安徽华茂纺织股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2017-035

  安徽华茂纺织股份有限公司2017年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间为: 2017 年 09 月 13 日(星期三)下午 14:30。

  (2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 09 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 12 日15:00 至 2017 年 09 月 13 日 15:00。

  2、现场会议召开地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人:安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

  5、主持人:公司董事长倪俊龙先生。

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东45人,代表股份441,930,202股,占上市公司总股份的46.8313%。

  其中:通过现场投票的股东9人,代表股份439,732,627股,占上市公司总股份的46.5984%。

  通过网络投票的股东36人,代表股份2,197,575股,占上市公司总股份的0.2329%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东44人,代表股份4,069,634股,占上市公司总股份的0.4313%。

  其中:通过现场投票的股东8人,代表股份1,872,059股,占上市公司总股份的0.1984%。

  通过网络投票的股东36人,代表股份2,197,575股,占上市公司总股份的0.2329%。

  3、其他人员出席情况:

  公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

  议案1.00 审议《公司符合非公开发行可交换债券的条件的议案》

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,467,875股,占出席会议所有股东所持股份的0.3322%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,467,875股,占出席会议中小股东所持股份的36.0690%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案2.00审议《公司非公开发行可交换债券的议案》

  议案2.01 发行规模

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,305,575股,占出席会议所有股东所持股份的0.2954%;弃权162,300股(其中,因未投票默认弃权162,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0367%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,305,575股,占出席会议中小股东所持股份的32.0809%;弃权162,300股(其中,因未投票默认弃权162,300股),占出席会议中小股东所持股份的3.9881%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案2.02 债券期限

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,349,375股,占出席会议所有股东所持股份的0.3053%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0268%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,349,375股,占出席会议中小股东所持股份的33.1572%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议中小股东所持股份的2.9118%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案2.03 发行方式及发行对象

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,349,375股,占出席会议所有股东所持股份的0.3053%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0268%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,349,375股,占出席会议中小股东所持股份的33.1572%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议中小股东所持股份的2.9118%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案2.04 募集资金用途

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,349,375股,占出席会议所有股东所持股份的0.3053%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0268%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,349,375股,占出席会议中小股东所持股份的33.1572%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议中小股东所持股份的2.9118%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案2.05 担保安排

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,349,375股,占出席会议所有股东所持股份的0.3053%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0268%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,349,375股,占出席会议中小股东所持股份的33.1572%;弃权118,500股(其中,因未投票默认弃权118,500股),占出席会议中小股东所持股份的2.9118%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案3.00 审议《公司非公开发行可交换债券偿债保障措施相关承诺的议案》

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,409,875股,占出席会议所有股东所持股份的0.3190%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,409,875股,占出席会议中小股东所持股份的34.6438%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.4252%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案4.00 审议《关于提请股东会授权董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》

  总表决情况:

  同意440,462,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.6678%;反对1,409,875股,占出席会议所有股东所持股份的0.3190%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,601,759股,占出席会议中小股东所持股份的63.9310%;反对1,409,875股,占出席会议中小股东所持股份的34.6438%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.4252%。

  表决结果:审议通过该议案。

  议案5.00 审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》

  总表决情况:

  同意440,492,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.6747%;反对1,379,675股,占出席会议所有股东所持股份的0.3122%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,631,959股,占出席会议中小股东所持股份的64.6731%;反对1,379,675股,占出席会议中小股东所持股份的33.9017%;弃权58,000股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.4252%。

  表决结果:审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所。

  2、律师姓名:唐民松、胡润恒。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  二○一七年九月十三日

  

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 公告编号:2017-036

  安徽华茂纺织股份有限公司第七届

  董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2017年09月13日上午以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决9人(其中独立董事4人),公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由倪俊龙先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经投票表决,审议了如下议案:

  一、《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名,聘任杨圣明先生、徐凯峰女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

  公司独立董事对公司聘用高级管理人员发表了独立意见,上述人员简历详见附件。

  特此公告

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  二○一七年九月十三日

  附件:简历

  杨圣明:男,1971年6月出生,本科学历,工程师,中共党员。1992年参加工作,历任安庆纺织厂布机车间保全工段技术员,安庆纺织厂生技科试验室工艺员,安徽华茂纺织股份有限公司技质处试验室主任,安徽华茂纺织股份有限公司技质处处长助理、副处长。现任安徽华茂集团有限公司党委委员,安徽华茂纺织股份有限公司技质处处长。

  杨圣明先生不存在不得被提名为副总经理的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论之情形,经在最高人民法院网核查,杨圣明先生不属于"失信被执行人";与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股份。

  徐凯峰:徐凯峰:女,1969年7月出生,本科学历,工学学士,管理学硕士,工程师,中共党员。1992年参加工作,历任原安庆纺织厂东纺车间质量把关员,安徽华茂股份有限公司技术质量处操作管理员,六分厂副厂长(主持工作)、副书记,安徽华茂经纬新型纺织有限公司总经理、总支书记。现任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处处长。

  徐凯峰女士不存在不得被提名为副总经理的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论之情形,经在最高人民法院网核查,徐凯峰女士不属于"失信被执行人";与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股份。

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2017-09-14

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