湖北沙隆达股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A (B) 公告编号:2017-54号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第七届董事会2017 年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会2017 年第八次临时会议于2017年9月13日下午以现场和通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2017年9月11日以通讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主持,应到董事6人,实到董事5人,非独立董事郭辉先生因个人原因未出席会议,公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过如下决议:

  一、审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》

  根据公司本次重大资产重组后的实际情况,依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,将《公司章程》董事更换、董事会职权等相关条款进行了修订,并新增了公司建立党的工作机构及党委职责相关内容,同时相应修改章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的相关内容。全体董事一致同意通过修订后新的《湖北沙隆达股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

  本议案内容尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>及其附件》的公告以及《湖北沙隆达股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》。

  二、审议通过《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》

  为适应重大资产重组后公司运营需要,公司拟变更第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会核查,董事会同意提名以下3人为公司第七届董事会非独立董事候选人:任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein先生,任期自公司股东大会审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》以及选举任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein先生为非独立董事的议案之日起算,至第七届董事会届满之日止。

  上述董事候选人简历详见本公告附件。

  原公司非独立董事郭辉、Shiri Ailon自股东大会审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》以及选举任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein先生为非独立董事的议案后,不再担任公司董事职务,在此之前仍将履行董事职务。公司董事会对郭辉、Shiri Ailon任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

  本议案内容尚需提交股东大会审议。非独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。

  三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定提请于2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大会审议上述相关事项。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  2017年9月13日

  

  附件:

  非独立董事候选人简历

  非独立董事候选人简历如下:

  1. 任建新先生简历

  任建新先生,男,1958年出生,中国国籍,硕士学历,教授级高级工程师。任建新先生历任化工部化工机械研究院化学清洗总公司经理及党委书记、中国蓝星总经理及党委书记、中国化工集团总经理及党委书记,现任中国化工集团公司董事长/中国化工集团公司党委书记、先正达股份有限公司董事长、倍耐力公司董事长。

  截至本次董事会召开日,任建新先生未直接或间接持有本公司股份。除任建新先生在中国化工集团公司担任董事长之外,任建新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;任建新先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;任建新先生不是失信被执行人。

  2. 杨兴强先生简历

  杨兴强先生,男,1967年出生,中国国籍,学士学历,教授级高级工程师。杨兴强先生在中国化工集团系统内工作28年,历任蓝星清洗剂股份公司总经理、中国蓝星集团总经理及党委书记、中国化工集团副总经理、中国化工农化总公司董事长,现任中国化工集团公司总经理、中国化工集团公司党委副书记、ADAMA董事长。

  截至本次董事会召开日,杨兴强先生未直接或间接持有本公司股份。除杨兴强先生担任中国化工集团公司总经理之外,杨兴强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;杨兴强先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

  3. Chen Lichtenstein先生简历

  Chen Lichtenstein,男,1967年出生,以色列国籍,博士学历(获斯坦福大学商学院和法学院联合博士学位),历任以色列高等法院书记员,Yigal Arnon & Co.律师事务所律师,纽约与伦敦的高盛集团投资银行执行董事,ADAMA副首席执行官,中国化工农化总公司总裁和首席执行官。现任ADAMA集团总裁、首席执行官。

  截至本次董事会召开日,Chen Lichtenstein先生未直接或间接持有本公司股份。Chen Lichtenstein先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;Chen Lichtenstein先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

  

  证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2017-55号

  湖北沙隆达股份有限公司关于

  召开2017年第三次临时股东大会的通知

  一、会议召开基本情况

  1.会议名称:2017年第三次临时股东大会

  2.会议召集人:公司董事会

  3.公司于2017年9月13日召开的第七届董事会2017 年第八次临时会议,审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

  (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

  5.会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年9月29日(星期五)下午2:30开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年9月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。

  6.出席会议对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2017年9月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  7.现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于修订公司章程及章程附件的议案》

  2.《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》

  (1)选举任建新先生为公司第七届董事会非独立董事;

  (2)选举杨兴强先生为公司第七届董事会非独立董事;

  (3)选举Chen Lichtenstein先生为公司第七届董事会非独立董事。

  上述议案已经公司第七届董事会2017 年第八次临时会议审议通过,具体内容刊登于2017年9月14日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述第一个议案均须经股东大会以特别决议审议通过;上述第二个议案需逐项表决,采用累积投票方式。本次会议应选非独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会决议公告中。

  公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记事项

  1.登记时间:

  2017年9月26日上午8:00—下午4:30。

  2.登记地点及授权委托书送达地点:

  湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

  3.登记方法:

  (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年9月26日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  联系人:李忠禧 梁吉勤

  联系电话:(0716)8208232;传真:(0716)8321099

  通讯地址:湖北省荆州市北京东路93号,邮政编码:434001

  2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  特此通知。

  六、备查文件

  1.本公司第七届董事会2017 年第八次临时会议决议。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2017年9月13日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码为“360553”,投票简称为“隆达投票”。

  2.议案设置及意见表决。

  (1) 议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  注:议案编码1.00代表议案1,议案编码2.00代表议案2,以此类推。

  (2)填报表决意见或选举票数

  本次会议议案1为非累积投票议案;本次会议议案2为累计投票议案。

  对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  对于累计投票议案,填报投给某位候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

  ■

  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(如“股东大会议案对应‘议案编码’一览表”议案2,采用等额选举,应选人数为3 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)计票原则

  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年9月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年9月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2017年9月29日召开的湖北沙隆达股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  (说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

  委托人签名(盖章):

  身份证号码或营业执照号码:

  股东账号: 持股种类和数量:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期:

  委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

  

  证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2017-56号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于修改《公司章程》及其附件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日召开第七届董事会2017 年第八次临时会议,审议通过了《关于修订公司章程的及章程附件的议案》,同意将《湖北沙隆达股份有限公司章程》及其附件中的董事更换、董事会职权等相关条款进行修订,并新增了公司建立党的工作机构及党委职责相关内容。新修改的公司章程及其附件全文请参阅2017年9月14日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《湖北沙隆达股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2017年9月13日

本版导读

2017-09-14

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