三变科技股份有限公司关于
董事会、监事会延期换届选举的公告

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2017-027

  三变科技股份有限公司关于

  董事会、监事会延期换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、第五届监事会任期将于2017年8月21日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

  换届工作完成之前,公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

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2017-08-12

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