湖南黄金股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4.本次股东大会审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

  一、会议召开情况

  1.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  2.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年11月14日15:30

  (2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2017年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  3.现场会议召开地点:湖南省长沙市金源大酒店C 座16楼会议室

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:公司董事长黄启富先生

  6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表有表决权股份480,566,098股,占公司有表决权股份总数的39.9792%。其中:

  1.现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份480,555,098股,占公司有表决权股份总数的39.9783%。

  2.网络投票情况

  通过网络投票的股东共3人,代表有表决权股份11,000股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

  3.中小投资者投票情况

  中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4人,代表有表决权股份676,040股,占公司有表决权股份总数的0.0562%。

  公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  (一)本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  (二)本次股东大会审议通过了以下议案:

  1. 审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

  表决结果:同意480,566,098股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果:同意676,040股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  五、备查文件

  1.《公司2017年第一次临时股东大会决议》;

  2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  湖南黄金股份有限公司

  2017年11月14日

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2017-11-15

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