中航地产股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议时间:2017年11月14日下午2:00;

  2、网络投票时间:2017年11月13日至11月14日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2017年11月13日下午15:00至11月14日下午15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日:2017年11月7日

  4、会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  6、召集人:公司董事会

  7、主持人:公司董事长石正林先生

  8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共46人,代表股份293,002,498股,占公司有表决权股份总数666,961,416的43.9310%。其中:

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份 289,441,186股,占公司有表决权股份总数666,961,416的43.3970%。

  参加本次股东大会网络投票的股东共39人,代表股份3,561,312股,占公司有表决权股份总数666,961,416的0.5340%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共44人,代表股份6,409,296股,占公司有表决权股份总数666,961,416的0.9610%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议审议通过了《关于挂牌转让中航城置业(上海)有限公司100%股权的议案》。

  表决情况:292,991,798股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%),10,700股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%), 0股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%)。

  其中,中小股东表决情况:6,398,596股同意(占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.8331%),10,700股反对(占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.1669%),0股弃权(占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0%)。

  三、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所饶春博律师、董楚律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告

  中航地产股份有限公司董事会

  二○一七年十一月十四日

本版导读

2017-11-15

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