武汉市汉商集团股份有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2017-038

  武汉市汉商集团股份有限公司

  关于公司股东披露

  要约收购报告书的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次权益变动属于增持,触及要约收购

  ●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化

  ●本次要约收购有效期为2017年11月16日至2018年1月14日

  一、本次权益变动基本情况

  2017年9月29日,武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“汉商集团”或“公司”)披露了股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室(以下简称“汉阳区国资办”)签署的《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。2017年11月14日,公司收到汉阳区国资办签署的《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》)及相关文件。汉阳区国资办拟向汉商集团其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约,本次要约收购股份数量为8,738,800股,占公司总股本的5.01%,要约收购的价格为22.50元/股。

  本次要约收购前,汉阳区国资办直接持有汉商集团30%的股份,未通过其他方式间接持有汉商集团的股份;本次要约收购完成后,汉阳区国资办将最多持有汉商集团35.01%的股份。本次要约收购不会致使公司股权分布不具备上市条件。

  截至本公告披露日,汉阳区国资办已将39,324,600元(相当于要约收购所需最高资金总额的20%)存入中登公司上海分公司指定银行账户,作为本次要约收购的履约保证金。

  二、收购人基本情况

  名称:武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室

  注册地址:湖北省武汉市汉阳区芳草路1号

  主要负责人:张斌

  组织机构代码:70718477-1

  类型:机关法人

  通讯地址:湖北省武汉市汉阳区芳草路1号

  邮编:430050

  联系电话:027-84468803

  三、所涉及后续事项

  1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

  2、根据《上市公司收购管理办法》规定,汉阳区国资办已按相关规定编制了《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》及《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》,同时聘请财务顾问和法律顾问对此次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者关注。

  3、公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  2017年11月15日

  

  证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2017-039

  武汉市汉阳区国有资产

  监督管理办公室要约收购

  武汉市汉商集团股份有限公司

  股份的申报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资者欲了解本次要约收购详情,应阅读本公司于2017年11月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》

  ●预受要约申报代码:706041

  ●要约收购简称:汉商收购

  ●要约收购支付方式:现金支付

  ●要约收购价格:22.50元/股

  ●要约收购数量:部分要约(8,738,800股)

  ●要约收购有效期:自2017年11月16日至2018年1月14日

  ●要约收购期届满后,过户清算手续办理时间另行公告

  现就武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室(以下简称“汉阳区国资办”、“收购人”)要约收购武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“汉商集团”、“公司”)有关事项公告如下:

  一、本次要约收购申报的有关事项

  1、被收购公司名称:武汉市汉商集团股份有限公司

  2、被收购公司股票名称:汉商集团

  3、被收购公司股票代码:600774

  4、收购股份的种类:人民币普通股

  5、预定收购的股份数量:8,738,800股

  6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例:5.01%

  7、支付方式:现金支付

  8、要约价格:22.50元/股

  二、要约价格及其计算基础

  (一)要约价格

  本次要约收购的要约价格为22.50元/股。

  (二)计算基础

  1、要约收购提示性公告日前6个月内收购人未取得汉商集团的股票。

  2、本次要约收购报告书摘要公告前30个交易日内,公司的每日加权平均价格的算术平均值为17.07元/股。

  3、本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格,也不低于提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值,符合《上市公司收购管理办法》的规定。

  三、股东预受要约的方式和程序

  1、申报代码:706041

  2、申报价格:22.50元/股

  3、申报数量限制

  股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

  4、申请预受要约

  汉商集团股东申请预受要约的,应当在收购要约有效期内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期间(包括股票停牌期间),汉商集团股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

  5、预受要约的卖出

  已申报预受要约的股票当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

  6、预受要约的确认

  预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。

  7、预受要约的变更

  收购要约有效期间内,如收购要约发生变更,原预受申报不再有效,登记结算公司自动解除相应股份的临时保管;汉商集团股东如接受变更后的收购要约,需重新申报。

  8、竞争要约

  出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

  9、司法冻结

  要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。

  10、预受要约情况公告

  收购要约有效期内的每个交易日开市前,将在上海证券交易所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

  11、余股处理

  要约期满后,若预受要约股份的数量不高于8,738,800股,则汉阳区国资办按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份;若预受要约股份的数量超过8,738,800股时,汉阳区国资办按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下:

  汉阳区国资办从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(8,738,800股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)

  汉阳区国资办从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

  12、要约收购资金划转

  要约收购期满次一交易日,汉阳区国资办将含相关税费的收购资金足额存入其在登记结算公司的结算备付金账户,然后通过传真《要约收购履约资金划付申请表》方式通知登记结算公司资金交收部,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

  13、要约收购股份划转

  收购要约期满次一交易日,汉阳区国资办将向上海证券交易所法律部申请办理股份转让确认手续,并提供相关材料。汉阳区国资办将在收购要约期满的三个工作日内凭上海证券交易所出具的股份转让确认书到登记结算公司办理股份过户手续。

  14、收购结果公告

  要约期满后的第三个工作日,在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后,汉阳区国资办将本次要约收购的结果予以公告。

  四、受要约人撤回预受要约的方式和程序

  1、撤回预受要约

  预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜,证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。

  2、汉商集团股票停牌期间,汉商集团股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。

  3、撤回预受要约的确认

  撤回预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当日可以撤销。在要约收购期限届满3个交易日前,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,登记结算公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。

  4、出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

  5、要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。

  6、本次要约期限届满前最后三个交易日,即2018年1月10日、2018年1月11日、2018年1月12日,预受的要约不可撤回。

  五、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司

  接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预售、撤回等事宜。

  六、要约收购期间的交易

  被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

  七、要约收购手续费

  要约期满后,转受让双方后续办理股份过户登记手续时,所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

  八、要约收购的清算

  本次要约收购有效期满后,公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告(如有股份接受要约),请投资者关注要约收购资金到账日。

  九、联系方式

  联系部门:武汉市汉商集团股份有限公司证券部

  办公地址:湖北省武汉市汉阳区汉阳大道134号

  邮政编码:430050

  电话:027-84843197

  传真:027-84843197

  联系人:曾宪钢 陈颜

  特此公告。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会

  2017年11月15日

本版导读

2017-11-15

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