南方汇通股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  (一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

  (二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开的情况

  (一)召开时间:2017年11月14日上午9:30。

  (二)召开地点:贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室。

  (三)召开方式:现场与网络投票相结合。

  (四)召集人:公司董事会。

  (五)主持人:董事长黄纪湘先生。

  (六)公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

  (七)国浩律师(贵阳)事务所所宋诗阳、杨波律师出席了会议。

  (八)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

  三、会议的股东出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表11名,所持表决权的股份总数180,514,000股,占公司有表决权股份总数的42.7758%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表4名,所持表决权的股份总数180,393,300股,占公司有表决权股份总数的42.7472%,通过网络投票系统进行投票的股东共计7人,所持表决权的股份总数120,700股,占公司有表决权股份总数的0.0286%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(简称"中小股东")出席情况:通过现场和网络投票的股东10人,所持表决权的股份总数574,000股,占公司有表决权股份总数的0.1360%。其中:通过现场投票的股东3人,所持表决权的股份总数453,300股,占公司有表决权股份总数的0.1074%。通过网络投票的股东7人,所持表决权的股份总数120,700股,占公司有表决权股份总数的0.0286%。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,作出了以下决议:

  (一)批准《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

  同意180,393,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9331%;反对112,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0622%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

  (二)批准《关于对子公司提供担保的议案》。

  同意180,393,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9331%;反对120,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:国浩律师(贵阳)事务所

  (二)律师姓名:宋诗阳,杨波。

  (三)结论性意见。

  本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人的资格,会议的表决程序及结果,均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  (一)经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议;

  (二)国浩律师(贵阳)事务所出具的法律意见书。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2017年11月14日

本版导读

2017-11-15

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