渤海水业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-09-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年9月13日(星期三)14:30;

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月13日(星期三)9:30~11:30, 13:00~15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2017年9月12日15:00)至投票结束时间(2017年9月13日15:00)间的任意时间。

  2.会议召开地点:天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层,渤海水业股份有限公司会议室。

  3.会议召开方式:现场投票结合网络投票。

  4.会议召集人:公司第六届董事会。

  5.会议主持人:董事长江波先生。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份145,744,102股,占上市公司总股份的57.8581%。

  其中:通过现场投票的股东6人,代表股份145,744,102股,占上市公司总股份的57.8581%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2.表决结果:

  提案1:关于修订《公司章程》部分条款的提案

  ■

  审议结果:本提案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  提案2:关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案

  ■

  审议结果:通过。

  提案3:关于拟为公司全资子公司提供担保的提案

  ■

  审议结果:通过。

  提案4:关于拟为公司控股子公司提供担保的提案

  ■

  审议结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

  2.律师姓名:王冠、王凤。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1.渤海水业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;

  2.北京国枫律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司

  董事会

  2017年9月13日

本版导读

2017-09-14

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