东北制药集团股份有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2017---088

  东北制药集团股份有限公司2017年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

  一、召开会议的基本情况

  (一)会议召开和出席情况

  1.本次会议召开的时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年11月14日下午14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的任意时间。

  2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司。

  3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:公司董事长魏海军先生

  6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

  (二)股东出席情况

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份143,581,148股,占上市公司总股份的30.2496%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份143,574,548股,占上市公司总股份的30.2482%。通过网络投票的股东1人,代表股份6,600股,占上市公司总股份的0.0014%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份798,608股,占上市公司总股份的0.1683%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份792,008股,占上市公司总股份的0.1669%。通过网络投票的股东1人,代表股份6,600股,占上市公司总股份的0.0014%。

  (三)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  议案一《关于修订公司章程的议案》

  总表决情况:同意143,574,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意792,008股,占出席会议中小股东所持股份的99.1736%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8264%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  议案二《关于终止收购南京瑞尔股权的议案》

  总表决情况:同意143,574,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意792,008股,占出席会议中小股东所持股份的99.1736%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8264%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  议案三《关于核销公司资产损失的议案》

  总表决情况:同意143,574,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意792,008股,占出席会议中小股东所持股份的99.1736%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8264%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  议案四《关于公司控股股东提名公司监事候选人的议案》

  总表决情况:同意143,574,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意792,008股,占出席会议中小股东所持股份的99.1736%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8264%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所沈阳分所

  2、律师姓名:苏靖雯、于洋

  3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司董事会

  二零一七年十一月十五日

  

  证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2017---090

  东北制药集团股份有限公司

  诉讼进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、有关本案的基本情况介绍

  公司于2016年4月27日披露了公司反诉乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司、北京华德停车场管理有限公司合同纠纷一案。具体内容详见《诉讼公告》公告编号:2016-016。

  二、有关本案的进展情况

  鉴于本案目前已无法达成诉讼原始目的,公司诉北京华德停车场管理有限公司、乌海市海南区双清农牧业开发有限公司案(在北京市丰台区法院起诉)已经提起撤诉,北京市丰台区法院下达(2016)京0106民初8275号民事裁定书准许公司撤诉。

  三、其他说明

  1、截至本公告日,公司(包括控股股东)无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

  2、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司

  二零一七年十一月十五日

  

  证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2017---089

  东北制药集团股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2017年11月7日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2017年11月14日以现场会议的方式召开。

  2、会议应到监事5人,实到监事5人。

  3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

  议案一、关于选举公司第七届监事会主席的议案

  会议选举马达先生担任公司第七届监事会主席,任期同本届监事会任期一致。

  表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司监事会

  二O一七年十一月十五日

  

  证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2017-087

  关于公司持股5%以上的股东

  中国华融资产管理股份有限公司

  减持公司股份的预披露公告

  持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  特别提示:持东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司或东北制药”)股份42,870,513股(全部为无限售股份),占本公司总股本比例9.03%的股东中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)计划自减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内。以证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份不超过4,699,085股,占公司总股本比例为0.99%。

  一、股东的基本情况

  (一)股东的名称:中国华融资产管理股份有限公司

  (二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

  中国华融资产管理股份有限公司持有本公司股份42,870,513股,全部为无限售股份,占本公司总股本比例9.03%。

  二、本次减持计划的主要内容

  (一)本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间(不超过三个月)、价格区间等具体安排

  1、股份来源:债转股企业的股权置换所得

  2、拟减持的原因:中国华融资产管理股份有限公司自身经营需求

  3、本次拟减持数量:本次中国华融将通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过4,699,085股,占公司总股本比例0.99%,若此期间东北制药有送股、资本公积转增股本等除权事项,应对减持计划中减持股数和减持底价进行相应除权处理;

  4、减持期间:减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内;

  5、中国华融的减持底价:9.50元/股,若此期间东北制药有送股、资本公积转增股本等除权事项,应对减持计划中减持股数和减持底价进行相应除权处理;

  6、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持;

  (二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

  除2016年4月27日披露的《东北制药集团股份有限公司大股东减持股份预披露公告》及2017年2月17日披露的《关于公司持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份的预披露公告》外,中国华融此前未披露过相关意向、承诺。

  中国华融承诺三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的百分之一。

  三、相关风险提示

  (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。

  中国华融资产管理股份有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。

  (二)减持计划实施可能导致上市公司控制权发生变更的风险

  本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更

  四、备查文件

  1、中国华融资产管理股份有限公司关于减持计划的书面文件。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司

  2017年11月15日

本版导读

2017-11-15

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