深圳南山热电股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2017-049

  深圳南山热电股份有限公司

  第七届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月3日以书面和邮件方式发出《第七届董事会第二十次临时会议通知》,会议于2017年8月11日(星期五)上午9:30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事15人(审议第一项议案)、13人(审议第二、三项议案),实际到会董事15人(审议第一项议案)、13人(审议第二、三项议案)。公司监事、高级管理人员及相关候选人列席了会议。本次会议由杨海贤董事长(审议第一项议案)、李洪生副董事长(审议第二、三项议案)主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳南山热电股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任陈玉辉先生为公司总经理,任期与公司第七届高级管理人员任期一致。

  伍东向先生因工作变动,即日起不再担任公司总经理,也不再担任公司任何职务。公司董事会对伍东向先生在任职期间为公司的经营、管理与发展所作的贡献表示衷心感谢!

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2017-050)。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见,认为:

  1、公司董事会对以上议案相关事项的决策程序规范,符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定;

  2、陈玉辉先生符合上市公司总经理的任职资格,具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,同意董事会聘任其为公司总经理。

  该议案获同意15票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于更换董事的议案》

  同意推荐李新威先生、陈玉辉先生为公司第七届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事长、董事辞职及推荐董事候选人的公告》(公告编号:2017-051)。

  杨海贤先生因到龄退休,辞去公司第七届董事会董事长、董事职务以及第七届董事会战略与投资管理委员会主任委员、委员职务,也不再担任公司任何职务;伍东向先生因工作变动,辞去公司第七届董事会董事职务以及第七届董事会战略与投资管理委员会委员职务,也不再担任公司任何职务。公司董事会对杨海贤先生和伍东向先生在任职期间为公司的规范治理、经营发展所作的贡献表示衷心感谢!

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见,认为:

  1、公司董事会对以上议案相关事项的决策程序规范,符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定;

  2、李新威先生、陈玉辉先生符合担任上市公司董事的任职资格,具备履行职责所必需的教育背景、专业能力和从业经验,符合《公司法》和公司《章程》等相关法规及规范性文件所要求的任职条件;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在违法违规情况或公司《章程》规定的不得担任董事的情形,不存在与公司利益相冲突的行为。同意推荐为公司第七届董事会董事候选人;

  该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》

  详见同日发布的《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-052)。

  该议案获同意13票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  第七届董事会第二十次临时会议决议。

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年八月十二日

  附件:董事及总经理候选人简历

  李新威先生:1965年出生,高级会计师,厦门大学研究生毕业、工商管理硕士。1984年至1992年任广东核电合营有限公司会计部主任;1992年至1995年先后担任深圳市万山实业股份有限公司财务经理、深圳市龙岗交通实业发展公司财务部干部;1995年至2004年历任深圳市能源总公司财务部干部、深圳妈湾电力有限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源集团资金办公室副主任(正部级)、深圳妈湾电力有限公司常务副总经理等职;2004年至2006年,曾任惠州市城市燃气发展公司董事长;2006年至今,担任深圳能源财务有限公司董事总经理。2015年起兼任四川深能电力投资有限公司董事长。

  陈玉辉先生:陈玉辉先生:1965年出生,高级工程师,毕业于上海交通大学并先后获得船舶动力专业学士学位(本科学历)和振动冲击噪声专业硕士学位(研究生学历)。1989年,在沈阳黎明燃机公司检修部工作;1989年12月至2006年6月在深能集团月亮湾电厂工作,历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂长、厂长等职;2006年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作,历任副总经理、运行总监;2014年7月至今任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记。

  李新威先生和陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》等相关法律法规和《股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格;不存在公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形;与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益冲突。

  

  股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037,200037; 公告编号:2017-050

  深圳南山热电股份有限公司

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳南山热电股份有限公司(“以下简称“公司”)董事会于2017年8月11日收到总经理伍东向先生提交的书面辞职报告。伍东向先生因工作变动,辞去公司总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对伍东向先生在任职期间为公司的经营、管理与发展所作的贡献表示衷心感谢!伍东向先生辞职时未持有公司股票,也不存在应履行而未履行的承诺事项。

  2017年8月11日,公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈玉辉先生为公司总经理(简历见附件),任期与公司第七届高级管理人员任期一致。

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十二日

  附件:陈玉辉先生简历

  陈玉辉先生:1965年出生,高级工程师,毕业于上海交通大学并先后获得船舶动力专业学士学位(本科学历)和振动冲击噪声专业硕士学位(研究生学历)。1989年,在沈阳黎明燃机公司检修部工作;1989年12月至2006年6月在深能集团月亮湾电厂工作,历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂长、厂长等职;2006年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作,历任副总经理、运行总监;2014年7月至今任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记。

  陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》等相关法律法规和《股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格;不存在公司《章程》规定的不得担任上市公司总经理的情形;与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益冲突。

  

  

  股票简称:深南电A、深南电B 股票代码:000037,200037; 公告编号:2017-051

  深圳南山热电股份有限公司关于

  董事长、董事辞职及推荐董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月11日收到公司董事长杨海贤先生、董事伍东向先生提交的书面辞职报告。

  杨海贤先生因到龄退休,辞去公司第七届董事会董事长、董事职务,同时辞去公司第七届董事会战略与投资管理委员会主任委员、委员职务,辞职后不再担任公司任何职务;伍东向先生因工作变动,辞去公司第七届董事会董事职务, 同时辞去公司第七届董事会战略与投资管理委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。杨海贤先生和伍东向先生未持有公司股票,也不存在应履行而未履行的承诺事项。

  杨海贤先生和伍东向先生的辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。

  2017年8月11日,公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于更换董事的议案》,同意推荐李新威先生、陈玉辉先生为公司第七届董事会董事候选人(简历见附件)。该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。公司董事会将尽快按照法定程序选举新的董事长。

  在此,公司董事会谨向杨海贤先生和伍东向先生在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年八月十二日

  附件:董事候选人简历

  李新威先生:1965年出生,高级会计师,厦门大学研究生毕业、工商管理硕士。1984年至1992年任广东核电合营有限公司会计部主任;1992年至1995年先后担任深圳市万山实业股份有限公司财务经理、深圳市龙岗交通实业发展公司财务部干部;1995年至2004年历任深圳市能源总公司财务部干部、深圳妈湾电力有限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源集团资金办公室副主任(正部级)、深圳妈湾电力有限公司常务副总经理等职;2004年至2006年,曾任惠州市城市燃气发展公司董事长;2006年至今,担任深圳能源财务有限公司董事总经理。2015年起兼任四川深能电力投资有限公司董事长。

  陈玉辉先生: 1965年出生,高级工程师,毕业于上海交通大学并先后获得船舶动力专业学士学位(本科学历)和振动冲击噪声专业硕士学位(研究生学历)。1989年,在沈阳黎明燃机公司检修部工作;1989年12月至2006年6月在深能集团月亮湾电厂工作,历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂长、厂长等职;2006年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作,历任副总经理、运行总监;2014年7月至今任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记。

  李新威先生和陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》等相关法律法规和《股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格;不存在公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形;与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与公司不存在利益冲突。

  

  股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2017-052

  深圳南山热电股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议届次:2017年度第一次临时股东大会

  (二)召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》经深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次临时会议审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

  (四)会议的召开时间

  现场会议时间:2017年8月28日(星期一)下午2:30时

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月28日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月27日下午15:00时至 2017年8月28日下午15:00时期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2017年8月21日。

  (七)出席对象

  1、截止于股权登记日2017年8月21日下午15:00时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

  其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在2017年8月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  如同一股东分别持有公司 A、B 股股票,股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司见证律师。

  (八)会议的召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)议案名称:《关于更换董事的议案》。

  (二)议案披露情况

  该议案经第七届董事会第二十次临时会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告》(公告编号:2017-049)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  (一)登记方式:法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2017年8月25日(星期五)下午14:00-17:00时

  (三)登记地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

  (四)联 系 人:谢仰炎、方尉哲

  联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684

  邮政编码:518053

  (五)会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(网络投票的具体操作流程详见附件2)。

  六、备查文件

  第七届董事会第二十次临时会议决议。

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年八月十二日

  附件1:

  深圳南山热电股份有限公司

  2017年度第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席2017年8月28日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2017年度第一次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。

  ■

  投票说明:本次投票为累积投票,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下:

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  委托人姓名: 委托人身份证号码:

  委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托人签名: 委托书签发日期: 年 月 日

  (注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书复印件有效。)

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360037

  2、投票简称:南电投票

  3、填报选举票数

  本次投票为累积投票,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数如下:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年8月28日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时;

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月27日下午15:00时,结束时间为2017年8月28日下午15:00时。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2017-08-12

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