东方时代网络传媒股份有限公司公告(系列)

2018-02-14 来源: 作者:

  证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2018-17

  东方时代网络传媒股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 2 月9日以专人送达方式向全体监事发出书面通知,于 2018 年 2 月13日在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议有效。

  会议由监事会主席高跃朋主持,审议并通过了下列决议:

  1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》 :

  鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名董新平先生、朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 (候选人简历附后)。

  监事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司

  监事会

  二〇一八年二月十四日

  

  附:候选人简历

  董新平先生,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1988年8月,本科学历。2010年1月至2015年8月在长江期货有限公司担任公司客户经理;2015年9月至2016年2月在中益养老投资管理(北京)有限公司担任公司投资经理职务;2016年3月至今,担任东方网络投资总监职务。

  董新平先生未持有东方网络股份,与公司董事、监事、 高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱晓跃女士,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1989年7月,硕士研究生学历,党员。2015年7月至2016年2 月任东方华尚(北京)文化传播有限公司文案策划;2016年3月至今在东方网络总经办任职。

  朱晓跃女士未持有东方网络股份,与公司董事、监事、 高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2017-15

  东方时代网络传媒股份有限公司

  第五届董事会第四十六次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议通知于2018年2月9日以邮件方式发出会议通知,2018年2月13日以通讯方式召开,本公司董事共8名,实际参加会议的董事8名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

  1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

  经公司提名委员会提名,同意提名彭朋先生、彭敏女士、胥志强先生、祝丽玮女士、刘菏卿女士、刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事。候选人简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  董事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

  经公司提名委员会提名,同意提名敬云川先生、蒋海鸣女士、寿祺先生为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人中蒋海鸣女士与寿祺先生均暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法(2017年修订)》,蒋海鸣女士与寿祺先生已出具将会参加最近一期独立董事资格培训并取得相关资质的承诺。候选人简历见附件。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  详见刊登于www.cninfo.com.cn 的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一八年二月十四日

  附件:董事候选人简历

  一、非独立董事

  彭朋先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1949年,大专学历,高级经济师。1983年任桂林机床厂车间主任,1989年起历任广陆量具厂厂长,广陆有限董事长兼总经理,股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一,对公司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林市人大代表,中国机床工具协会数显分会理事长,全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长,无锡测控执行董事、经理,东方华尚执行董事。

  彭朋先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份92,173,383股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,彭朋先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  彭敏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务;现任公司董事、副总经理。

  彭敏女士与公司控股股东、实际控制人、彭朋先生为父女关系,持有公司股份36,920股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,彭敏女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  刘菏卿女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大学本科学历,工程硕士学位。高级会计师、经济师。2009年,山东科技大学工程硕士毕业。1992年—2014年7月在山东省煤田地质局第一勘探队工作,2014年7月—2015年6月在山东省煤田地质局工作,曾任山东省煤田地质局第一勘探队副队长、山东省煤田地质局财务处副处长。现任深圳市中融汇合投资有限公司副总经理、公司董事。

  刘菏卿女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘菏卿女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  祝丽玮女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1980年,大学本科学历。曾任中国证券报深圳总部市场总监,深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书,河南新大新材料股份有限公司独立董事,长城证券股份有限公司投资银行董事副总经理。现任广东开平春晖股份有限公司第八届董事会独立董事。

  祝丽玮女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,祝丽玮女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  刘晓龙先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1977年,本科学历,复旦大学管理科学专业学士学位。曾任上海港信息中心系统架构师、龙头张江信息产业有限公司经理、常州中视今影动漫传媒有限公司常务副总经理、上海好之印电子商务有限公司总经理,2016年至今任重庆中科云丛信息科技有限公司业务拓展总监。

  刘晓龙先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘晓龙先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  胥志强先生,1971年出生,专科学历,中级会计师。1993年至2004年在聊城市建材总厂先后担任分厂副厂长、总厂销售部主任、企管部主任、经营部主任;2004年至2005年在山东省中能电力杆塔有限公司担任副总经理;2005年至 2007年在聊城市中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监;200年至2010年在中辉世纪传媒发展有限公司担任经营分析部总监;2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司副总经理;2012年6月至2014年8月担任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理、总裁助理、风控办主任。 2014年8月29日至2016年10月27日任东方时代网络传媒股份有限公司内审负责人。2016年10月29日至今任东方时代网络传媒股份有限公司副总经理。

  胥志强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,持有公司股票2,340股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,胥志强先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  二、独立董事

  敬云川先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1971年,北京外国语大学英语系文学士、北京大学法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001年任全国人大常委会法工委干部;2001年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合伙人。任公司独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  敬云川先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,敬云川先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  蒋海鸣女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1974年,硕士研究生学历,党员。曾任博思关联咨询有限公司行政财务、洛娃集团有限公司财务主任、北京高德悦勤会计师事务所项目经理,现任北京瑞德励勤税务师事务所副总经理。

  蒋海鸣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,蒋海鸣女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  寿祺先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1981 年,经济学硕士,CFA资格持证人、CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理,2011 年10 月至今,在时机资本集团Skybound Capital任全球投资总监,现兼任CAIA协会香港分会理事。

  寿祺先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,寿祺先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  

  证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2018-16

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于召开2018年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

  (二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 2018年2月13日,本公司召开第五届董事会第四十六次会议,决定于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (四)召开时间

  现场会议开始时间:2018 年3月1日(星期四)14:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为2018年3月1日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年2月28日15:00-2018年3月1日15:00 期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2018 年2月22日(星期四)

  (七)出席对象:

  1.截止2018年2月22日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的见证律师。

  (八)会议地点:桂林市国家高新区五号区公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于终止收购元纯传媒的议案》;

  2、《关于剥离部分资产至子公司的议案》;

  3、《关于签署重大协议的议案》;

  4、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

  4.1 选举彭朋先生为公司第六届董事会非独立董事;

  4.2 选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事;

  4.3 选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事;

  4.4 选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事;

  4.5选举刘菏卿女士为公司第六届董事会非独立董事;

  4.6选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事。

  本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  5、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;

  5.1 选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事;

  5.2 选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事;

  5.3 选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事。

  本议案采取累积投票制表决,应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过 其拥有的选举票数。

  6、《关于监事会换届选举的议案》;

  6.1 选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事;

  6.2 选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事。

  本议案采取累积投票制表决,应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的 选举票数。

  以上议案已经公司第五届董事会第四十五次会议、四十六次会议,第五届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需要以特别决议通过,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书(见附件 2)。

  (二)登记时间:2018 年2月23日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30。

  (三)登记地址:桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

  (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

  六、其他事项

  (一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  (二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

  (三)会议联系人:祝丽玮

  联系电话:0773-5820465

  联系传真:0773-5834866

  七、备查文件

  公司第五届董事会第四十五次会议决议、第四十六次会议决议,第五届监事会第二十二次会议决议。

  特此通知。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一八年二月十四日

  附件:

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

  2、授权委托书

  3、参加网络投票的具体操作流程

  附件 1:

  回 执

  截至 2018 年 月 日,本单位(本人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股,拟参加公司2018年第二次临时股东大会。

  股东账户:

  股东单位名称或姓名(签字盖章):

  出席人姓名:

  身份证号码:

  联系电话:

  年 月 日

  附件 2:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股 份有限公司2018年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  委托人签名(盖章): 身份证号码(营业执照号):

  持股数量: 股 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托书有效期限: 受托日期: 年 月 日

  附件 3:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362175。投票简称:东方投票。

  2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  3.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如提案5,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如提案6,采用等额选举,应选人数为 3 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事(如提案7,采用差额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  4、本次股东大会未设置总提案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年3月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2月28日下午3:00,结束时间为2018 年3月1日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2018-02-14

信息披露