深圳市英威腾电气股份有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2017-105

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第四届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议通知及会议资料已于 2017年11月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年11月14日(星期二)11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

  《关于日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  监事会

  2017年11月14日

  

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2017-109

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于召开2017年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会。2017年11月14日召开的公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间:2017年12月1日(星期五)14:30(开始),会期半天。

  5、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦五楼北多功能厅。

  6、网络投票时间:2017年11月30日-2017年12月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月30日15:00至2017年12月1日15:00。

  7、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  8、股权登记日:2017年11月27日(星期一)

  9、参加股东大会的方式

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  10、出席对象

  (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于聘任2017年度审计机构的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,议案具体内容详见公司于2017年11月14日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任2017年度审计机构的公告》。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记时间:2017年11月29日、2017年11月30日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)。

  (二)登记地点:公司董事会办公室(深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房)。

  (三)登记方式

  1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记提交公司负责会议登记事务的工作人员。

  五、参加网络投票的程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他

  (一)联系方式

  会议联系人:罗小娜

  联系部门:董事会办公室

  电话:0755-86312975

  传真:0755-86312975

  邮箱:sec@invt.com.cn

  (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

  (三)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2017年11月14日

  

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362334

  2、投票简称:“英威投票”

  3、投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  4、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017年11月30日下午3:00,结束时间为:2017年12月1日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全委托先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:

  委托人身份号码(营业执照号码):委托人股东账户:

  受托人签名:受托人身份证号码:

  委托书有效期限:委托日期:年月日

  附注:

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2017-106

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于聘任2017年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、聘请审计机构相关情况说明

  在2016年度审计工作完成后,公司董事会、股东大会未对聘请或续聘公司2017年度审计机构事项做出决议。

  鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,且为公司服务的审计团队已经连续为公司提供审计服务年限较长,根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13号)相关规定,为确保公司审计工作的独立性与客观性,公司拟不再聘任瑞华事务所为公司2017年度审计机构,同时对瑞华事务所及其会计师多年来为公司提供的服务和辛勤的付出表示衷心的感谢。

  经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司慎重筛选、调查和考虑,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

  二、拟聘请审计机构基本情况介绍

  名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册资本:11,550万元

  主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

  执行事务合伙人:朱建弟

  经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

  业务资格:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

  立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建,是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办,2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司,2007年更名为立信会计师事务所有限公司。2010年,立信获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙的会计师事务所。

  三、拟聘请审计机构履行的程序

  1、公司董事会审计委员会事前与立信相关人员进行了充分的沟通与交流,并对立信的相关资质进行了认真核查,相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

  2、公司独立董事就公司拟聘任审计机构事项向公司管理层了解了具体情况,审核了拟聘审计机构的相关资质等证明材料,同意聘任立信为公司2017年度审计机构,并提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  3、公司将于2017年临时股东大会审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》,并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。本次聘任公司审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

  4、独立董事意见

  独立董事认为:经核查,立信具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

  此次聘任符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意聘任立信为公司2017年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2017年11月14日

  

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2017-107

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及公司与关联方在2018年可能发生的日常关联交易情况,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》,关联董事黄申力先生、张科孟先生、杨林先生对相关议案回避表决。关联交易主要内容如下:

  1、公司及其子公司拟向新疆希望电子有限公司(以下简称“希望电子”)出售自动化、能源等相关产品,预计从2018年1月1日至2018年12月31日交易总额不超过人民币200万元。

  2、公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司(以下简称“充电技术”)拟向深圳市快充王科技有限公司(以下简称“快充王”)销售直流充电桩、交/直流双输入充电系统、移动充电机、便携式充电机等产品,预计从2018年1月1日至2018年12月31日交易总额不超过人民币8,000万元。

  二、关联方基本情况

  (一)新疆希望电子有限公司

  1、基本情况

  法定代表人:王永山

  注册资本:5,000万元

  主营业务:高低压配电装置、电子显示设备、集成电路的设计、制作与销售,电动机用节电器、节能照明器具、机电设备及光伏产品的生产、销售及相关技术服务;光伏设备及元器件制造;计算机、软件及辅助设备、电子产品的开发与销售;房屋租赁,货物与技术的进出口业务;投资业务;合同能源管理及节能技术服务;城市道路照明工程服务;电力工程施工服务;太阳能发电;电力系统安装及工程施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止 2016 年 12 月 31 日,希望电子资产总额26,581.57万元,负债总额19,283.38万元,净资产7,298.19 万元,2016 年 1-12 月营业收入14,244.79万元,净利润-3.64万元。(以上数据已经审计)

  截至 2017 年 10 月 31 日,希望电子资产总额26,512.89万元,负债总额19,915.44万元,净资产6,597.45万元,2017 年 1-10 月营业收入55,838.36万元,净利润-700.73万元。(以上数据未经审计)

  2、主要股东及实际控制人:新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营(集团)有限责任公司。

  3、关联关系

  公司持有希望电子30%的股权,公司董事杨林先生担任希望电子董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项规定的情形,本次交易构成关联交易。

  4、履约能力分析

  根据希望电子的基本情况,以及公司所知悉其良好的商业信用和商业运作能力,公司董事会认为希望电子具备履约能力。

  (二)深圳市快充王科技有限公司

  1、基本情况

  法定代表人:李华

  注册资本:11,000万元

  经营范围:从事充电站、道路充电设施的研发、设计、投资、建设、安装及运营服务;国内贸易。汽车租赁(不含金融租赁),新能源汽车的销售、租赁(不含金融租赁)。新能源汽车充电桩、充电设备、储能设施、电池管理系统、移动补电车的研发、技术、设计、生产、投资、销售及运营服务。嵌入式软件、计算机软件技术开发、销售,计算机系统集成、移动补电车和储能设施的研发、技术、生产、投资、销售及运营服务。

  截至2016年12月31日,快充王资产总额15,055.48万元,负债总额14,995.06万元,净资产60.41万元;2016年度营业收入12,283.12万元,净利润48.97万元。(以上数据未经审计)

  截至 2017 年10月 31日,快充王资产总额118,862.51万元,负债总额104,806.63万元,净资产14,055.88万元,2017 年 1-10月营业收入24,607.39万元,净利润4,676.60万元。(以上数据未经审计)

  2、股东结构

  ■

  3、关联关系

  公司实际控制人黄申力先生为深圳市快充王科技有限公司董事长;公司高管张科孟先生为深圳市快充王科技有限公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项规定的情形,本次交易构成关联交易。

  4、履约能力分析

  根据深圳市快充王科技有限公司的基本情况,以及公司所知悉其良好的商业信用和商业运作能力,公司董事会认为快充王具备履约能力。

  三、定价政策及依据

  (1)公司及其子公司向新疆希望电子有限公司出售自动化、能源等相关产品,与新疆希望电子有限公司交易的定价结算办法是以市场价格为基础,参照公司产品价格体系并按市场公允价格执行。

  (2)公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司向深圳市快充王科技有限公司销售直流充电桩、交/直流双输入充电系统、移动充电机、便携式充电机等产品。本次关联交易定价遵循市场原则,双方经过公平协商,按照一般商业条款签订合同,合同定价公允、客观,符合公平交易原则。以上产品的销售价格,由深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司按市场竞争状况进行定价,不存在明显高于或低于同业定价标准的情况。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为产品销售,有利于扩大公司的销售渠道;各项交易遵循市场定价原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,公司对关联方不存在依赖,也不会影响公司的独立运行。

  五、累计交易情况

  自2017年1月1日起至本公告日,公司累计向希望电子销售产品共计0万元,充电技术累计向快充王销售产品共计1,024.82万元。

  六、独立董事事前认可及独立意见

  公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交本次董事会审议。在审议本次关联交易议案时,关联董事黄申力先生、张科孟先生、杨林先生回避了对该议案的表决,审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次关联交易事项。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十六次会议决议;

  3、公司独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。

  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

  2017年11月14日

  

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2017-108

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于授权控股子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年11月14日,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于授权控股子公司对外投资的议案》,授权控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司(以下简称“光伏公司”)董事会对外进行投资金额不超过20,000万元人民币,用于成立光伏项目公司。具体情况如下:

  一、对外投资概述

  1、投资基本情况

  (1)投资方式:以设立项目公司为投资主体,对全国范围内的光伏扶贫项目、光伏分布项目进行控股为主、参股为辅的投资。

  (2)资金来源:控股子公司自有资金。

  (3)授权投资额度:利用不超过人民币20,000万元在全国范围内成立光伏项目公司。

  (4)授权投资期限:自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

  (5)授权投资标的:光伏扶贫项目、光伏分布项目。

  2、审批程序

  2017年11月14日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于授权控股子公司对外投资的议案》。该授权投资额度属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  控股子公司拟投资的光伏扶贫项目及光伏分布项目虽都经过认真考察及筛选,但是仍然存在项目开发失败、受地区政策变化影响较大等风险。

  2、风险控制

  (1)公司董事会审议通过后,授权控股子公司对外进行投资,对达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定的应披露交易标准的应及时披露进展公告,并按照公司章程规定履行董事会或股东大会审批程序。

  (2)控股子公司进行投资前,审慎选择投资项目,严格控制投资风险。

  三、对外投资目的及对公司的影响

  投资光伏扶贫项目、光伏分布式项目,有利于光伏公司整体的发展,由项目入手带动逆变器以及公司其他产品的整体销售。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2017年11月14日

  

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2017-104

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知及会议资料已于2017年11月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年11月14日(星期二)上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人,无缺席董事。应参加表决的董事9人,其中议案二,因董事黄申力先生、张科孟先生、杨林先生为关联董事需回避表决,实际参加表决的董事6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

  公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

  详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2017年度审计机构的公告》。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

  关联董事黄申力先生、张科孟先生、杨林先生回避表决。

  详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于日常关联交易预计的公告》。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权控股子公司对外投资的议案》。

  详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权控股子公司对外投资的公告》。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意于2017年12月1日(星期五)下午2:30召开公司2017年第二次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦五楼北多功能厅,股权登记日为2017年11月27日(星期一),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

  2017年11月14日

本版导读

2017-11-15

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