云南西仪工业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况:云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)发布《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(2017-040)。

  2、召集人:公司董事会

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间:

  现场会议时间为:2017年11月14日下午14:00;

  网络投票时间为:2017年11月13日--2017年11月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月14日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点:云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室

  6、主持人:董事长谢力先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份总数为198,626,257股,占公司有表决权股份总数的62.3501%(其中,参加现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份总数为198,626,257股,占公司有表决权股份总数的62.3501%;参加网络投票的股东及股东授权代表共0人,代表有表决权股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%)。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表有表决权股份总数为17,592,317股,占公司有表决权股份总数的5.5223%。

  公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:

  审议通过了《关于续聘公司2017年度年审会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意198,626,257股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该表决结果同意《关于续聘公司2017年度年审会计师事务所的议案》。

  中小股东总表决情况:

  同意17,592,317股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  北京德恒(昆明)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见,认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、云南西仪工业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;

  2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

  二○一七年十一月十四日

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2017-11-15

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