深圳市深宝实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-09-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.2017年第一次临时股东大会召开时间

  现场会议召开时间:2017年9月13日下午2:30。

  网络投票时间为:2017年9月12日至2017年9月13日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月12日15:00-2017年9月13日15:00。

  2. 现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

  3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。

  4. 召集人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

  5. 现场会议主持人:公司董事长郑煜曦先生。

  6. 会议通知等相关文件刊登在2017年8月28日和2017年9月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

  7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共13人,代表有效表决权的股份174,628,195股,占公司有表决权股份总数496,782,303股的35.1519%,全部为A股股东。

  2.出席现场股东大会的情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表有效表决权的股份174,608,645股,占公司有表决权股份总数496,782,303股的35.1479%,全部为A股股东。

  3.通过网络投票的情况

  通过网络投票的股东共5人,代表有效表决权的股份19,550股,占公司有表决权股份总数496,782,303股的0.0039%,全部为A股股东。经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  4.中小股东出席的总体情况

  出席本次大会的中小股东及股东授权代表共5人,代表有效表决权的股份19,550股,占公司有表决权股份总数496,782,303股的0.0039%,全部为A股股东。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

  1.审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

  出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数174,628,195股,占出席大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意19,550股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数174,626,395股,占出席大会有表决权股份总数的99.9990%;反对股数1,800股,占出席大会有表决权股份总数的0.0010%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意17,750股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.7928%;反对1,800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.2072%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3.审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》

  出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数174,628,195股,占出席大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。

  本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意19,550股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

  五、法律意见

  北京国枫(深圳)律师事务所的孙林律师、方啸中律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2017年第一次临时股东大会决议;

  2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年九月十四日

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2017-09-14

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