中钢集团安徽天源科技股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2018-032

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  2017年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示与声明:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午14:00;

  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2018年5月16日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间:2018年5月15日(星期二)下午15:00至2018年5月16日(星期三)下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室。

  3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:王文军先生。

  6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  (二)会议出席情况

  公司总股本256522820股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计14人,代表公司有效表决权股份116058614股,占公司股份总数的45.2430%。其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人,代表公司有效表决权股份111682914股,占公司股份总数的43.5372%;通过网络投票的股东8人,代表公司有效表决权股份4375700股,占公司股份总数的1.7058%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《2017年度董事会工作报告》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (二)审议通过了《2017年度监事会工作报告》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对20000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%;弃权6000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对20000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4535%;弃权6000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1361%。

  (三)审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (四)审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (五)审议通过了《2017年度财务决算报告》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (六)审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对20000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%;弃权6000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对20000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4535%;弃权6000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1361%。

  本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。

  (七)审议通过了《关于银行贷款额度的议案》

  表决情况:同意116052614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权6000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4403800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8639%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权6000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1361%。

  (八)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (九)审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (十)审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (十一)审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%。

  (十二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况:同意116032614股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。

  (十三)审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》

  表决情况:同意4383800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4383800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4104%;反对26000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5896%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山热能研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司回避表决,回避股数共计111,648,814股。

  本议案为特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下:

  本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2017年度股东大会决议

  2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年五月十七日

  

  证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2018-033

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于回购注销相关股东应补偿

  公司股份的债权人通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月21日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》。公司将以1元人民币的总价格回购注销中钢集团鞍山热能研究院有限公司(以下简称"中钢热能院")持有公司股份839,364股并注销。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购业绩承诺补偿股份并注销暨致歉的公告》(2018-026)。

  2018年5月16日公司召开了2017年度股东大会,审议通过了上述议案。同时,公司2017年度股东大会审议通过了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的方案,如果公司在实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后办理回购注销相关股东股份补偿手续,则中钢热能院合计向公司补偿股份数量相应调整为1,259,046股。本次公司以资本公积金转增股本之后,公司总股本将从256,522,820股变更为384,784,230股;公司办理回购注销相关股东股份补偿手续之后,公司总股本将从384,784,230股减少到383,525,184股。

  本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:

  凡公司债权人均有权于本通知公告之日(2018年5月17日)起45日内向公司申报债权,并可根据合法债权文件要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  一、债权申报所需材料

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

  债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

  债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  二、债权申报具体方式

  1、债权申报登记地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司董事会办公室。

  2、申报时间:2018年5月17日至2018年7月1日之工作日9:30-11:30;14:00-16:00;

  3、联系方式:

  联系人:罗恒 陈健

  电话:0555-5200209

  传真:0555-5200222

  邮编:2430000

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年五月十七日

本版导读

2018-05-17

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