湖北沙隆达股份有限公司公告(系列)

2017-12-08 来源: 作者:

  证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2017-77号

  湖北沙隆达股份有限公司

  2017年第五次临时股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次:2017年第五次临时股东大会。

  2. 股东大会的召集人:董事会。公司于2017年12月7日召开的第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

  3. 会议召开的合法、合规性:本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

  4. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

  (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

  5. 会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年12月25日14:00开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月24日下午3:00至2017年12月25日下午3:00期间的任意时间。

  6. 会议的股权登记日:2017年12月18日。

  B股股东应在2017年12月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7. 出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)召集人邀请的其他人员。

  8. 会议地点:北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D1座3层。

  二、会议审议事项

  (一)《关于修订<公司章程>的议案》;

  (二)《关于变更公司注册资本的议案》;

  (三)《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》;

  1. 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事;

  2. 选举席真先生为公司第七届董事会独立董事。

  上述议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2017年12月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2017-73号)。

  上述第(一)、(二)项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第(三)项议案采用累积投票表决方式,各独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会决议公告中。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、出席现场会议登记等事项

  1.登记方法:

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年12月22日16:30前送达或传真至公司),信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

  2. 登记时间:2017年12月21-22日期间8:30-16:30。

  3. 登记地点及授权委托书送达地点:

  湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

  4. 会议联系方式:

  联系人:李忠禧,梁吉勤

  联系电话:(0716)8208232;传真:(0716)8321099

  通讯地址:湖北省荆州市北京东路93号,邮政编码:434001

  5. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明详见附件1。

  六、备查文件

  1.本公司第七届第二十三次董事会会议决议;

  2. 深交所要求的其他文件。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码“360553”;投票简称为“隆达投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

  ■

  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3. 计票原则

  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票

  1. 投票时间:2017年12月25日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年12月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2017年12月25日召开的湖北沙隆达股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  (说明:对于非累积投票提案,请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项,在相应栏中划“√”,否则,视为无效票。对于累积投票提案,请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。)

  委托人签名(盖章):

  身份证号码或营业执照号码:

  股东账号: 持股种类和数量:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期:

  委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

  

  证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2017-76号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月7日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意将《公司章程》中的注册资本增加至2,404,806,259元并对董事会人数条款进行修订。

  具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖北沙隆达股份有限公司章程》。

  本议案内容尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2017-73号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十三次会议通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2017年12月7日通过通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事逐项审议并通过如下议案:

  1. 关于修订《公司章程》的议案

  公司将《公司章程》中的注册资本增加至2,404,806,259元并对董事会人数条款进行了修订。

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  本议案内容尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>》的公告。

  2.关于变更公司注册资本的议案

  公司将公司注册资本增加至2,404,806,259元。

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  本议案内容尚需提交股东大会审议。

  3. 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

  鉴于张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生担任公司独立董事任期已满6年,按照中国证监会关于独立董事任职期限的有关规定,三位独立董事于2017年12月5日向公司提交了辞职信。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名以下2人为公司第七届董事会独立董事候选人:汤云为先生、席真先生,任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》之日起算,至第七届董事会届满之日止。

  上述独立董事候选人简历详见本公告附件。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提请公司2017年第五次临时股东大会审议表决。

  原公司独立董事张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生自股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》后,不再担任公司独立董事职务,其承诺在股东大会选举聘任新的独立董事之前,仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生在任期内忠于职守、勤勉尽责,对公司的发展和提升公司治理水平做出了贡献,公司对此表示衷心感谢。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  独立董事提名人及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。

  4. 关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

  公司董事会提请于2017年12月25日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第五次临时股东大会,审议第七届董事会第二十三次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

  《湖北沙隆达股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》刊登于信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  

  附件:独立董事候选人简历

  独立董事候选人简历如下:

  1.汤云为先生简历

  汤云为先生,72岁。

  1984年至1991年3月先后担任上海财经大学副教授、教授,于1991年3月至1993年9月担任上海财经大学副校长(主持工作),1993年10月至1999年1月担任上海财经大学校长。

  自1998年10月起担任中华人民共和国财政部会计准则委员会委员,自2007年1月至2009年1月担任中国注册会计师协会审计准则委员会委员。2002年8月至2012年7月担任上海市会计学会法定代表人,2002年1月至2006年12月担任安永大华会计师事务所合伙人。

  1968年7月毕业于上海财经学院会计专业,于1983年11月毕业于上海财经大学会计专业,获得经济学硕士学位,1988年1月获得上海财经大学经济学博士学位。

  1991年1月被国家教委、人事部评为在社会主义现代化建设中突出贡献的回国留学人员。2001年7月荣膺英国特许公认会计师公会名誉会员。

  2009年6月至2015年6月担任中国平安保险(集团)股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所两地上市)独立非执行董事。2009年8月至2012年9月担任东港股份有限公司(深圳交易所上市)独立董事。自2014年10月起担任中国建材股份有限公司(香港联交所上市)独立非执行董事。

  截至本次董事会召开日,汤云为先生未直接或间接持有本公司股份。汤云为先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;汤云为先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;汤云为先生不是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  2. 席真先生简历

  席真先生,中国国籍,1963年出生,现任中国教育部农药学长江学者特聘教授,南开大学化学生物学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员,国家农药工程研究中心(天津)主任。1983年本科毕业于中国华中师范大学化学系,1988年硕士毕业于中国南开大学元素有机化学研究所,1994年博士毕业于瑞典Uppsala大学生物有机化学系。1994年至1997年在美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理学院进行生物化学和分子药理学博士后研究。席真先生1983年至1985年在湖北医学院(今武汉大学医学部)担任助教,1988年至1990年在北京化学试剂研究所任工程师,1997年至2001年在美国哈佛大学医学院生物化学和分子药理学院担任研究员,2001年至今担任南开大学长江学者特聘教授。席真先生目前还担任中国化学会理事,中国化学会化学生物学专业委员会副主任,中国化工学会农药专业委员会副主任,中国植物保护学会理事。席真先生目前还担任苏州瑞博生物技术有限公司的董事。

  截至本次董事会召开日,席真先生未直接或间接持有本公司股份。席真先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;席真先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;席真先生不是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

本版导读

2017-12-08

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