浙江元成园林集团股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-060

  浙江元成园林集团股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2017年8月11日下午14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会于2017年8月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议由董事会祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  一、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟投资设立全资子公司浙江元成园林产业控股有限公司的议案》,同意、通过公司成立浙江元成园林产业控股有限公司。

  议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于成立浙江元成园林集团股份有限公司山东菏泽分公司的议案》,同意、通过公司成立浙江元成园林集团股份有限公司山东菏泽分公司。

  议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于成立杭州品正市政工程有限公司的议案》,同意、通过公司成立杭州品正市政工程有限公司。

  议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》,同意、通过公司对组织结构进行调整变更。

  议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  备查文件:

  《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  浙江元成园林集团股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月11日

  

  证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-061

  浙江元成园林集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟设立全资子公司的名称:浙江元成园林产业控股有限公司[暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准]

  ● 投资金额:20,000 万人民币,公司出资比例 100%。

  ● 特别风险提示:本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素,导致新公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险;此外全资子公司设立尚需工商登记机关批准。

  一、本次对外投资的背景

  2017年4月13日,住建部颁布了《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项的相关工作的通知》,各级住房城乡建设(园林绿化)主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请,让园林绿化资质正式退出建筑业的市场舞台。园林企业未来的业务发展方向主要往以下几个方向延伸:(1)市政综合类方向;(2)环保生态类方向;(3)资本产业投资类方向;(4)文旅方向;(5)综合特色小镇类方向。大部分园林类企业本身具有的技术、施工能力具备承接市政综合类项目的实力,同时园林企业嫁接环保资产已成趋势,园林和环保的协同性高。此外园林类企业产业延伸产业投资的外延布局也逐渐开始,未来具有产业投资和运营能力、又能与原有主业形成正向循环的企业将逐渐在市场竞争中凸显其优势,为企业的发展提供更多的助力。

  二、本次对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  浙江元成园林集团股份有限公司(下称"公司")拟以自有资金出资设立全资子公司浙江元成园林产业控股有限公司[暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准],注册资本 20,000 万元人民币。

  (二)对外投资事项审议情况

  本次对外投资事项于 2017 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟投资设立全资子公司浙江元成园林产业控股有限公司的议案》。

  (三)其他事项说明

  本次对外投资不涉及关联交易,也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  三、拟成立子公司的基本情况

  公司名称:浙江元成园林产业控股有限公司(以工商注册为准)

  公司类型:一人有限责任公司(内资法人独资)

  住所:浙江省杭州市江干区凯旋街道采荷嘉业大厦5号楼503室

  注册资本:20,000 万元

  经营范围:项目投资、投资管理、城市市容管理、旅游管理、酒店管理、经济信息咨询等(以工商登记为准)

  四、设立全资子公司的风险分析

  公司本次投资设立新公司,符合战略发展规划的需要。但在经营过程中还需要引进人才,增强对产业战略研究和投资运营的能力,将可能存在经营管理、市场环境、产业政策变化等不确定性因素的影响,导致新公司业务达不到预期,从而影响公司预期效益无法实现,敬请投资者注意投资风险。公司将会通过充分研究论证、审慎分析决策、专业化管理等方式防范和控制风险,力求为投资者带来良好的回报。

  五、设立全资子公司对公司的影响

  本次投资设立全资子公司系公司产业延伸产和产业的外延战略布局的需要,未来将有助于提升公司的与园林相协同的产业的投资和运营能力、增强企业的竞争优势,为企业的发展提供更多的助力。本次投资系使用自有资金,根据子公司的业务发展需要注册资金逐步实缴到位,不会对公司财务以及经营状况产生不利影响。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响,对本次投资造成经营风险,新设立子公司的盈利能力有待市场检验,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江元成园林集团股份有限公司

  董事会

  2017年8月11日

  

  证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-062

  浙江元成园林集团股份有限公司

  关于设立分公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟设立分公司的名称:浙江元成园林集团股份有限公司山东菏泽分公司[暂定名,最终名称以登记机关登记核准为准]

  ● 特别风险提示:本次设立分公司存在因市场情况变化等不确定性因素,导致分公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险;此外分公司设立尚需登记机关批准。

  一、拟设立山东菏泽分公司的情况

  1、公司名称:浙江元成园林集团股份有限公司山东菏泽分公司[暂定名,最终名称以登记机关核准为准]。

  2、分支机构性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担

  3、营业场所:山东省菏泽市牡丹区安兴镇振兴路1号。

  4、拟定的经营范围: 园林绿化工程,园林古建筑工程,市政工程,房屋建筑工程,环保工程,水利水电工程,边坡治理工程;服务:生态环境保护技术、水土保持技术、生态修复产品的技术开发,园林设计,绿化养护管理,花卉、苗木(除种苗)的技术开发与研究;批发、零售:花卉、苗木(除种苗),园林机械,建筑材料;其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(注:以登记机关的登记信息为准;该经营范围与公司一致)。

  二、公司董事会的审议情况

  公司于 2017 年 8 月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于成立山东菏泽分公司的议案》,公司董事会同意公司在山东菏泽市设立分公司。

  三、其他事项说明

  本次分公司的设立不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组无需提交公司股东大会审议

  四、设立分公司的风险分析

  为了进一步开拓区域市场,更好地响应不同区域的市场需求,促进公司业务的发展,公司拟在山东菏泽设立分公司,但分公司能否如期开展经营和对外的各项工作,更好地进行市场的开拓还需市场的检验,也面临着不确定性等风险;同时也可能存在公司对分公司经营管控上的风险,公司将加强对分公司的风险管理,积极防范妥善应对;本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记,尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、设立分公司对公司的影响

  本次设立山东菏泽分公司,有利于公司更好地在山东省开拓业务,更有针对性地服务好区域市场,从而促进公司的业务发展。公司综合考虑区域性业务发展需要,设立分公司有助于提升公司品牌形象和影响力。

  六、授权

  为保证分公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

  特此公告。

  浙江元成园林集团股份有限公司

  董事会

  2017年8月11日

  

  证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-063

  浙江元成园林集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟设立全资子公司的名称:杭州品正市政工程有限公司[暂定名,最终名称以登记机关登记核准信息为准]

  ● 投资金额:4000万人民币,即公司认缴注册资金4000万元,公司出资比例 100%。

  ● 特别风险提示:本次设立全资子公司设立尚需工商登记机关批准。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  浙江元成园林集团股份有限公司(下称"公司")拟以自有资金出资设立全资子公司杭州品正市政工程有限公司[暂定名,最终名称以登记机关登记核准信息为准],注册资本4000万元人民币。

  (二)对外投资事项审议情况

  本次对外投资事项于 2017 年 8 月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于成立杭州品正市政工程有限公司的议案》。

  (三)其他事项说明

  本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  二、拟成立子公司的基本情况

  公司名称:杭州品正市政工程有限公司(以登记机关登记核准信息为准)

  公司类型:有限责任公司

  注册资本:4000万元

  法定代表人:祝昌人

  注册地址:杭州江干区凯旋街道采荷嘉业大厦5号楼5楼509室(以工商变更完成为准)

  经营范围:承接建筑工程、市政工程、园林绿化工程、地基基础工程、室内外装饰工程、水电工程(以上项目设计资质凭证经营);依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。(以登记信息为准)

  三、设立全资子公司的风险分析

  公司本次投资设立的子公司尚需工商管理部门或市场监督管理部门的核准登记,尚存在不确定性,请投资者注意风险。

  四、设立全资子公司对公司的影响

  公司于2017年7月25日披露了《浙江元成园林集团股份有限公司关于现金方式收购浙江宏竣建设有限公司100%股权的公告》,在收购完成后,公司原有的市政公用工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质将与收购后的产生的市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质相重复,根据《建筑业企业资质标准》,资质每个等级所需要求与工程承包范围都不同,高等级资质拥有更大的范围,为使公司资源最优化使用,本次投资设立杭州品正市政工程有限公司将承接以上资质,之后杭州品正市政工程有限公司可以独立进行工程招投标开展业务,拓展了公司经营的维度。本次投资使用自有资金,不会对公司财务以及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将审慎、按计划有序地实施投资、务实经营,积极防范及化解各类风险,力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响,对本次投资造成经营风险,新设立子公司的盈利能力有待市场检验,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江元成园林集团股份有限公司

  董事会

  2017年8月11日

  

  证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-064

  浙江元成园林集团股份有限公司

  关于调整公司组织架构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江元成园林集团有限公司(以下简称"公司")截至招股说明书签署日,内部组织机构设置如图1所示,公司下设14个具体职能部门,各部门运行情况良好,(具体职能参见《浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》)。为了更好地响应和执行公司的发展战略,通过战略分解、实施和控制的各个环节,把公司整合成一个整体,保障公司的战略执行能行之有效和真正落地。公司全面梳理公司管理和公司治理的结构,并根据现阶段的市场竞争环境和行业趋势以及公司战略发展的需要,公司拟对组织架构进行调整。2017年8月11日第三届董事会第十二次会议召开,会议审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》,公司对组织架构进行调整如下,具体如图2所示:

  一、组织框架的变更

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  图1:浙江元成园林集团有限公司原内部组织机构图

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  图2:浙江元成园林集团有限公司拟定内部组织机构图

  二、本次组织架构调整对公司的影响

  1、在公司各产业范围内融入项目管理的管理体系。

  作为一家有着丰富产业链的园林类的设计施工企业,公司的业绩和效益更多地依赖于一个个具体的项目输出物的实现。未来将在公司的管理中融入项目管理的体系,运用项目管理的方法论和工具,对于跨中心、跨产业、跨部门的项目,基于项目的具体目标形成全效的沟通和协作,凸显公司丰富产业链的协同作用,同时也围绕公司的战略目标,做好项目的优先排序及资源倾斜分配,以更好地实现公司的发展战略。

  2、公司产业链延伸的需要

  公司从传统的设计施工类企业将发展成以原有主营业务为核心,以金融、资本为手段,以产业投资运营为发展的综合性服务商,公司未来将不断与主营业务协同性高的其他产业,进行加快产业链延伸的外延布局,并与主业形成正向循环,在未来的竞争市场上提升企业的竞争优势。

  3、公司内部更加科学化、规范化

  在企业的内部管理上,在兼顾管理效率与风险控制的前提下,加强更中心、各部门、各岗位的职责和流程的标准化,充分响应公司的战略分解,使公司的战略实施在新的组织架构中行之有效地运转。

  三、存在的风险

  该新的组织架构下的所需的各级人才公司将内部推荐和外部引进相结合的方式逐步到位(根据公司的发展阶段),尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险!

  特此公告。

  浙江元成园林集团股份有限公司

  董事会

  2017年8月11日

本版导读

2017-08-12

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