九阳股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会决议公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  1)现场会议时间:2017年11月14日下午15:00。

  2)网络投票时间:2017年11月13日-11月14日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议地点:杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

  5、会议主持人:公司董事长王旭宁先生因公无法出席本次会议,经公司半数以上董事推举,由董事姜广勇先生主持会议。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表23名,代表股份373,488,608股,占公司有表决权股份总数的48.6623%。

  1、现场会议情况

  投票出席会议股东及股东代表3名,代表股份371,183,110股,占公司有表决权股份总数的48.3619%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表20名,代表股份2,305,498股,占公司有表决权股份总数的0.3004%。

  3、中小投资者出席情况

  通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共22人,代表股份3,442,428股,占公司股份总数的0.4485%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了以下议案,表决情况如下:

  1、审议通过了《关于2017年前三季度利润分配的预案》;

  表决结果:同意373,477,808 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%;反对10,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意3,431,628股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的99.6863%;反对10,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.3137%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师(上海)事务所林琳律师、耿晨律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:九阳股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2017年第二次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2017年11月15日

本版导读

2017-11-15

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