山西三维集团股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年11月14日(星期二) 10:30。

  (2)网络投票时间:2017年11月13日-2017年11月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2017年11月14日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2017年11月13日下午15:00 至 2017年11月14日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

  3、 召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人:山西三维集团股份有限公司董事会。

  5、主持人:董事长杨志贵先生

  本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共16人,代表股份161,334,859股,占公司股份总数的34.3804%。其中:

  (1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表5人,代表股份161,105,897股,占公司股份总数的34.3316%。

  (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表11人,代表股份228,962股,占公司股份总数的0.0488%。

  (3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共15人,代表股份30,922,579股,占公司股份总数的6.5896%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所孙水泉律师、师晛律师出席本次股东大会进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:

  1、审议《山西三维集团股份有限公司关于王国胜先生不再担任公司董事及提名乔志勇先生为董事候选人的议案》;

  本议案为普通决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  总体表决情况:同意161,324,959股,占出席会议表决权股份数的 99.9939%; 反对9,900股,占出席会议表决权股份数的 0.0061%; 弃权0股,占出席会议表决权股份数的 0%。

  其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 30,912,679 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.97%; 反对9,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.03%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

  表决结果:本议案获得通过

  2、审议《山西三维集团股份有限公司关于乔志勇先生不再担任公司监事及提名张健女士为监事候选人的议案》。

  本议案为普通决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  总体表决情况:同意161,324,959股,占出席会议表决权股份数的 99.9939%; 反对9,900股,占出席会议表决权股份数的 0.0061%; 弃权0股,占出席会议表决权股份数的 0%。

  其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 30,912,679 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.97%; 反对9,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.03%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

  表决结果:本议案获得通过

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师、师晛律师出席会议见证,并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017年第八次临时股东大会决议;

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

  特此公告

  山西三维集团股份有限公司

  董事会

  2017年11月14日

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2017-11-15

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