华西能源工业股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2017-083

  华西能源工业股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源” 或“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2017年9月12日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月6日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会审议情况

  会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于增资黑河农村商业银行股份有限公司的议案》

  黑河农村商业银行股份有限公司(以下简称“黑河农商银行”)因业务发展需要,计划新增注册资本3亿元、相应新增股本3亿股。

  为增强公司投资运营板块业务、优化长期投资资产结构,根据黑河农商银行《增资扩股方案》,公司拟现金出资不超过22,890万元增资黑河农商银行。本次增资完成后,华西能源将持有黑河农商银行8.39%的股权。

  资金来源:公司自有资金。

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议

  特此公告

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O一七年九月十三日

  

  证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2017-084

  华西能源工业股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟现金出资不超过22,890万元增资黑河农村商业银行。

  2、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  一、对外投资概述

  1、黑河农村商业银行股份有限公司(以下简称“黑河农商银行”)因业务发展需要,计划新增注册资本3亿元、相应新增股本3亿股。

  为增强公司投资运营板块业务、优化长期投资资产结构,根据黑河农商银行《增资扩股方案》,公司拟现金出资不超过22,890万元增资黑河农商银行。本次增资完成后,华西能源将持有黑河农商银行8.39%的股权。

  资金来源:公司自有资金。

  2、公司于2017年9月12日召开第四届董事会第七次会议,会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增资黑河农村商业银行股份有限公司的议案》。

  本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的7.29%,截至目前,公司已实施完成的对外投资总额约占公司上一会计年度末经审计净资产的35.00%(不含本次投资)。最近12个月内,公司与交易对方未发生类似交易。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

  本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资标的公司基本情况

  1、基本信息

  单位名称:黑河农村商业银行股份有限公司

  成立日期:2011年1月27日

  注册地址:黑龙江省黑河市通江路12、14号

  法定代表人:安久龙

  注册资本:100,000万元人民币

  类型:股份有限公司(非上市)

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务,代理保险业务(按许可证核准经营范围和有效期从事经营)。

  2、股权结构:黑河农商银行目前股权结构如下:

  ■

  3、主要财务指标:

  截至2016年12月31日,黑河农商银行总资产2,496,209万元,归属于母公司的净资产157,090万元;2016年1-12月,黑河农商银行实现营业收入59,271万元、净利润32,313万元(以上数据已经审计)。

  三、对外投资合同的主要内容

  1、投资金额:不超过22,890万元(以最终签订的增资协议为准)。

  2、出资方式:现金出资。

  3、定价依据:以黑河农商银行2016年12月31日经审计的净资产为基础,经各方协商确定。

  4、黑河农商银行本次计划增加注册资本3亿元、总股本相应增加3亿股,增资价格预计不超过2.10元/股(最终以经批准的数据为准)。华西能源认购黑河农商银行新增股份10,900万股,增资投资金额预计不超过22,890万元。本次增资完成后,黑河农商银行注册资本增加到13亿元,华西能源将持有黑河农商银行8.39%的股权。

  5、生效条件:经相关各方签字盖章后生效。

  本次增资协议尚未签署,公司将在通过内部决策程序及黑河农商银行增资方案最终批准确定后与相关方签订本次增资有关协议。

  四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  (一)对外投资目的

  1、本次增资有利于做大做强黑河农商银行、有利于增强其资本实力;有利于提升公司重装、环保产业发展后劲,推动实业与金融优势互补,促进公司与银行共同发展;有利于公司投资运营板块业务的发展、优化公司资产结构,提高潜力成长型资产配置比例,促进公司持续、快速、健康发展。

  2、黑河农商银行正处于发展成长阶段,具备银行经营所需资质条件。随着国家金融市场的改革与发展,黑河农商银行未来将面临较好的发展机会和成长空间。本次增资有利于增强公司投资运营主营业务,提高公司投资收益比重。

  (二)存在的风险和对公司的影响

  1、本次投资入股资金来源为公司自有资金,投资金额相对较小,本次投资不会对公司2017年当期及后期的财务状况和经营成果产生重大影响。

  2、此次增资最终方案已经黑河农商银行董事会、股东会审议批准,尚需上报有关监管机构的备案通过后方可具体实施,在黑河农商银行尚未完成本次增资所有审批登记程序前,本次增资能否成功尚存在不确定性。

  3、黑河农商银行在未来经营过程中可能面临国家宏观调控、市场竞争加剧、行业调整、宏观经济形势发展重大变化等对其经营发展产生重大影响的风险。

  4、黑河农商银行在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、产品研发能力、跨区域扩张速度、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响,其未来经营业绩尚存在一定的不确定性,公司所持长期投资股权市场价值由此存在减值的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O一七年九月十三日

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2017-09-14

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