艾格拉斯股份有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2017-120

  艾格拉斯股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2017年11月14日在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  由于标的公司一的投资额度未达到重大资产标准;标的公司二在交易方案细节以及估值方面的洽谈中公司未与交易对手方达成一致意见,为保护上市公司和广大投资者利益,经公司董事会审慎研究,重组各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项。

  公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司2017年11月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2017-121)。

  三、备查文件

  第三届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  艾格拉斯股份有限公司董事会

  2017年11月15日

  

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2017-119

  艾格拉斯股份有限公司

  关于终止重大资产重组

  召开投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  召开时间:2017年11月16日(星期四)下午15:00-16:00

  召开地点:全景.路演天下(http://rs.p5w.net)

  召开方式:远程网络方式

  二、说明会类型

  为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)以远程网络方式召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  三、说明会召开的时间、地点、方式

  召开时间:2017年11月16日(星期四)下午15:00-16:00

  召开地点:全景.路演天下(http://rs.p5w.net)

  召开方式:远程网络方式

  四、参加人员

  公司董事长王双义先生和董事会秘书刘汉玉先生参与本次网络会议。

  五、投资者参加方式

  1、投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景.路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会,与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、为充分利用会议时间,提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  六、联系人及咨询办法

  联系人:康思然

  联系电话:010-82356080

  电子邮件:kangsiran@egls.cn

  通讯地址:北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层

  特此公告

  艾格拉斯股份有限公司董事会

  2017年11月14日

  

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2017-121

  艾格拉斯股份有限公司

  关于终止重大资产重组暨

  公司股票申请复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)自筹划本次重大资产重组事项以来,持续积极推进重大资产重组事项。由于标的公司一的投资额度未达到重大资产重组标准;标的公司二在交易方案细节以及估值方面的洽谈中公司未与交易对手方达成一致意见,为保护上市公司和广大投资者利益,经重组各方协商一致,并经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组相关事项的具体内容如下:

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况

  (一)标的公司一

  1、标的公司及其控股股东、实际控制人具体情况

  公司本次重大资产重组拟间接参与投资上海鲲泰信息科技有限公司,该公司为美国公司AppLovin Corporation的境内股东。AppLovin Corporation的实际控制人为以Adam Foroughi为主的管理层,具体情况如下:

  ■

  2、本次交易的具体方式

  公司本次重大资产重组方案为以现金方式间接参与购买资产。

  (二)标的公司二

  1、标的公司具体情况

  本标的公司主要从事移动网络游戏研发,所属行业为互联网信息服务行业。

  2、本次交易的具体方式

  公司本次重大资产重组方案为以现金方式购买标的公司100%股权。

  二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

  (一)推进重大资产重组所做的工作

  停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,与交易对方就本次重组方案涉及到相关问题进行沟通和协商并组织相关中介机构对标的资产进行了初步尽职调查,对方案进行了初步论证。同时,公司认真做好保密工作,严格控制内幕知情人范围,在公司股票停牌前股价未产生异常波动。

  (二)公司已履行的信息披露义务

  因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年5月24日开始停牌,公司于2017年5月24日,披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-042),2017年6月7日,公司由重大事项停牌转为重大资产重组停牌后披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-051),2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-057)。2017年7月25日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的议案》,同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司于2017年7月26日起继续停牌并披露了《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌公告》(公告编号:2017-071)。2017年8月7日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》并提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议。公司于2017年8月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》(公告编号:2017-077)。同日,公司披露了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司的《重大资产重组延期复牌的核查意见》。2017年8月23日,公司召开了2017年第四次临时股东大会并审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》。2017年9月23日,公司披露了与东方弘泰资本投资(成都)有限公司签订的《股权投资合作意向协议》(公告编号:2017-100)。同日,公司披露了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司的《关于艾格拉斯股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见》。2017年10月27日,公司披露了《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2017-109)。在上述停牌期间,公司严格按照相关规定,至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告,具体停牌期间进展情况详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、终止筹划的原因

  (一)拟继续推进投资标的公司一,本次投资不构成重大资产重组

  停牌期间,公司于2017年10月24日召开了第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了利用公司自有资金2.5亿元投资成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)(以下简称“弘泰科技”)的议案,并于2017年10月27日披露了《关于对外投资的公告》(公告编号2017-109)。弘泰科技为上海鲲泰信息科技有限公司(以下简称“鲲泰信息”)股东上海东证鲲泰投资中心(有限合伙)(持股99.99%)的有限合伙人,鲲泰信息为美国公司AppLovin Corporation的境内股东。结合现阶段投资额度的情况,公司对于交易标的相关指标进行了计算,本次2.5亿元的投资额度不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规定的重大资产重组行为。

  (二)终止收购标的公司二

  因未能就交易中的标的公司二资产估值等交易方案中的核心条款与交易对方达成一致意见,经与交易对方友好协商,公司决定放弃本次对标的公司二的收购。

  四、终止筹划重大资产重组事项对公司的影响

  终止筹划不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。公司将继续推进标的公司一的现金收购相关方案,力求在稳定发展现有业务,努力提高营业收入和盈利能力的同时,通过产业投资和并购,促进公司持续、稳定、健康发展。

  五、独立董事意见

  经核查,独立董事认为:公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的正常经营,公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。我们同意公司终止重大资产重组事项。

  六、决策程序及承诺事项

  本公司于2017年11月14日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

  本公司承诺自本公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

  七、风险提示

  公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准,提请广大投资者注意投资风险。公司董事会对筹划本次重大资产重组事项停牌期间给投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

  艾格拉斯股份有限公司

  董事会

  2017年11月14日

本版导读

2017-11-15

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