海南大东海旅游中心股份有限公司公告(系列)

2018-02-14 来源: 作者:

  证券代码:000613 200613 证券简称:*ST东海A *ST东海B

  公告编号:2018-014

  海南大东海旅游中心股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、被实施退市风险警示的基本情况

  海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票自2017年4月5日起,被实施退市风险警示特别处理,证券简称由"大东海A、大东海B" 变更为"*ST 东海A、*ST 东海B",股票交易日涨跌幅度限制为5%。

  二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第10037号标准无保留意见的审计报告,2017年度公司实现主营业务收入2,790.66万元,归属于上市公司股东的净利润285.90万元。截止2017年12月31日,公司总资产8,747万元,归属于上市公司股东的净资产7,714万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司认为公司股票交易被实施退市风险警示特别处理的情形已经消除,并且不存在其他被实施退市风险警示或其它风险警示的情形,符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。2018年1月30日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。2018年1月31日,公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。

  2018 年2月7日公司收到深圳证券交易公司管理部发出的年报问询函,要求公司对相关问题进行说明,提供相关证明文件,并要求年报审计机构发表意见。

  目前,公司及年报审计机构正积极对问询函中相关问题进行回复,公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请能否获得深圳证券交易所核准仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  三、其他提示

  公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  董事会

  二〇一八年二月十三日

  

  证券代码:000613 200613 证券简称:*ST东海A *ST东海B

  公告编号:2018-015

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于交易事项进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称"大东海"或"公司")于2018年1月31日收到第一大股东罗牛山股份有限公司(以下简称"罗牛山")发来的《筹划重大事项停牌的通知》,筹划与公司有关的重大事项。经公司申请,公司股票于2018年1月31日开市起停牌,具体内容详见公司分别于2018年1月31日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-003),并于2月7日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-010)。2018年2月8日,公司发布了《关于公司股票复牌的公告》(公告编号:2018-011),经公司申请,公司股票于2018年2月8日开市起复牌。

  2018年2月13日,公司收到罗牛山发来的《罗牛山股份有限公司关于筹划履行大东海承诺事项的函》,罗牛山及大东海实际控制人已与标的公司主要股东完成了初步商谈,并签署了《合作框架协议》,标的公司为广东宽普科技股份有限公司(以下简称"宽普科技"),所处行业为军工电子领域,交易对手方为宽普科技所有股东,交易标的为宽普科技100%股权,双方初步确定交易标的估值为人民币60,000万元,最终以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为准。本次交易先由罗牛山及大东海实际控制人或其关联方以现金方式购买宽普科技33.33%的股权,再由公司发行股份购买宽普科技100%的股权,该事项预计构成重大资产重组。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序,并进行信息披露。

  鉴于本次筹划事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  董事会

  二〇一八年二月十三日

  

  证券代码:000613 200613 证券简称:*ST东海A *ST东海B

  公告编号:2018-013

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月1日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2017年年度股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2017年年度股东大会;

  2、股东大会的召集人:公司董事会;

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,决定召开公司2017年年度股东大会,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2018 年2月27日(星期二)15:00开始;

  (2)网络投票时间:2018年 2 月 26日至2018 年2月 27日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年2月 27日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2月26日 15:00 至 2018年2月27日 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  如果同一股东分别持有本公司A股和B股的,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  6、会议的股权登记日:2018年2月13日(星期二),B股投资者应在 2018年2月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店国际会议厅。

  二、会议审议事项

  1、2017年度董事会工作报告;

  2、2017年度监事会工作报告;

  3、2017年度财务决算报告;

  4、2017年度利润分配预案;

  5、关于资产减值准备计提与核销的预案;

  6、关于公司2017年年度报告的议案;

  7、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案;

  8、关于公司董事会换届选举的议案;

  8.1、选举袁小平先生为第九届董事会董事

  8.2、选举唐山荣先生为第九届董事会董事

  8.3、选举汪宏娟女士为第九届董事会董事

  8.4、选举唐国平先生为第九届董事会独立董事

  8.5、选举吴涛先生为第九届董事会独立董事

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  9、关于公司监事会换届选举的议案;

  9.1、选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事

  9.2、选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事

  10、关于修改《公司章程》的议案;

  11、关于修改《董事会议事规则》的议案;

  12、关于修改《股东大会议事规则》的议案;

  13、关于修改《监事会议事规则》的议案。

  以上议案中,第10、11、12、13项议案须本次股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

  本次股东大会议案内容详见2018年2月1日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》。

  三、本次股东大会的提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2018年2月23日至26日9:00—11:00和15:00—17:00。

  3、登记地点:海南省三亚市大东海榆海路2号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部办公室。

  4、登记手续:

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2018年2月26日16:00点前送达或传真到公司证券部办公室),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  会上若有股东发言,请于2018 年2月23日16:00 前,将发言提纲提交公司证券部办公室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见“附件1”。

  六、其他事项

  1、会议联系人:汪宏娟

  联系电话:0898-88219921

  公司传真:0898-88214998

  通讯地址:海南省三亚市大东海榆海路2号

  邮政编码:572021

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

  2、公司第八届监事会第十六次会议决议;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一八年二月十三日

  附件 1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360613”,投票简称为“东海投票”。

  2.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018 年2月 27日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年2 月 26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2018年 2 月 27日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本公司(本人)行使表决权,委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下:

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股份数量:

  委托人股东账号:

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  注:请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ,三者必选一项,多选的视为无效委托。法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本版导读

2018-02-14

信息披露