广东好太太科技集团股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2018-022

  广东好太太科技集团股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年5月16日

  (二)股东大会召开的地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;

  2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

  3、董事会秘书周秋英女士现场出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《公司2017年度报告全文及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《公司2017年财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.00议案名称:《关于公司董事2017年度薪酬议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.01议案名称:《关于沈汉标先生2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.02议案名称:《关于王妙玉女士2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.03议案名称:《关于周秋英女士2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.04议案名称:《关于吴震先生2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7.05议案名称:《关于张平先生2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8.00议案名称:《关于公司监事2017年度薪酬议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8.01议案名称:《关于林贤惜女士2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8.02议案名称:《关于林晓东先生2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8.03议案名称:《关于苏少娃女士2017年薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于公司董事2018年薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于公司监事2018年薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案7.01、议案7.02涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国信信扬律师事务所

  律师:刘敏、刘峰

  2、律师鉴证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、

  召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  广东好太太科技集团股份有限公司

  2018年5月17日

  

  证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2018-023

  广东好太太科技集团股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司证券事务代表李明先生的书面辞职报告。由于工作岗位变动原因,李明申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后不再担任公司任何职务。李明先生所负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司及公司董事会对他任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献给表示衷心感谢!

  2018 年5月16日,公司第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》,同意聘请李翔先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,聘用期限至本届董事会届满为止。

  李翔先生联系方式如下:

  联系电话:020-61960919

  联系地址:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

  电子邮箱:IR@hotata.com

  特此公告。

  广东好太太科技集团股份有限公司董事会

  2018年5月17日

  附件:李翔先生简历

  李翔,中国国籍,1986年5月出生,大学学历。2009年7月至2018年4月,就职于广州白云电器设备股份有限公司(上市代码:603861)董事会秘书办公室,历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表。李翔于2014年3月参加上海证券交易所第五十三期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》,证号为530133。其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。

  李翔先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。

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2018-05-17

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