深圳市超频三科技股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-055

  深圳市超频三科技股份有限公司

  2017年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

  3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式;

  4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资者"是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2017年9月13日(星期三)15点。

  2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

  3、网络投票时间:2017年9月12日--2017年9月13日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月12日15:00-2017年9月13日15:00期间的任意时间。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、现场会议主持人:董事李光耀先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  8、会议通知:公司董事会分别于2017年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表公司股份90,003,300股,占公司有表决权股份总数的75.0028%。其中:(1)出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份90,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0000%;(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1人,代表股份3,300股,占公司有表决权股份总数的0.0028%。

  2、单独或合计持有公司5%以下股份的股东(以下简称"中小投资者",指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共1人,代表股份3,300股,占公司有表决权股份总数的0.0028%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案:

  1、审议通过《关于 2017 年中期利润分配预案的议案》

  总表决情况:同意90,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对3,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对3,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获表决通过。

  2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况:同意90,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对3,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对3,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  1、《深圳市超频三科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》

  2、《国浩律师(深圳)事务所关于公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  深圳市超频三科技股份有限公司

  董事会

  2017年9月13日

  

  股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-054

  深圳市超频三科技股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《第一届董事会第十六次会议决议的公告》(公告编号为:2017-048)、《关于现金收购浙江炯达能源科技有限公司51%股权的公告》(公告编号为:2017-050),经事后审查,部分内容需要更正,具体修订情况如下:

  一、对《第一届董事会第十六次会议决议的公告》中议案3、议案4、议案5中关联董事回避表决内容更正如下:

  更正前:

  公司董事长杜建军先生以及董事张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  更正后:

  激励对象杜建萍系董事长杜建军先生之妹,激励对象刘卫红系董事长杜建军先生之妻兄,激励对象刘隽系董事长杜建军先生之妻姐;激励对象李光辉系董事李光耀先生之弟;激励对象叶伟岸系董事叶伟欣先生之弟;激励对象张光华系董事张正华先生之弟;董事张魁先生与董事长杜建军先生系一致行动人。

  因此,公司董事长杜建军先生以及董事张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  二、对《关于现金收购浙江炯达能源科技有限公司51%股权的公告》在第7页新增 "四、股权转让协议的主要内容"之"(七)进一步收购"的内容,新增内容如下:

  (七)进一步收购

  各方一致同意:本次收购完成后,如标的公司完成2017年度、2018年度、2019年度的业绩承诺目标,经受让方、原股东协商后且受让方有意进一步收购标的公司剩余股权的,受让方可以法律法规允许的方式再增加持有标的公司49%的股权,受让方增持标的公司股权的估值以经具备证券期货业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》为参考基础,收购的市盈率不低于行业平均数。

  除以上更正外,其余内容不变。请广大投资者以附件《第一届董事会第十六次会议决议的公告(更正后)》、《关于现金收购浙江炯达能源科技有限公司51%股权的公告(更正后)》为准。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步加强信息披露复核工作,提高信息披露质量。

  特此公告。

  附件:《第一届董事会第十六次会议决议的公告(更正后)》

  《关于现金收购浙江炯达能源科技有限公司51%股权的公告(更正后)》

  深圳市超频三科技股份有限公司

  董事会

  2017年9月13日

本版导读

2017-09-14

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