江苏双星彩塑新材料股份有限公司公告(系列)

2017-12-08 来源: 作者:

  证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2017-068

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事,会议于2017年12月7日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长吴培服先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:

  一、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权

  鉴于江西科为2016年度不仅不能达成承诺业绩,而且差距较大,柯秋平及时招军需以现金方式补偿给公司人民币46,450,677.58元。公司与业绩承诺人柯秋平、时招军进行了多次的商谈,寻求解决问题的路径和方法。经综合考虑,柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元整,柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

  《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2017年12月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权

  根据业绩承诺,2017年江西科为需完成净利润7,000万元,2018年江西科为需完成净利润10,000万元。鉴于柯秋平不宜再担任江西科为法定代表人总经理职务,不再管理江西科为的生产经营,当初柯秋平及时招军对江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,柯秋平及时招军提出豁免履行2017年及2018年业绩承诺义务,公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总经理职务,豁免柯秋平及时招军履行2017年及2018年的业绩承诺义务。按照江西科为章程董事会另行选举总经理并变更法定代表人,落实执行公司统一战略布局,并实行任期目标管理。

  《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2017年12月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》

  公司拟定于2017年12月25日上午10:00召开2017年第二次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。

  《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  特此公告

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2017-069

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事,会议于2017年12月7日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席金叶主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军拟变更业绩补偿方案,而公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,同意本次调整业绩补偿方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

  《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩补偿的议案》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军提出了调整2017年及2018年业绩承诺方案,而公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿及承诺方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,同意本次调整业绩承诺方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

  《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  监事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2017-070

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司

  业绩承诺补偿方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月7日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》,同意调整江西科为薄膜新型材料有限公司(以下简称“江西科为”)2016业绩补偿及2017年、2018年业绩承诺,上述议案将提交公司股东大会审议。关于调整江西科为业绩承诺补偿方案的具体情况如下:

  一、基本情况概述

  公司于2015年6月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本》的议案,公司出于在供应链、生产、管理等方面产生协同效应,使江西科为做大做强,快速缩短与国际先进同行的差距,使公司从光学基膜、原色膜、高端太阳膜、磁控溅射膜进行全产业链布局的考虑,公司同意使用募集资金1.8亿元收购江西科为100%股权并增加注册资本(其中8,000万元为收购100%股权,10,000万元增加注册资本)。上述股权收购和增资完成后,公司持有江西科为100%股权,成为江西科为控股股东。

  基于上述交易,根据签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司、柯秋平、时招军关于江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》约定,江西科为原股东柯秋平、时招军作出业绩承诺,江西科为2015年~2018年净利润分别不低于4,000 万元、5,000万元、7,000万元及10,000万元。若江西科为在2015年~2018年内任一年度实际净利润低于承诺业绩之标准,则柯秋平、时招军将在公司相应年度报告公告之日起三日内对公司进行现金补偿。

  二、收购当年业绩情况及2016年度承诺业绩完成情况

  (一)收购当年(2015年度)业绩情况:公司收购江西科为是基于公司的发展战略和业务布局的考虑,完善公司业务布局和资源配置。江西科为被收购日为2015年7月,根据业绩承诺,江西科为2015年下半年应实现净利润为2,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2015年下半年净利润的实现数为20,760,936.99元,完成的比例为103.80%;扣除非经常性损益后,江西科为2015年度净利润的实现数为20,466,242.17元,完成的比例为102.33%。江西科为2015年度完成了业绩承诺。

  (二)2016年度业绩情况:根据业绩承诺,江西科为2016年应实现净利润5,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2016年度净利润的实现数为4,421,786.89元,完成的比例为8.84%;扣除非经常性损益后,江西科为2016年度净利润的实现数为3,549,322.42元,完成的比例为7.10%,江西科为2016年度未完成业绩承诺。

  按照《股权转让并增资协议》约定,业绩承诺方江西科为原股东柯秋平、时招军需要以现金补偿方式向公司进行业绩补偿。

  三、2016年度业绩承诺补偿调整情况

  由于江西科为2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异较大,柯秋平、时招军向公司要求以现金2,800万元作为2016年业绩补偿款,不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

  四、江西科为业绩调整及变更业绩承诺概要

  对于柯秋平、时招军2016年度业绩承诺补偿方案的调整,是基于解决落实好业绩补偿资金到位的考虑,公司已给予柯秋平、时招军一定的时限,并督促其履行相关业绩承诺事项。鉴于江西科为不仅不能达成承诺业绩,而且差距较大,公司与业绩承诺人柯秋平、时招军进行了多次的商谈,寻求解决问题的路径和方法,并对2016年业绩补偿采取司法途径。公司董事会经过认真讨论分析,最终达成如下业绩调整及变更业绩承诺方案:

  1、江西科为2016年度扣除非经常性损益后净利润的实现数为3,549,322.42元,根据业绩承诺,2016年江西科为需完成净利润5,000万元,因此,柯秋平及时招军需以现金方式补偿给公司人民币46,450,677.58元。经综合考虑,公司同意柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元整并落实资金到位, 柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分;

  2、根据业绩承诺,2017年江西科为需完成净利润7,000万元,2018年江西科为需完成净利润10,000万元。基于现实柯秋平经营管理江西科为的现状行为状况,经综合考虑,柯秋平不宜再担任江西科为法定代表人及总经理职务,不宜再对江西科为生产经营管理,同时柯秋平及时招军承诺自收购办理完成工商变更之日起五年内柯秋平、时招军及其直系亲属不从事与公司或江西科为相同或相近的业务。

  鉴于柯秋平不宜再担任江西科为法定代表人总经理职务,不再管理江西科为的生产经营,当初柯秋平及时招军对江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,柯秋平及时招军提出豁免履行2017年及2018年业绩承诺义务,公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总经理职务,豁免柯秋平及时招军履行2017年及2018年的业绩承诺义务。按照江西科为章程董事会另行选举总经理并变更法定代表人,落实执行公司统一战略布局,并实行任期目标管理。

  江西科为2016业绩补偿及2017年、2018年业绩承诺调整方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了独立意见,该调整方案需经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2017年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

  五、江西科为业绩调整原因

  1、消防改造影响一定程度上影响了生产运营计划执行

  2016年全国进行了对企业的环保、安全的要求提高,受此影响,当地消防部门要求江西科为对厂区消防系统进行完善,并对部分生产场地与车间在一定程度上进行了重新的布置与规划,从而影响了江西科为生产运营计划及产品的生产。

  2、规范管理带来人工成本增加和加大产品推广带来营销费用增加

  公司收购江西科为后,江西科为出于扩大规模的考虑增加了人员岗位,并储备人才,在增加了员工人数的同时也增加了人工成本。另外,加大了新产品市场推广带来营销费用增加。

  3、授权经营人柯秋平未能完全按协议履行约定

  公司收购江西科为时,约定江西科为的生产经营全权授权江西科为原自然人股东柯秋平经营管理。公司对江西科为进行授权柯秋平经营管理的原因是基于充分利用好江西科为已有的经营管理资源、生产资源、市场资源。柯秋平在实际企业经营管理中未能完全按协议履行约定,存在一定违背协议约定的情况。江西科为与包括柯秋平关联方在内的公司发生了较多未经批准的关联交易,该部分交易的发生影响了江西科为的正常经营。

  4、鉴于柯秋平不宜再担任江西科为法定代表人总经理职务,柯秋平不宜再管理江西科为的生产经营,并已免去江西科为法定代表人总经理职务,公司前期已实施了司法途径,当初柯秋平及时招军对江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,故公司同意柯秋平及时招军2017年及2018年的业绩承诺一并终止。

  六、对上市公司的影响

  1、及时调整使江西科为的企业价值及各种资源得到更好应用,对企业发展效益创造发挥好作用

  江西科为作为国内第一家防爆膜生产厂,太阳膜产品年生产能力二千多万米, “卡地亚”安全隔热膜是国内首个高品质太阳膜全新自主品牌,在国内太阳膜品牌排名前三,主要产品系列包括磁控溅射膜系列、原色膜系列、IR纳米陶瓷膜系列、树脂膜系列、脆胶膜系列、智能调光膜产品系列等。江西科为作为专业生产汽车太阳膜、建筑节能膜、特种专用膜及智能调光膜的企业,通过了ISO9001管理体系认证,中国的3C认证,欧盟的UL认证。此外,江西科为在全国有众多的产品代理商、批发商、品牌产品销售商,具有成熟的窗膜生产及销售体系。因此,公司收购江西科为的初衷并未改变,江西科为具有的企业价值及各种资源依然为公司所拥有,通过江西科为的生产及销售体系,公司进一步布局窗膜市场,优化公司产品结构,提高盈利能力。

  2、及时调整保证了江西科为的资产完整,充分利用和发挥资产在经营中价值创造作用

  江西科为截至2017年9月末账面总资产2.16亿元,2017年前三季度江西科为实现销售收入约1.4亿元。此外,江西科为拥有近十年积累较强的研发力量和员工团队,这些对公司收益形成贡献的其他无形资产价值无法单独计量,因此,江西科为资产完整,具有一定的经营价值创造及盈利能力。

  3、及时调整使江西科为有序经营,增强企业竞争力

  江西科为具有优秀的员工技术队伍和稳定的客户群市场资源,因此,本次公司在主要经营管理人员的及时调整后将始终围绕公司的发展战略,持续开展产品研发、市场开发,加强企业预算计划执行管理,形成各产线联动,高效协同,稳步发展,增强企业竞争力。

  公司董事会认为,本次对主要经营管理人员的调整目的是从根本上扭转和制止一切对江西科为稳定发展的不利行为,实现公司该项投资整体发展战略有效执行。未来公司将利用江西科为的生产技术、销售渠道、品牌,加大市场开拓力度,通过全公司技术资源整合,整体布局车膜及窗膜市场,优化公司产品结构。对于江西科为后续发展进展的情况,公司将按照相关规定进一步履行信息披露义务,并依照上市公司财务会计准则的要求作相应的账务处理。

  公司董事会认真总结了该项投资经验与教训,并从中找出不足,通过对该项投资围绕投资目的及时进行主要经营管理人员的调整措施,贯彻落实公司整体节能窗膜板块发展战略,统一布局,有效利用好投资资源扬长避短,公司董事会进一步增强了公司在未来的市场拓展和产业并购中的风险防范意识。

  七、履行的程序及独立董事、监事会意见

  (一)履行的程序

  2017年12月7日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》,赞成 7票,反对0票,弃权0票。

  本项议案尚需提交股东大会审议,在获得股东大会审议通过并授权后,公司董事会将根据实际情况尽快办理后续相关事宜。

  (二)独立董事意见

  经审议,独立董事认为:考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军拟变更业绩补偿承诺,公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿及承诺方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,我们同意本次调整业绩补偿及承诺方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

  (三)监事会意见

  经审议,监事会认为:考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军拟变更业绩补偿承诺,而公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿及承诺方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,同意本次调整业绩补偿及承诺方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

  八、其他

  有关该事项的后续事宜,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  九、备查文件

  1、 公司第三届董事会第十六次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

  3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

  特此公告

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日

  

  证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2017-071

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  关于召开公司2017年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》,决定于2017年12月25日上午10:00 时召开2017年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会” 或“会议”),现将本次会议相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次: 2017年第二次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2017年12月7日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2017年12月25日(星期一)上午10:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月24日下午15:00 至2017年12月25日下午15:00 的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  6、会议出席对象:

  (1) 股权登记日:2017年12月19日。于2017年12月19日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)保荐机构代表;

  (4)公司聘请的见证律师;

  (5)公司董事会同意列席的其他人员。

  7、现场会议地点:江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿的议案》

  2、审议《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》;

  上述议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过,议案内容详见2017年12月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的先关公告。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

  上述议案均已经公司第三届董事会第十六次会议、公司第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年12月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-068);《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-069)。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。故,上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  三、议案编码

  本次股东大会议案编码如下表所示(本次股东大会无累积投票议案):

  ■

  (一)会议登记事项

  1、现场登记时间:2017年12月24日(8:30-11:30,13:00-17:00)

  2、登记地点及信函邮寄地点:宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

  邮编:223808

  联系电话:0527-84252088

  传真:0527-84253042

  3、登记办法

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、 股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、 股东账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、 持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。 股东应仔细填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东大会参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2017 年 12 月 24 日 17:00 前送达公司证券部,信函上请注明“出席股东大会”字样。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

  (二)会议联系方式

  联系电话:0527-84252088

  传真:0527-84253042

  联系地址: 宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

  邮政编码:223808

  联系人:吴迪

  电子邮箱:wudi@shuangxingcaisu.com

  (三) 其他事项

  本次会议预期半天,与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、《第三届董事会第十六次会议决议》;

  2、《第三届监事会第十六次会议决议》。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  2017年12月7日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:362585。

  2.投票简称:“双星投票”。

  3.投票时间:2017年12月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

  本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

  ■

  (4)上述议案的填报表决意见: 同意、反对、弃权

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  授权委托书

  兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

  有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人身份证号:

  受托人签字:

  委托日期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

  

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会

  第十六次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定,我们作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议,发表如下独立意见:

  一、关于《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩补偿》的独立意见

  关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩补偿,我们认为:

  考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军拟变更业绩补偿承诺,公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿及承诺方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,我们同意本次调整业绩补偿方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

  二、关于《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》

  关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺,我们认为:

  考虑到江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军拟变更业绩补偿承诺,公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿及承诺方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,我们同意本次调整业绩承诺方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

  独立董事:

  蓝海林 程银春 李小虎

  二〇一七年十二月七日

本版导读

2017-12-08

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