濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2017年11月14日下午2:30;

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2017年11月14日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

  (2)通过互联网投票系统投票的时间:2017年11月13日下午3:00至2017年11月14日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共14人,代表有效表决权的股份为359,088,541股,占公司股份总数的40.3323%。

  2、其中通过网络投票参加会议的股东共计3人,代表有效表决权的股份为146,500股,占公司股份总数的0.0165%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人,代表有效表决权的股份为13,336,043股,占公司股份总数的1.4979%。

  4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

  1、审议通过了《关于增补徐殿利先生为公司独立董事候选人的议案》

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  根据投票表决结果,徐殿利先生当选为公司第四届董事会独立董事。其独立董事候选人任职资格已通过深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3、逐项审议并通过了《关于拟非公开发行公司债券方案的议案》

  3.1、发行规模

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.2、发行方式

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.3、配售安排

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.4、债券期限及品种

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.5、债券利率

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.6、还本付息方式

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.7、募集资金用途

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.8、挂牌场所

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.9、担保安排

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.10、赎回条款或回售条款

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.11、偿债保障

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  3.12、决议有效期

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  5、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

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  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所

  2、律师姓名:郝京梅、杜恩

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。

  五、备查文件

  1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

  2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

  2017年11月15日

本版导读

2017-11-15

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