柳州钢铁股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨相关进展公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年10月17日起停牌,并于2017年10月17日发布了《柳州钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2017-027)。经与各方论证和协商,确认上述重大事项为"发行股份购买资产",根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司于2017年10月24日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》(公告编号:2017-029)停牌期间,公司每5个交易日公告了事项进展情况,详见2017年11月1日、11月8日公司披露的《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-031、2017-032)。

  目前,本次履行重大资产重组程序事项的具体情况如下:

  一、重组框架介绍

  (一)主要交易对方

  经与相关各方沟通,本次发行股份购买资产的交易对方为无关联的第三方,不涉及关联交易。

  (二)交易方式

  本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产,具体交易方式可能根据交易进展进行调整,目前尚未最终确定。

  (三)标的资产情况

  本次重大资产重组标的资产的行业类型初步确定为"黑色冶炼和压延加工业"。

  二、本次重大资产重组的工作进展情况

  截至本公告发布日,公司本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案正在筹划中,正就本次交易事项与各相关方及监管部门进行沟通、论证。交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  公司正就本次交易事项与各相关方及监管部门进行沟通,交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚在推进中。由于本次交易涉及的事项较多、流程较为复杂,公司及各相关方仍需就相关事项继续深入协商,并充分论证交易方案,因此无法按期复牌。

  四、申请继续停牌

  鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,经公司申请,公司股票自2017年11月17日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2017年11月15日

本版导读

2017-11-15

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