广东锦龙发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-09-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议名称:广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")2017年第三次临时股东大会

  2、召开时间

  现场会议召开时间:2017年9月13日(星期三)14时50分

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年9月13日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

  4、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:董事长蓝永强

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次会议的股东(代理人)共45人,代表公司股份数为451,637,282股,占公司股份总数的50.4059%。其中:出席现场投票的股东(代理人)8人,代表公司股份数为449,596,004股,占公司股份总数的50.1781%;通过网络投票的股东37人,代表公司股份数为2,041,278股,占公司股份总数的0.2278%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  3、北京德恒(广州)律师事务所指派的律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

  同意451,571,982股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9855%;反对65,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意2,173,778股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0836%;反对65,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9164%;弃权0股。

  该提案获通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京德恒(广州)律师事务所

  2、律师姓名:许子翔、文涛

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及决议;

  2、北京德恒(广州)律师事务所出具的法律意见。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司

  董事会

  二○一七年九月十三日

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2017-09-14

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