中化岩土集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称"公司")2017年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议于2018年5月16日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00。

  会议由公司董事会召集,吴延炜董事长主持。

  2、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,068,883,695股,占公司总股份的59.0217%。其中:

  (1)通过现场投票的股东8人,代表股份814,366,660股,占公司总股份的44.9678%。

  (2)通过网络投票的股东4人,代表股份254,517,035股,占公司总股份的14.0540%。

  (3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份94,504,000股,占公司总股份的5.2183%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份94,500,000股,占公司总股份的5.2181%。通过网络投票的股东1人,代表股份4,000股,占公司总股份的0.0002%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (三)审议通过《2017年年度报告及摘要》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)审议通过《2017年度财务决算报告》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (五)审议通过《2017年度利润分配议案》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (七)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (八)审议通过《2017年度董事、监事薪酬方案》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (九)审议通过《关于为子公司提供担保的公告》

  同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、独立董事述职情况

  在股东大会上,公司独立董事向全体股东作了2017年度述职报告,具体内容详见2018年4月26日发布于巨潮资讯网的《2017年度独立董事述职报告》。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、中化岩土集团股份有限公司2017年度股东大会决议。

  2、国浩律师(杭州)事务所关于中化岩土集团股份有限公司2017年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司董事会

  2018年5月16日

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2018-05-17

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