长江证券股份有限公司公告(系列)

2017-12-08 来源: 作者:

  证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-081

  长江证券股份有限公司

  二〇一七年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2017年12月7日(星期四)下午2:30;

  (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年12月7日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月6日(星期三)下午3:00至2017年12月7日(星期四)下午3:00 期间的任意时间。

  2.会议地点:长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦)。

  3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:公司董事长尤习贵先生。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共38人,代表股份2,796,380,104股,占公司有表决权股份总数的50.5723%,其中中小股东代表共35人,代表股份1,253,307,025股,占公司总股本的22.6660%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共12人,代表股份683,575,420股,占公司有表决权股份总数的12.3624%;通过网络投票出席会议的股东共26人,代表股份2,112,804,684股,占公司有表决权股份总数的38.2099%。

  公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  (一)《关于解除相关独立董事职务的议案》。

  参加表决的股数为:2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股,意见如下:

  同意:2,796,226,790(二十七亿九千六百二十二万六千七百九十)股

  占99.9945%

  反对:153,314(十五万三千三百一十四)股

  占0.0055%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股,意见如下:

  同意:1,253,153,711(十二亿五千三百一十五万三千七百一十一)股

  占99.9878%

  反对:153,314(十五万三千三百一十四)股

  占0.0122%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  公司第八届董事会离任独立董事韩建旻先生未持有公司股票。

  (二)《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

  参加表决的股数为:2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股,意见如下:

  同意:2,796,201,190(二十七亿九千六百二十万一千一百九十)股

  占99.9936%

  反对:106,914(十万六千九百一十四)股

  占0.0038%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0026%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股,意见如下:

  同意:1,253,128,111(十二亿五千三百一十二万八千一百一十一)股

  占99.9857%

  反对:106,914(十万六千九百一十四)股

  占0.0085%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0057%

  王建新先生已经监管机构核准证券公司独立董事任职资格,其独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,个人简历请参见公司于 2017 年 10月27日刊登在巨潮资讯网的《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。

  (三)《关于<公司2017年半年度风险控制指标报告>的议案》。

  参加表决的股数为:2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股,意见如下:

  同意:2,796,201,190(二十七亿九千六百二十万一千一百九十)股

  占99.9936%

  反对:106,914(十万六千九百一十四)股

  占0.0038%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0026%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股,意见如下:

  同意:1,253,128,111(十二亿五千三百一十二万八千一百一十一)股

  占99.9857%

  反对:106,914(十万六千九百一十四)股

  占0.0085%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0057%

  (四)《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》。

  参加表决的股数为:2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股,意见如下:

  同意:2,796,194,790(二十七亿九千六百一十九万四千七百九十)股

  占99.9934%

  反对:113,314(十一万三千三百一十四)股

  占0.0041%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0026%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股,意见如下:

  同意:1,253,121,711(十二亿五千三百一十二万一千七百一十一)股

  占99.9852%

  反对:113,314(十一万三千三百一十四)股

  占0.0090%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0057%

  本议案获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

  2/3 以上通过。

  (五)《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

  参加表决的股数为:2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股,意见如下:

  同意:2,796,194,790(二十七亿九千六百一十九万四千七百九十)股

  占99.9934%

  反对:113,314(十一万三千三百一十四)股

  占0.0041%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0026%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股,意见如下:

  同意:1,253,121,711(十二亿五千三百一十二万一千七百一十一)股

  占99.9852%

  反对:113,314(十一万三千三百一十四)股

  占0.0090%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0057%

  (六)《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

  参加表决的股数为:2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股,意见如下:

  同意:2,796,194,790(二十七亿九千六百一十九万四千七百九十)股

  占99.9934%

  反对:113,314(十一万三千三百一十四)股

  占0.0041%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0026%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股,意见如下:

  同意:1,253,121,711(十二亿五千三百一十二万一千七百一十一)股

  占99.9852%

  反对:113,314(十一万三千三百一十四)股

  占0.0090%

  弃权:72,000(七万二千)股

  占0.0057%

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平、王飞出席了本次会议并发表出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  《长江证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》、《长江证券股份有限公司章程》、《长江证券股份有限公司董事会议事规则》、《长江证券股份有限公司如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和监事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1.经与会董事、监事、监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果;

  2.北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  长江证券股份有限公司董事会

  二〇一七年十二月七日

  

  证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-082

  长江证券股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第八届董事会第十四次会议通知于2017年12月1日以电子邮件形式送达各位董事。

  2、本次董事会会议于2017年12月7日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事12人,12位董事亲自出席会议并行使表决权。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会审议通过了《关于增补公司第八届董事会审计委员会委员的议案》,同意增补独立董事王建新先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任职期限自本次董事会审议通过之日起,至第八届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会人员组成如下:

  主任委员:王瑛

  委 员:肖宏江、王建新

  本议案表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的表决票;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  长江证券股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十二月七日

本版导读

2017-12-08

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