江铃汽车股份有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2017—044

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司董事会

  决议公告

  提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月7日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2017年11月7日至11月14日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人,实到9人。

  四、会议决议

  与会董事经过讨论,通过以下决议:

  1、富山新工厂投资项目

  董事会批准公司富山新工厂投资项目,项目一期总投资人民币33.77亿元,并报股东大会批准。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  鉴于公司目前的产能在未来将不能满足需求,公司董事会批准在江西省南昌市小蓝经济开发区投资建设富山新工厂。项目规划的一期产能为15万台/年,最大产能可达30万台/年,项目投产时间约在2020年上半年。本次投资主要用于厂房、冲压线、焊装线、涂装线、总装线及相关的公用配套设施的建设。有关本项目的可行性报告请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、临时股东大会

  董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知》。

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  《江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2017年11月15日

  

  证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2017—045

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

  提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:江铃汽车股份有限公司(“公司”)2017年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  公司董事会于2017年11月7日至11月14日以书面表决形式批准了关于召开2017年第二次临时股东大会的会议通知。

  3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间为:2017年12月1日下午3:00;

  网络投票时间为:2017年11月30日~12月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月1日的交易时间,即上午9:30~11:30和下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月30日下午3:00至2017年12月1日下午3:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  6. 会议的股权登记日:2017年11月24日。B股股东应在2017年11月21日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象

  (1)截止2017年11月24日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会,可委托代理人出席会议。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)江西华邦律师事务所律师。

  8、会议地点:中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

  二、会议审议事项

  1、富山新工厂投资项目。

  上述议案详见刊登于2017年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手续

  出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡;代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人证券账户卡;法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡,代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

  非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

  登记时间:2017年11月25日至11月30日工作日上午9:00时至11:30时,下午2:00时至5:00时。

  登记地点:江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

  2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

  会议联系方式

  联系人:卢国清、付国红

  电话:86-791-85266178

  传真:86-791-85232839

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360550

  2、投票简称:江铃投票

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年12月1日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日下午3:00,结束时间为2017年12月1日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知〉的董事会决议》。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2017年11月15日

  附件1:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江铃汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

  委托人签名:      委托人身份证号码:

  委托人持有股数:    委托人股东账号:

  股份类别(A股或B股):

  受托人签名:      受托人身份证号码:

  委托日期:2017年  月  日

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  附件2:

  出席股东大会回执

  致:江铃汽车股份有限公司

  截止2017年11月24日,我单位(个人)持有江铃汽车股份有限公司股票 股,拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

  出席人签名:

  股东账号:

  股东签署:(盖章)

  注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

本版导读

2017-11-15

信息披露