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2017年第二次临时股东大会决议公告

2017-12-08 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间:2017年12月7日下午14:45

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月6日下午15:00至2017年12月7日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:副董事长魏毅女士

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  (一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计15人,代表股份133,686,131股,占公司总股本的24.83%。

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份90,098,591股,占公司总股本的16.73%。

  2、通过网络投票出席会议的股东14人,代表股份43,587,540股,占上市公司总股本的8.10%。

  (二)见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案》。

  表决情况:同意133,686,131股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  其中:中小股东同意3,401,930股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛律师、黄律锋律师现场见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  欣龙控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2017年12月7日

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2017-12-08

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