数源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-09-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一.会议召开和出席情况:

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年9月13日下午15:00。

  网络投票时间:2017年9月12日至2017年9月13日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月 13日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

  4、召集人:公司董事会。

  5、现场会议主持人:公司董事长章国经先生

  6.本次股东大会会议股权登记日:2017年9月8日

  7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份145,750,294股,占上市公司总股份的46.6621%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份141,629,941股,占上市公司总股份的45.3430%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份4,120,353股,占上市公司总股份的1.3191%。

  2.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份4,147,353股,占上市公司总股份的1.3278%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份27,000股,占上市公司总股份的0.0086%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份4,120,353股,占上市公司总股份的1.3191%。

  3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三.议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:

  1.以特别决议审议通过了《关于修订公司《章程》部分条款的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

  该议案的具体内容请参见2017年8月26日的巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司章程修正案》,修订后的公司章程全文请参见本日巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

  总表决情况:

  同意145,750,294股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,147,353股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过

  四、律师出具的法律意见

  公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师吕崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为,数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司

  2017年9月 14日

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2017-09-14

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