正平路桥建设股份有限公司公告(系列)

2017-12-08 来源: 作者:

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-076

  正平路桥建设股份有限公司

  第二届董事会第四十三次

  (临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次(临时)会议通知于2017年12月1日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2017年12月6日在公司10楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。董事刘共、谢力、任萱以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

  (一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定,拟修改《正平路桥建设股份有限公司章程》部分条款。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

  公司第二届董事会董事任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会提名金生光、金生辉、李建莉、王启民为公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核,各位非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

  公司第二届董事会董事任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会提名王富贵、王黎明、祁辉成为公司第三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核,各位独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对独立董事任职资格的规定,上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于审议公司董事、监事年度津贴的议案》。

  结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况,同时随着公司业务的不断发展,董事、监事工作量明显增加,拟定第三届董事会董事津贴标准为每人每年人民币5万元(税后),第三届监事会监事津贴标准为每人每年人民币2万元(税后)。

  第三届董事会董事津贴标准和第三届监事会监事津贴标准符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,并提请公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于审议全资子公司关联交易的议案》。

  公司全资子公司青海路拓工程设施制造有限公司受关联方湖南金迪波纹管业有限公司委托生产加工400*150板型波纹板,总价为5,780,000.00元人民币。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

  (六)审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意召开2017年第四次临时股东大会,召开时间为2017年12月25日,召开方式为现场、网络相结合的方式。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-077

  正平路桥建设股份有限公司

  第二届监事会第二十次

  (临时)会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次(临时)会议的通知于2017年12月1日以邮件方式向各位监事发出,会议采用现场方式于2017年12月6日在公司10楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,董事会秘书列席此次会议,会议由监事会主席李万财主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

  (一)审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。

  公司第二届监事会监事任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》规定,公司监事会提名史贵章、徐龙斌为公司第三届监事会非职工监事候选人,各位非职工监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

  (二)审议通过《关于审议全资子公司关联交易的议案》。

  公司全资子公司青海路拓工程设施制造有限公司受关联方湖南金迪波纹管业有限公司委托生产加工400*150板型波纹板,总价为5,780,000.00元人民币。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司监事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-083

  正平路桥建设股份有限公司

  关于更换持续督导保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换正平路桥建设股份有限公司持续督导工作保荐代表人的通知》,申万宏源原指定保荐代表人黄诚和董本军因向申万宏源提出辞职申请,故其已无法继续从事对公司的持续督导工作,其后续工作由申万宏源指定的卢瑞华、武远定接替,履行持续督导职责。

  本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为卢瑞华、武远定。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-080

  正平路桥建设股份有限公司

  关于推选职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司监事会议事规则》的相关规定,经2017年12月5日召开的公司职工代表大会审议通过,选举辛有忠担任公司第三届监事会职工监事,任期三年,与经2017年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

  辛有忠简历如下:

  辛有忠,男,1968年生,本科学历,高级工程师,西南交通大学土建结构工程专业毕业,1994年7月至1999年11月,在铁道部第一勘察设计院工作,1999年11月至2016年8月,历任中交通力建设股份有限公司桥梁室主任、设计所所长、经营部经理、设计院副院长、院长及副总裁等,2016年8月至今任公司子公司青海蓝图公路勘测设计有限责任公司总经理。

  辛有忠与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,未担任公司董事或者高级管理人员。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-081

  正平路桥建设股份有限公司

  关于全资子公司销售产品

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●正平路桥建设股份有限公司全资子公司青海路拓工程设施制造有限公司受关联方湖南金迪波纹管业有限公司委托生产加工400*150板型波纹板,总价为5,780,000.00元人民币。

  ●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●截至本次关联交易,公司及全资子公司路拓制造过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元人民币,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

  一、关联交易概述

  (一)关联交易的主要内容

  正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青海路拓工程设施制造有限公司(以下简称“路拓制造”)受关联方湖南金迪波纹管业有限公司(以下简称“金迪波纹管”)委托生产加工400*150板型波纹板,总价为5,780,000.00元人民币。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)关联关系

  路拓制造为公司全资子公司,而金迪波纹管为路拓制造的参股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定,金迪波纹管为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

  截至本次关联交易,公司及全资子公司路拓制造过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元人民币,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

  二、关联方介绍

  关联方名称:湖南金迪波纹管业有限公司。

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。

  注册资本:20,580,000.00元人民币

  法定代表人:符炼。

  住所:长沙市天心区新开铺16号。

  经营范围:金属波纹管涵、桥涵、波纹钢拱桥的研发、设计、生产、销售和安装;公路、桥梁、隧道、交通设施及工程、旧桥加固及危桥改造工程、矿山井下通道及检查井工程、水利水电工程、城市管网及市政工程、国防用波纹钢施工工程、建筑工程、应急抢险工程、飞机机库、粮仓及仓储等专用钢波纹管(板)以及钢结构件的研发、设计、生产、销售和安装;建筑工程材料的销售。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)

  股东情况:李宁远持股10%、长沙路通机械设备有限公司持股46%、路拓制造持股44%。

  三、关联交易标的基本情况

  (一)交易标的

  本次交易标的是400*150板型波纹板,数量为315米。本次关联交易属于路拓制造销售产品、商品。

  (二)关联交易定价及交易价格

  本次交易既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考,因此以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润,遵循了公平合理的定价原则,没有损害公司和非关联股东利益的情况。本次关联交易定价采用成本加成法,即以关联交易发生的成本加上毛利确定,本次交易金额为5,780,000.00元人民币。

  四、关联交易的目的及对上市公司的影响

  本次交易属于公司全资子公司路拓制造与日常经营相关的交易,是路拓制造产品推广、业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司及全资子公司的持续稳定经营,促进公司及全资子公司的发展。本次关联交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。公司将按照企业会计制度及相关法律、法规的规定确认本次交易的收入、结转成本,确认金额以年度审计数据为准。

  五、本次关联交易应当履行的审议程序

  (一)董事会审议情况

  2017年12月6日公司第二届董事会第四十三次(临时)会议以同意9票、反对0票、弃权0票通过《关于审议全资子公司关联交易的议案》,同意路拓制造向金迪波纹管销售400*150板型波纹板。本议案审议过程中没有董事需回避表决,独立董事均同意此项议案。

  (二)独立董事事前认可意见及独立意见

  独立董事对本次公司全资子公司路拓制造销售产品暨关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为,针对本次关联交易,董事会履行了必要的审议和表决程序,该项交易不存在损害公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,符合公司长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。

  (三)董事会审计委员会审核意见

  公司董事会审计委员会对本次公司全资子公司路拓制造销售产品暨关联交易事项出具了书面审核意见,认为董事会履行了必要的关联交易表决程序。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。同意将此事项提交公司第二届董事会第四十三次(临时)会议审议。

  (四)此项交易无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-082

  正平路桥建设股份有限公司

  关于召开2017年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年12月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年12月25日9点30分

  召开地点:青海省西宁市城西区五四西路67号9楼2号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年12月25日

  至2017年12月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本议案已经公司第二届董事会第四十三次(临时)会议、第二届监事会第二十次(临时)会议审议通过,相关内容于2017年12月8日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  2、特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:3,4,5

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一) 自然人股东,持本人身份证;委托代理人需持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证。

  (二) 法人股股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表证明办理登记手续。

  (三) 异地股东通过传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下。

  (四) 登记时间:2017年12月21日(9:00至11:00, 14:00至16:00)

  六、其他事项

  (一) 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

  (二) 联系人:公司董事会办公室 程先生

  电话:0971-8588071 传真:0971-8580075

  (三) 联系地址:青海省西宁市城西区五四西路67号

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2017年12月8日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  正平路桥建设股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月25日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-079

  正平路桥建设股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会

  正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经提名委员会审核,公司董事会提名金生光、金生辉、李建莉、王启民为公司第三届董事会非独立董事候选人,王富贵、王黎明、祁辉成为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

  三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。董事任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。

  公司第二届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议,并由累积投票制度选举产生。股东大会选举产生第三届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

  二、监事会

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会提名史贵章、徐龙斌为公司第三届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。

  公司第二届监事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》,该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事辛有忠共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生第三届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

  上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2017年12月7日

  附件:候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  金生光,男,1965年生,研究生学历,高级工程师。1985年8月至1994年,历任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员、技术负责人、工程队队长;1994年2月至1995年6月,任公司前身湟中县正平公路工程公司总经理;1995年7月至2003年2月,任青海省正平公路桥梁工程公司董事长兼总经理;2003年3月至2004年4月,任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长;2004年5月至今任公司董事长。

  金生辉,男,1974年生,青海民族大学工商管理专业硕士研究生,高级经济师。1994年7月至1995年12月,任青海省第二路桥公司秘书。1996年1月至2011年11月历任公司办公室主任、项目经理、公司副总经理、公司总经理,2011年12月至今任公司总裁。

  李建莉,女,1971年生,高级工程师。1989年青海省交通学校道路与桥梁专业毕业,2007年清华大学EMBA高级工商管理研修班EMBA。1989年8月至1992年4月任职于青海省公路桥梁工程公司。1994年至2004年历任公司经营部经理、材料部经理;2003年3月至2011年12月任公司监事会主席。2011年12月至今任公司董事兼子公司青海金运交通工程有限责任公司执行董事。

  王启民,男,1962年生,西北大学MBA、高级工程师。1995年9月至2003年7月,历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经理;2003年8月至2005年1月,任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理;2005年2月至2006年2月,任青海金瑞矿业股份有限公司董事长。2006年2月至今,任青海物通(集团)实业有限公司总经理。2010年12月至今任深圳市兴通投资管理有限公司董事长。2011年12月至今任公司董事。

  二、独立董事候选人简历

  王富贵,男,1963年生,陕西财经学院统计专业毕业,中国注册会计师,高级经济师。1983年至1998年,先后任职于青海省玉树藏族自治州统计局、青海省西宁市统计局,1998年至2007年任职于北京中科华会计师事务所青海分所,2011年4月至2017年5月任青海盐湖工业股份有限公司(股票代码:000792)独立董事,2008年至今任中准会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所所长,2014年2月至今任青海春天药用资源科技股份有限公司(股票代码:600381)独立董事,2016年11月至今任西宁特殊钢股份有限公司(股票代码:600117)独立董事。2013年4月至今任公司独立董事。

  王黎明,男,1965年生,副教授,青海大学经济学专业毕业,2002年至今任青海大学财经学院教师,现为青海金瑞矿业发展股份有限公司(股票代码:600714)独立董事。2016年3月至今任公司独立董事。

  祁辉成,男,1979年生,硕士研究生学历,中国政法大学民商法专业毕业,专职律师。2002年2月至2009年10月,任青海昆宇律师事务所副主任,2009年10月至2015年4月,任青海恩泽律师事务所副主任,2015年4月至今,任青海智凡律师事务所主任。

  三、非职工监事候选人简历

  史贵章,男,1969年生,大专学历,高级工程师。2006年8月至2010年12月任公司项目经理,2011年1月至2014年11月任公司子公司青海金运交通工程有限责任公司总经理,2014年12月至今任公司副总裁。

  徐龙斌,男,1963年生,硕士研究生学历,高级工程师。1984年8月至1986年8月任陕西工学院教师,1989年6月至1999年7月任西北电力职工大学副校长,1999年7月至2000年1月任陕西银河电力自动化有限公司总经理,2000年5月至今任陕西隆地电力自动化有限公司董事长。

  四、职工监事候选人简历

  辛有忠,男,1968年生,本科学历,西南交通大学土建结构工程专业毕业,高级工程师。1994年7月至1999年11月,在铁道部第一勘察设计院工作,1999年11月至2016年8月,历任中交通力建设股份有限公司桥梁室主任、设计所所长、经营部经理、设计院副院长、院长及副总裁等,2016年8月至今任公司子公司青海蓝图公路勘测设计有限责任公司总经理。

  

  证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2017-078

  正平路桥建设股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日召开公司第二届董事会第四十三次(临时)会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》部分条款修改如下:

  ■

  《公司章程》其他条款不变,本次修改尚需提交公司股东大会审议,并授权公司经营管理层全权向登记机关申请办理相关登记变更手续,即《公司章程》变更登记及备案等。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日

本版导读

2017-12-08

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