三变科技股份有限公司公告(系列)

2018-01-13 来源: 作者:

  证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2018-003

  三变科技股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司(以下简称"公司")因控股股东、实际控制人筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2017年12月22日13:00起停牌。停牌期间,经实际控制人与各方论证和协商,该事项构成重大资产重组,公司于2018年1月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(2018-002),公司股票于2018年1月8日开市起继续停牌。

  截至本公告日,公司实际控制人正在推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

  鉴于该事项存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次相关事项进展公告,直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。

  本次筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2018年01月12日

  

  证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2018-004

  三变科技股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2018年01月12日下午14:30;

  网络投票时间:2018年01月11日至2018年01月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2018年01月12日上午9:30~11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2018年01月11日下午15:00至2018年01月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

  3、会议召集人:公司董事会。

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

  5、会议主持人:公司董事长卢旭日先生。

  召开会议的通知及相关文件分别刊登在2017年8月30日、2017年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  (二)会议的出席情况

  1、与会股东及股东授权代表共计7人,代表股份66,290,051股,占公司总股本的32.8820%,其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份66,290,051股,占公司总股本的32.8820%;通过网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司总股本的0.0000%。

  2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  1、关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案

  表决结果:同意66,290,051股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为:同意582,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、关于坏账核销的议案

  表决结果:同意66,290,051股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,占有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为:同意582,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

  2、律师姓名:徐伟民、姬广菊

  3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.国浩律师(杭州)事务所关于三变科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2018年01月12日

本版导读

2018-01-13

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