东旭蓝天新能源股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  证券简称:东旭蓝天 证券代码:000040 公告编号:2017-90

  东旭蓝天新能源股份有限公司

  第八届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议通知于2017年9月11日以电子邮件和通讯方式发出,会议于2017年9月13日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的议案》

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第四十二次会议决议

  特此公告。

  东旭蓝天新能源股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年九月十四日

  

  证券简称:东旭蓝天 证券代码:000040 公告编号:2017-91

  东旭蓝天新能源股份有限公司关于

  为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据经营需要,东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东旭新能源投资有限公司(以下简称“新能源投资”)拟向盛京银行股份有限公司天津分行申请2亿元授信额度,授信期限1年,由公司提供连带责任担保。

  贷款人(即债权人):盛京银行股份有限公司天津分行

  借款人(即债务人):东旭新能源投资有限公司

  期限:1年

  担保人:公司

  担保金额:人民币2亿元整

  本次担保事项经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人:东旭新能源投资有限公司

  成立日期:2014年12月9日

  住所:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼C33室

  法定代表人:王甫民

  注册资本:966121.3235万人民币

  经营范围:项目投资;工程勘察设计;专业承包;投资管理;销售电器设备、电子产品、五金交电;技术开发;技术进出口、货物进出口;出租商业用房。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

  与公司的关联关系:公司持有新能源投资100%股权。

  财务指标:

  单位:元

  ■

  三、担保协议主要内容

  1、担保方式:连带责任担保

  2、担保额度:不超过2亿元

  3、担保期限:1年

  以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,具体内容以最终签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  董事会认为:新能源投资为公司之全资子公司,公司根据经营需要为其提供融资担保,符合公司的利益,亦不会损害其他股东的利益。

  五、公司累计对外担保情况

  截至2017年6月30日,公司在12个月内累计经股东大会批准的对外担保额度为人民币630,949.12万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为57.5%。目前在履行中的实际对外担保金额为人民币459,949.12万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为41.95%。公司不存在逾期担保的情形,不存在涉及诉讼的担保金额。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第四十二次会议决议。

  特此公告。

  东旭蓝天新能源股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年九月十四日

  

  证券简称:东旭蓝天 证券代码:000040 公告编号:2017-92

  东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第六次临时股东大会的召开由公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2017年第六次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议召开时间:

  1、现场会议时间为:2017年9月29日(星期五) 下午14:30

  2、网络投票时间为:2017年9月28日至9月29日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00。

  (四)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (五)股权登记日:2017年9月22日(星期五)

  (六)出席对象:

  1、截至2017年9月22日(星期五)下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

  2、符合上述条件的股东所委托的代理人(该代理人可以不必是公司股东,授权委托书附后);

  3、公司董事、监事及高级管理人员;

  4、公司聘请的见证律师;

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  (七)召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的议案

  (二)披露情况

  本次会议审议的提案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司于2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记事项

  (一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

  (二)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

  (三)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书(附件1)、授权人股东帐户卡办理登记手续;

  (四)登记时间:9月27日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00

  (五)登记地点:深圳市东门中路1011 号鸿基大厦27楼证券部办公室、北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦1210

  (六)登记方式:股东本人(代理人)亲自或传真方式登记

  (七)会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理

  (八)会议联系方式:

  电话:0755-82367726 传真:0755-82367780

  邮编:518001 联系人:刘莹

  (九)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本议案附件2。

  东旭蓝天新能源股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年九月十四日

  附件1

  授权委托书

  兹委托 先生/女士(身份证号码: )

  代表本人(单位)出席东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第六次临时股东大会, 并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容, 表决意见如下:

  ■

  委托人签名(委托单位公章):

  委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

  委托人(单位)股东账号:

  委托人(单位)持股数:

  委托书签发日期:

  委托书有效期:

  附件2

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360040;投票简称:蓝天投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017 年9月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年9月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2017-09-14

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