方大锦化化工科技股份有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2017-165

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于董事会秘书取得资格证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017 年10月7日,方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了出第七届董事会临时会议,会议同意聘任王东冬先生为公司董事会秘书,由于王东冬先生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,王东冬先生代为行使公司董事会秘书职责,代行时间不超过3个月。王东冬先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。具体内容详见公司于2017年10月10日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2017-134)以及《方大锦化化工科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的补充公告》(公告编号:2017-140)。

  2017 年10月,王东冬先生参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试,成绩合格,取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会临时会议决议,王东冬先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一七年十一月十五日

  证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2017-166

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会于2017年11月13日收到公司董事长、董事赵梦女士的书面辞职报告。因个人原因,赵梦女士提出辞去公司董事长、董事职务,同时一并辞去公司第七届董事会专业委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵梦女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。赵梦女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,赵梦女士的辞职未导致公司第七届董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动,在未选举新的董事长期间,由公司董事、总经理蔡卫东先生代行董事长职责,同时公司董事会将尽快按照法定程序完成选举新任董事长的相关工作。

  赵梦女士担任公司董事长、董事职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和持续健康发展发挥重要作用。公司董事会对赵梦女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一七年十一月十五日

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2017-11-15

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