年 6月12日起施行,监事会同意公司对原会计政策进行相应变更,于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。根据前述文件要求,对与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。同时,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

  本公司监事会认为,本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-50)。

  (二)审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

  2017年1-6月,公司实现经营收入238,046.51万元(币种均为人民币),实现利润总额-10,101.93万元,实现归属于上市公司股东的净利润-14,052.57万元。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议中航地产股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017年半年度报告摘要》(公告编号:2017-51),以及刊登在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告》。

  特此公告

  中航地产股份有限公司

  监 事 会

  二○一七年八月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-50

  中航地产股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会计政策变更概述

  (一)变更原因

  国家财政部于2017年5月10日印发了《关于印发修订的通知》(财会〔2017〕,对《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)进行了修订,于2017年6月12日起施行。公司按照相关文件要求进行了会计政策变更。

  (二)变更日期:

  根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  (三)变更内容

  1、变更前采取的会计政策

  财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

  2、变更后采取的会计政策

  根据财政部 2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年6月12日起施行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求,对与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。同时,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

  公司根据以上通知规定相应修改财务报表列报。公司2017年半年度财务报表中由政府补助所产生的收益,从“营业外收入”会计科目调出167,773.72元转入有关成本费用科目进行核算,相应减少营业外收支净额,增加营业利润。

  (二)本次公司会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

  三、表决和审议情况

  (一)董事会审议情况

  公司第八届董事会第十七次会议于2017年8月11日审议通过了《关于会计政策变更的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

  (二)监事会审议情况

  公司第八届监事会第八次会议于2017年8月11日审议通过了《关于会计政策变更的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

  (三)股东大会审议情况

  该议案无需提交股东大会审议。

  四、董事会对于本次会计政策变更的意见

  公司董事会认为,本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次变更。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于会计政策变更的议案》的决议。

  六、监事会对于本次会计政策变更的意见

  公司监事会认为,本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次变更。

  七、备查文件目录

  (一)第八届董事会第十七次会议决议;

  (二)第八届监事会第八次会议决议;

  (三)经独立董事签字的独立董事意见。

  特此公告

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-53

  中航地产股份有限公司关于

  全资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)拟与天虹商场股份有限公司(以下简称“天虹股份”)签订《物业管理委托合同》,由中航物业受托为天虹股份持有的天虹总部大厦地下负一至负四层,地上一层大堂、九层至二十层写字楼及二十层天面的部分面积提供物业管理服务。根据前述协议约定,天虹总部大厦物业管理服务期限为5年,预计相关费用总收入约3,500万元。

  天虹股份和公司的控股股东均为中国航空技术深圳有限公司(以下简称“深圳中航”),因此本次交易构成公司关联交易。

  2017年8月11日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。关联董事石正林、汪名川、曾军、钟思均回避了对该议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

  本次交易事项不需要提交股东大会审议,亦不构成重大资产重组。

  二、交易双方基本情况

  (一)天虹商场股份有限公司

  1、天虹股份成立于1984年5月2日,注册地址为深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼,法人代表为高书林,注册资本为人民币捌亿零贰拾万元整,经营范围是:日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务;酒类的批发和零售(凭《广东省酒类批发许可证》经营);金银珠宝首饰零售;国内版图书、报刊、音像制品的零售(凭《音像制品经营许可证》、《出版物经营许可证》经营);停车场的机动车辆停放业务(凭《经营性停车场许可证》经营);以特许经营方式从事商业活动(国家专控的商品除外,涉及许可经营的需凭许可证经营);自有物业出租。在线数据处理与交易处理业务。

  2、股权结构:天虹股份是在深圳证券交易所上市的连锁零售企业,股票代码为002419。深圳中航持有天虹股份43.4%股权。

  3、关联关系:天虹股份和公司的控股股东均为深圳中航,因此天虹股份与公司存在关联关系。

  4、最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

  ■

  (二)中航物业管理有限公司

  1、中航物业成立于1992年3月25日,注册地址为深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼,法定代表人为石正林,注册资本为人民币伍仟万元整,经营范围是:一般经营项目:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤服务和管理;会议、礼仪的策划和咨询;废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品的销售;汽车租赁;酒店管理;票务代理;为公园和游览景区提供管理服务;金属材料销售。许可经营项目:劳务派遣;餐饮服务;预包装食品零售(由分支机构经营,执照另行申办);食用油、烟、酒类销售(由分支机构经营,执照另行申办);国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办);KTV(由分支机构经营,执照另行申办);酒吧(由分支机构经营,执照另行申办);提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办);代驾(由分支机构经营,执照另行申办);健身(由分支机构经营,执照另行申办);保健按摩服务(由分支机构经营,执照另行申办);美容美发(由分支机构经营,执照另行申办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办)。

  2、股权结构:公司持有中航物业100%股权。

  3、最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

  ■

  (三)其他说明

  经公司查询,本次关联交易双方中航物业和天虹股份均不存在交易主体为失信责任主体的情形。

  (四)关联关系图

  本次交易中航物业与天虹股份的关联关系图如下:

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  本次中航物业受托为天虹股份持有的位于深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号的天虹总部大厦的部分物业提供物业管理服务。物业管理范围为天虹总部大厦地下负一至负四层、地上一层大堂、九层至二十层写字楼及二十层天面(不含大厦君尚商场),约4.9万平方米。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在充分参考市场公允价格的情况下协商确定交易价格。

  五、拟签订的《物业管理委托合同》主要内容

  (一)签约方:

  委托方:天虹商场股份有限公司(以下简称“天虹股份”)

  受托方:中航物业管理有限公司地产项目分公司(以下简称“中航物业”)

  (二)协议主要内容:

  1、委托业务:《物业管理委托合同》是委托方天虹股份委托受托方中航物业为其所持有的天虹总部提供物业管理服务。

  2、委托管理期限:5年。

  3、业务内容:中航物业应根据物业管理服务合同在协定期内为天虹总部提供物业管理服务。该物业管理服务包括:大厦房屋共用部位的维修、养护和管理;房屋共用设施设备及其运行的维护和管理;本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施和附属建筑物、构筑物的运行、养护和管理;大厦绿化区域、室内绿植租摆养护和管理;公共环境卫生;维持公共秩序;交通与车辆行驶、停放秩序及收费的管理;管理与物业相关的图纸、档案、资料和住户档案;组织开展社区文化娱乐活动等。

  4、交易金额:约3,500万元。

  5、支付方式:天虹股份按照合同约定按月向中航物业支付物业管理服务费,中航物业对应提供合法增值税专用发票。

  6、生效条件:双方签字盖章后生效。

  六、本次交易对公司的目的和影响

  本次交易事项能给中航物业带来一定的收益,通过对天虹总部大厦部分面积进行物业服务的统一管理,积累中航物业的商业写字楼管理经验,提高商业写字楼物业管理水平,有利于公司战略的实现和长远发展。

  七、公司与天虹股份累计已发生的关联交易情况

  2017年1-6月,公司与天虹股份累计已发生的各类关联交易的总金额为2,924.52万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次关联交易发表了独立意见,一致认为:本次公司全资子公司中航物业为天虹总部大厦部分面积提供物业管理服务,有助于中航物业积累写字楼物业管理经验,增加营业收入。本次关联交易定价公允,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情形;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避了表决,由非关联董事进行表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于公司全资子公司与天虹商场股份有限公司间关联交易事项的议案》的决议。

  九、备查文件

  (一)第八届董事会第十七次会议决议;

  (二)经独立董事签字的独立董事意见。

  特此公告

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-54

  中航地产股份有限公司

  关于与保利房地产(集团)股份有限公司下属企业间日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  鉴于公司控股股东中国航空技术深圳有限公司通过协议方式将其持有的深圳中航城发展有限公司(以下简称“深圳中航城”)100%股权转让给保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”)的全资子公司广州金地房地产开发有限公司(以下简称“广州金地”),且深圳中航城持有公司7.17%股权,因此保利地产及其下属企业自2017年3月起成为公司的关联方。

  基于公司日常经营业务开展需要,为了强化关联交易管理,提高决策效率,防范规范治理风险,公司对与保利地产下属企业的2017年度日常关联交易事项进行了统计:2017年度公司与保利地产下属企业新增的日常关联交易合同金额预计为人民币4,495.77万元,与保利地产下属企业发生的日常关联交易金额预计为人民币6,265.42万元。其中,2017年上半年日常关联交易实际发生情况为:截至2017年6月30日,公司与保利地产下属企业新增日常关联交易合同金额为人民币631.79万元,与保利地产下属企业发生的日常关联交易金额为人民币1,286.90万元。

  2017年8月11日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与保利房地产(集团)股份有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)。公司独立董事对此次关联交易事项进行事前审查并发表了独立意见。

  本次交易事项无需提交公司股东大会审议,也不构成公司重大资产重组。

  (二)2017年度日常关联交易类别和金额

  1、2017年度日常关联交易预计发生情况:

  单位:(人民币)万元

  ■

  2、2017年上半年日常关联交易实际发生情况:

  单位:(人民币)万元

  ■

  3、关于2017年度日常关联交易的说明:

  (1)交易内容说明:2017年度,公司与保利地产下属企业之间的日常关联交易主要为公司全资子公司中航物业管理有限公司及其下属企业所提供的物业管理、工程维保等业务。

  (2)其他说明:2016年12月底,公司向保利地产的全资子公司出售房地产开发业务相关资产与负债,具体为:(1)公司直接持有的成都航逸科技有限公司100.00%股权、成都航逸置业有限公司100.00%股权、江苏中航地产有限公司100.00%股权、九江中航城地产开发有限公司100.00%股权、新疆中航投资有限公司100.00%股权、岳阳建桥投资置业有限公司100.00%股权、赣州中航置业有限公司79.17%股权;(2)公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司直接持有的赣州中航房地产发展有限公司100.00%股权;(3)公司全资子公司江西中航地产有限责任公司持有的南昌中航国际广场二期项目。前述股权类资产的受让方为广州金地,在建工程类资产的受让方为保利(江西)房地产开发有限公司。因此,公司及下属企业与前述交易标的间原有的内部交易在本次重大资产出售完成后成为公司的外部交易,并于2017年3月起成为公司的关联交易。

  二、关联方介绍

  (一)公司与保利地产的关联关系图:

  ■

  (二)关联方介绍

  1、保利地产注册地址为广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层,法定代表人为宋广菊,注册资本为人民币1,185,844.1061万元,经营范围是:房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;建筑物拆除(不含爆破作业);房屋建筑工程设计服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;酒店管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

  2、关联关系:保利地产通过下属企业深圳中航城间接持有公司7.17%股权,因此保利地产及其下属企业是公司的关联方。

  3、保利地产最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元)

  ■

  (三)保利地产下属企业主要关联方名单

  ■

  (四)履约能力分析

  在发生关联交易前,公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查,确保其依法存续且经营正常。目前公司上述各关联方生产经营及财务状况良好,市场信誉度较好,具备良好的履约能力。同时,公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同,并严格履行合同,保证交易的正常进行。

  (五)其他说明

  经公司查询,本次关联交易双方公司和保利地产均不存在交易主体为失信责任主体的情形。

  三、关联交易主要内容

  (一)定价依据说明:公司与关联方发生的上述日常关联交易是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司业务发展及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

  (二)关联交易协议合同签署情况

  2017年度,预计公司将与保利地产下属企业签订4,495.77万元的关联交易合同。其中,公司已于2017年上半年与保利地产下属企业签订合同金额为631.79万元的关联交易合同,占年度预计总金额的14.05%。本次预计范围内将在2017年度签订协议的关联交易,将按照业务开展实际情况及交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与保利地产下属企业2017年度日常关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、公司与关联方保利地产累计发生的各类关联交易的总金额

  2017年1-6月,公司与保利地产及其下属企业累计发生的各类关联交易总金额为1,286.9万元。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司与保利地产下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来,有利于提高公司效益和专业能力,保证公司的经营业绩,对公司的发展是有利的。交易价格公平合理,按照市场价格执行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为,不会影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于公司与保利房地产(集团)股份有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。

  七、备查文件

  (一)第八届董事会第十七次会议决议;

  (二)经独立董事签字的独立董事意见。

  特此公告

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-52

  中航地产股份有限公司关于预挂牌转让

  中航城置业(上海)有限公司

  100%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股权转让事项概述

  2017年8月11日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于预挂牌转让中航城置业(上海)有限公司100%股权的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。中航城置业(上海)有限公司(以下简称“上海中航城”)为公司全资子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求,以及公司轻资产化发展的战略规划,董事会同意公司将持有的上海中航城100%股权对外转让,以优化内部资产配置。

  公司将通过产权交易中心对上海中航城100%股权转让进行公开预挂牌。待本次股权转让事项报国资管理部门审批完成后,公司将再次召开董事会审议批准,并通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权,首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。

  本次交易是在产权交易所预挂牌出售股权,交易成功与否存在不确定性。此外,本次上海中航城股权拟通过公开挂牌方式转让,交易对方和交易价格尚不明确,无法判断是否构成关联交易以及是否需要提交公司股东大会审议。

  二、转让标的基本情况

  本次公司拟转让标的为所持有的上海中航城100%股权。

  (一)交易标的基本情况

  1、上海中航城成立于2012年3月7日,注册资本为4.35亿元人民币,法定代表人为赵世英,注册地址为上海市杨浦区政高路11号201室,公司营业范围是:房地产开发、经营,实业投资,建筑装潢材料销售,房地产咨询(不得从事经纪),物业管理,日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺礼品、摄影艺术品、金银首饰的销售,国内贸易,自有房屋租赁,停车场(库)经营,广告设计、制作、代理、发布。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  2、上海中航城股权结构:公司持有100%股权。

  3、上海中航城最近一年又一期的主要财务数据(单位:万元):

  ■

  4、上海中航城业务情况:上海中航城开发并持有位于上海市杨浦区国通路 116号的中航天盛广场项目,项目占地面积17,601.9平方米,持有物业的总建筑面积为92,746.15平方米(其中地上建筑面积65,909.32平方米、地下建筑面积26,836.83平方米)。

  (二)转让标的其他说明

  1、上海中航城的股权不存在质押或者其他第三人主张权利。

  2、公司不存在为上海中航城提供担保、委托其理财情形,上海中航城也不存在占用公司资金等方面的情形。

  三、转让标的评估情况

  公司以2017年6月30日为基准日,聘请评估机构对上海中航城100%股权进行评估。待评估结果报请公司董事会、有关国资管理部门审批通过后,按照国有资产交易的相关规定,通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权,首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。

  四、交易协议的主要内容

  本次股权转让事项在确定交易对方后签署交易协议,最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关证券监管要求,及时披露标的股权转让的进展情况。

  五、本次股权转让的目的及对公司的影响

  本次转让上海中航城100%股权是基于公司战略发展角度考虑,有利于进一步优化内部资产配置,聚焦核心业务,加快转型步伐。本次转让完成后,上海中航城将不在公司合并报表范围内。

  六、备查文件

  第八届董事会第十七次会议决议

  特此公告

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-55

  中航地产股份有限公司关于

  召开2017年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:2017年8月11日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2017年8月29日下午2:00;

  (2)网络投票时间:2017年8月28日至8月29日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2017年8月28日下午15:00至8月29日下午 15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、会议的股权登记日:2017年8月22日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2017年8月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

  8、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于公司为下属企业贷款提供担保的议案》;

  说明:(1)本次大会审议的议案已于2017年8月7日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议公告(公告编号分别为:2017-45),以及《关于为下属企业贷款提供担保的公告》(公告编号:2017-48)。

  (2)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

  个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  异地股东可以通过信函、传真方式登记。

  2、登记时间:

  2017年8月23-25日、28日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

  3、登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

  中航地产股份有限公司董事会秘书处

  4、会议联系方式:

  电话:0755-83244503

  传真:0755—83688903

  邮编;518031

  联系人:宋丹蕾、鄢琰

  5、与会股东住宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  (一)第八届董事会第十六次会议决议;

  (二)第八届董事会第十七次会议决议。

  特此公告

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十一日

  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360043”。投票简称为“中航投票”。

  2、填报表决意见。

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年8月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

  ■

  注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人(签名): 委托人身份证号码:

  委托人股东账户: 委托人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  (本授权委托书复印件及剪报均有效)

  中航地产股份有限公司

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2017-51

  2017

  半年度报告摘要

本版导读

2017-08-12

信息披露