浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告

2017-09-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况;

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2017年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项,并于2017年9月7日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2017年9月13日(星期三)下午14:00 时

  网络投票时间为:2017年9月12日-2017年9月13日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  6、现场会议主持人:公司董事长冯全宏先生;

  7、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  8、会议出席情况:

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份553,371,644股,占上市公司总股份的53.1079%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份553,371,644股,占上市公司总股份的53.1079%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

  (一)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意553,371,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

  同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所委派律师到会见证了围海股份2017年第五次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2017年第五次临时股东大会决议》;

  2、上海市锦天城律师事务所关于公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年九月十四日

本版导读

2017-09-14

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