南宁糖业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开的情况:

  (1)会议召开的时间:

  ①现场会议召开时间:2017年11月14日(星期二)下午14:50开始。

  ②网络投票时间:2017年11月13日(星期一)至2017年11月14日(星期二)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年11月14日9:30至11:30,13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室。

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (4)召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:公司董事长肖凌先生

  (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  2、股东及股东代理人出席情况:

  (1)股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份137,092,359股,占上市公司总股份的42.3019%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份137,064,859股,占上市公司总股份的42.2934%。

  通过网络投票的股东4人,代表股份27,500股,占上市公司总股份的0.0085%。

  (2)中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份323,559股,占上市公司总股份的0.0998%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份296,059股,占上市公司总股份的0.0914%。

  通过网络投票的股东4人,代表股份27,500股,占上市公司总股份的0.0085%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议情况:

  (1)公司在任董事10人,出席8人,董事李建华先生、许春明先生因公务原因请假未能出席本次会议;

  (2)公司在任监事5人,出席3人,监事会谭宝枝先生、谢谨平先生因公务原因请假未能出席本次会议;

  (3)公司董事会秘书出席了会议;

  (4)见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

  2、提案的审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

  议案1.00 关于公司增加2017年度日常关联交易预计的议案

  总表决情况:

  同意137,068,459股,占出席会议所有股东所持股份的99.9826%;反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0174%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意299,659股,占出席会议中小股东所持股份的92.6134%;反对23,900股,占出席会议中小股东所持股份的7.3866%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

  2、律师姓名:梁定君、吴永文

  3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2017年11月15日

本版导读

2017-11-15

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