浙江万安科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间:2017年11月14日(星期二)下午14:30

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议主持人:董事长陈锋先生

  4、会议召开地点:公司技术中心五楼会议室

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份283,417,548股,占公司总股份的59.0888%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份283,416,448股,占公司总股份的59.0886%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占公司总股份的0.0002%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份63,436,848股,占公司总股份的13.2257%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份63,435,748股,占公司总股份的13.2255%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占公司总股份的0.0002%。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、《关于新增公司2017年向银行申请授信额度的议案》

  总表决情况:

  同意283,416,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,435,748股,占出席会议中小股东所持股份的99.9983%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、《关于为控股子公司授信提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意283,416,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,435,748股,占出席会议中小股东所持股份的99.9983%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况:

  同意283,416,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意63,435,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师:劳正中、余飞涛

  3、结论性意见:公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2017年第三次临时股东大会决议;

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2017年11月14日

本版导读

2017-11-15

信息披露