重庆长安汽车股份有限公司公告(系列)

2018-01-13 来源: 作者:

  证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2018-04

  重庆长安汽车股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年1月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:重庆长安汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间:2018年1月30日下午2:30开始

  网络投票时间:2018年1月29日至2018年1月30日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月29日下午15:00时至2018年1月30日下午15:00时期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日: 2018年1月23日

  B股股东应在2018年1月18日或更早买入公司股票且已登记在册方可参会。

  7.出席对象:

  (1)截止到2018年1月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件二);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8.会议地点:重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

  二、会议审议事项

  1 关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案

  上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容请详见公司于2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续。

  2.登记时间:2018年1月26日下午5:30前。

  3.登记地点:长安汽车董事会办公室。

  4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

  (2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证;

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

  5.会议联系方式:

  (1)联系人:王锟、黎军

  (2)联系地址:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

  (3)联系电话:(86)023——67594008

  (4)联系传真:(86)023——67866055

  (5)邮政编码:400023

  6.会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  对于本次股东会议审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

  六、备查文件

  1.公司第七届董事会第二十七次会议决议

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2018年1月13日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1投票代码与投票简称:360625、“长安投票”

  2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年1月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年1月30日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书格式

  重庆长安汽车股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托【 】先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆长安汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注:每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项,用“√”符号填写,若涂改或以其它形式填写的均为废票。

  委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人持股数额:

  委托日期:2018 年【 】月【 】

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2018-03

  重庆长安汽车股份有限公司

  关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  交易内容:重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”)拟向其合营企业长安标致雪铁龙汽车有限公司(以下简称“CAPSA” )增资18亿元。

  本次交易须取得公司股东大会批准,并经国家发改委、商务部核准或备案后方可实施。

  一、关联交易概述

  1、基本情况

  为解决CAPSA日常经营和支持未来项目投资需要,改善经营状况,提升营运能力,长安汽车与标致雪铁龙集团公司共同以现金方式向CAPSA增资36亿元,其中,长安汽车增资18亿元,增资后持股比例为50%。

  2、构成关联交易

  由于长安汽车董事朱华荣先生、高级管理人员龚兵先生、袁明学先生、李伟先生在CAPSA担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定,上述交易构成关联交易。

  3、审批情况

  公司董事会第七届二十七次会议审议通过了《关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案》,关联董事朱华荣先生回避表决,其余参加会议的12名董事一致表决同意通过该项议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

  二、交易对方介绍

  名称:标致雪铁龙集团(以下简称“PSA集团” )

  企业性质:有限责任公司(外资)

  注册地址:2-10 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, France(法国)

  法定代表人:Xavier Chéreau

  注册资本:300,176,800欧元

  统一社会信用代码:(法国)凡尔赛商业登记注册号542065479

  经营范围:标致、雪铁龙及DS品牌轿车和轻型商用车的设计、制造及销售

  主要股东:

  ■

  2016年, 标致雪铁龙集团共实现销售收入517.89亿欧元,净利润4.91亿欧元;截至2016年12月31日,资产总额153.64亿欧元,负债总额104.06亿欧元,净资产49.58亿欧元。

  PSA集团不是公司的关联方。

  三、增资标的基本情况

  1、标的公司基本情况

  名称:长安标致雪铁龙汽车有限公司

  企业性质:有限责任公司(中外合资)

  注册地址:中国广东省深圳市宝安区观澜街道观光路1226号

  法定代表人:朱华荣

  注册资本:400000万元

  统一社会信用代码:914403007178849907

  经营范围:(1)研发、生产汽车(乘用车和商用车)及其相关发动机、变速箱、零部件、工具、维修配件;(2)销售上述汽车及其相关发动机、变速箱、零部件、工具、维修配件;提供相关售后服务,与该等售后业务相关的培训业务;(3)从事汽车零部件、发动机、动力系统、工具和维修配件、附件的批发、进出口及相关配套业务;从事衍生品和带品牌LOGO的促销品的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);(4)从事进口DS品牌汽车的营销管理服务,包括售后服务、品牌推广、产品宣传、客户关系管理等;(5)汽车销售。

  主要股东:

  ■

  历史沿革:

  长安标致雪铁龙汽车有限公司于2011年11月,经由国家发改委、商务部、国家工商总局等部门审批正式成立,由中国长安汽车集团公司和PSA集团各占50%的股份组建。长安汽车于2012年12月26日完成收购CAPSA中方股权项目,股权结构变成长安汽车和PSA集团各占50%。

  CAPSA主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  注:上表中2016年相关财务指标经审计,2017年相关财务指标未经审计。

  2、出资方式:各出资方均采取现金出资方式。

  3、关联交易生效条件:须取得公司股东大会批准,并经国家发改委、商务部核准或备案后方可实施。

  四、增资战略协议的主要内容

  全球汽车集团间合作关系日趋紧密,合作领域不断扩展,合作深度不断加强,为振兴CAPSA经营,尤其是促进DS品牌的发展,以更好地应对新一轮的市场竞争。长安汽车和PSA集团同意本着“优势互补、资源共享、合作共赢”的合作目的,不断推进深化双方战略合作。

  长安汽车和PSA集团同意加大投入,坚定不移地打造DS豪华品牌。在产品投放方面,双方将积极制订CAPSA的业务计划,CAPSA从2018年开始,每年向中国市场至少投放一款DS新产品,包括D级车型的导入。在技术方面进行提升,PSA集团将不断加强对DS产品的新技术(尤其是电气化、PHEV及纯电动车型)投入和应用,以充分体现DS品牌产品的豪华定位。

  长安汽车和PSA集团决定将深圳作为DS品牌在中国、亚太(包括东南亚及印度)的总部,其中,中国市场由CAPSA负责运营;亚太(包括东南亚及印度)市场由PSA集团负责运营,CAPSA为这些区域提供出口服务。

  五、增资目的和对上市公司的影响

  长安汽车此次增资可以降低CAPSA资产负债率,提升运营能力;支持CAPSA未来产品投入,补足新项目投资的资金需求,使CAPSA得以可持续发展;提高CAPSA资产使用效率及产能利用率,进而改善CAPSA经营和财务状况。

  DS品牌作为法国车象征和多位总统座驾,具有深厚的法国文化和历史基因,具有打造高端品牌的基础。长安汽车此次增资有利于加强对中高端品牌的布局,提升长安汽车品牌溢价能力,助力长安汽车产品向上、品牌向上。

  六、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

  截止2017年9月30日,公司与CAPSA除日常经营性关联交易外,无其他关联交易情况。

  七、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事事前认可

  此次增资事项是公司在充分考虑CAPSA目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上进行的投资行为,符合公司的长远发展的需要,符合公司和股东的根本利益,同意将《关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。

  2、独立董事意见

  公司增资CAPSA有利于降低CAPSA资产负债率,提升运营能力;支持CAPSA未来产品投入,补足新项目投资的资金需求,使CAPSA得以可持续发展;提高CAPSA资产使用效率及产能利用率,进而改善CAPSA经营和财务状况。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,股东双方同比例增资,未损害公司及全体股东的合法权益;董事会在审议该项议案时关联董事回避表决,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  八、备查文件目录

  1、第七届董事会第二十七次会议决议。

  2、独立董事事前认可及独立董事意见。

  3、长安汽车与PSA集团战略合作协议。

  特此公告。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2018年1月13日

  

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2018—02

  重庆长安汽车股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2018年1月12日召开第七届董事会第二十七次会议,会议通知及文件于2018年1月10日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人,实际参加表决的董事13人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

  议案一 关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  关联董事朱华荣先生对该议案回避表决。

  独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司增资长安标致雪铁龙汽车有限公司(以下简称“CAPSA”)有利于降低CAPSA资产负债率,提升运营能力;支持CAPSA未来产品投入,补足新项目投资的资金需求,使CAPSA得以可持续发展;提高CAPSA资产使用效率及产能利用率,进而改善CAPSA经营和财务状况。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,股东双方同比例增资,未损害公司及全体股东的合法权益;董事会在审议该项议案时关联董事回避表决,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的关联交易公告》(公告编号:2018-03)。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  议案二 关于审议召开2018年第一次临时股东大会的议案

  公司定于2018年1月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-04)。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2018年1月13日

本版导读

2018-01-13

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