浙江华友钴业股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2018-054

  浙江华友钴业股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年5月16日

  (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案5、6、16关联股东大山私人股份有限公司(英文名称为“ GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”)、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席2人,副董事长谢伟通先生,董事陈红良先生,独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

  3、董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理张炳海先生,副总经理、财务总监陈学先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《2017年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《2017年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于2017年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于2017年度关联交易情况审查的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于2017年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020)的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  13、议案名称:《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:《关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、议案名称:《独立董事2017年度述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  16、议案名称:《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案8、12、13为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

  2、本次会议议案5、6、16涉及关联交易,关联股东大山私人股份有限公司(英文名称为“ GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”)、桐乡市华友投资有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

  律师:韦笑、马梦怡

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  浙江华友钴业股份有限公司

  2018年5月17日

  

  股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2018-055

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于公司财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年5月16日收到公司副总经理、财务总监陈学先生的书面辞职报告。陈学先生因工作调整需要,申请辞去公司财务总监职务,辞职后陈学先生继续担任公司副总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间,由公司总经理陈红良先生代行财务总监职责。

  公司及公司董事会对陈学先生在担任公司财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2018年5月17日

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2018-05-17

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