佳沃农业开发股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2017-099

  佳沃农业开发股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佳沃农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日以通讯方式召开了第二届董事会第二十七次会议,本次会议通知于2017年9月11日以通讯方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议,一致通过下述议案:

  一、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

  同意公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司(以下简称“国星股份”)、国星股份的全资子公司青岛富华和众贸易有限公司(以下简称“富华和众”)分别向银行申请授信额度,公司、子公司为相关银行授信提供保证担保、国星股份以自有资产为相关授信提供抵押担保,拟申请授信种类包括贸易额度及流动资金借款等,授信期限均为一年,拟申请授信及相关担保情况具体如下:

  ■

  注:1、实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

  2、青岛海买网海洋科技有限公司(以下简称“青岛海买”)系富华和众的全资子公司。

  3、李媛为张志刚家属,韩明为李宏伟家属。

  公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在在国星股份股东大会上签署相关表决文件。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信额度暨相关担保的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

  本项议案尚需公司股东大会审议。

  二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

  同意公司执行财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》和2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——财政补助》中的规定。其他未变更部分,继续执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则实施公告以及其他相关规定。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

  三、审议通过了《公司向光大银行申请授信额度暨关联方担保的议案》

  公司拟向中国光大银行北京阜城路支行申请2.5亿元人民币授信额度,由公司实际控制人联想控股股份有限公司提供连带偿还义务担保,并授权法定代表人签署相关合同、文件。

  表决结果:关联董事汤捷、田立川、陈绍鹏、陈功栋回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票,议案通过。

  本项议案尚需公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》

  为适应公司发展需要,决定在公司经营范围内增加“进出口贸易(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)”内容,同时在公司章程第十三条公司经营范围内增加上述内容。(具体以国家工商行政管理部门核准为准)

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

  本项议案尚需公司股东大会审议。

  五、审议通过了召开公司2017年第三次临时股东大会事宜

  经审议,决定于2017年9月29日召开公司2017年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

  特此公告

  佳沃农业开发股份有限公司董事会

  二〇一七年九月十三日

  

  证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2017-104

  佳沃农业开发股份有限公司

  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:2017年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  4、会议召开日期及时间:

  现场会议召开时间:2017年9月29日(星期五)下午14:30。

  网络投票日期和时间:2017年9月28日下午至29日下午。其中,通过深圳证券交易系统投票时间为2017年9月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00之间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2017年9月22日

  7、会议出席对象

  (1)截止2017年9月22日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店大会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

  (二)审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》

  (三)审议《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联方担保的议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

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  注:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式:

  股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的, 请进行电话确认)。

  (1)自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理 人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  2、登记时间:2017年9月15日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00

  3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

  佳沃农业开发股份有限公司证劵部。

  4、会议联系方式

  联系人:张久利

  联系电话:0736—6689376

  传 真:0736—6686578

  电子邮箱:zhangjiuli@126.com

  通讯地址:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

  佳沃农业开发股份有限公司证券部

  邮政编码:415701

  本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第二十七次会议决议公告。

  2、深交所要求的其他文件。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:《参会股东登记表》

  附件三:《授权委托书》

  佳沃农业开发股份有限公司董事会

  二〇一七年九月十四日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“365268”,投票简称为“佳沃投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:

  2017年9月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年9月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  参会股东登记表

  ■

  附注:请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  附件三:

  佳沃农业开发股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会委托授权书

  一、委托人名称:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  持有上市公司股份数量(股):

  持有上市公司股份性质:

  二、受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股份有限公司2017年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  投票说明:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、本表决为记名方式投票表决,未签名的表决票无效。

  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人姓名或名称(签章):

  受托人签名:

  委托书有效期限:

  委托日期: 年 月 日

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2017-09-14

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