深圳市索菱实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况:

  (1)会议时间:现场会议时间:2018年5月16日(星期三)下午15:00;网络投票时间:2018年5月15日-2018年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至 2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  (2)会议地点:深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")会议室

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:董事长肖行亦先生

  (6)本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况:

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共8人,代表有效表决权的股份总计194,883,240股,占公司有表决权股份总数的46.2078%,其中:

  (1)现场出席本次会议的股东共8人,代表有表决权的股份数194,883,240股,占公司股份总数的46.2078%;

  (2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总数百分之0。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (二)审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (三)审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (四)审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (五)审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (六)审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (九)审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (十)审议通过了《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  (十一)审议通过了《关于修改公司经营范围及变更<公司章程>第十三条条款的议案》。

  表决结果: 194,883,140股同意,反对0股,弃权100 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意100股,反对0股,弃权100股,同意股数占出席会议中小股东所持股份的50% 。

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事(郑晓明、苏奇木)向董事会提交了《2017年度述职报告》,本次股东大会,独立董事苏奇木先生代表公司独立董事进行了述职,《独立董事2017年度述职报告》详见 2018 年4月25日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  北京市通商(深圳)律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师出席了本次会议,并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《深圳市索菱实业股份有限公司2017年年度股东大会决议》。

  2、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告!

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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