重庆华森制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

  2.本次股东大会上没有新提议案提交表决;

  3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

  4.本次股东大会第5、6、7项议案对中小股东表决单独计票。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间

  1.现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)14:00时。

  2.网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00任意时间。

  (二)会议召开和表决方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (三)召集人

  重庆华森制药股份有限公司董事会。

  (四)现场会议召开地点

  重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。

  (五)会议主持人

  董事长游洪涛先生

  (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

  二、会议出席情况

  (一)出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计6名,代表股份数为357,840,000股,占公司股份总数的89.4466%。

  中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为2名,代表股份5,040,000股,占公司股份总数的1.2598%。

  (二)现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共4名,代表股份数为352,800,000股,占公司股份总数的88.1868%。

  (三)网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表股份5,040,000股,占公司股份总数的1.2598%。

  (四)其他人员出席情况

  公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果:通过。

  表决情况:

  同意357,840,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议通过了《关于公司<2017年监事会工作报告>的议案》

  表决结果:通过。

  表决情况:

  同意357,840,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  (三)审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:通过。

  表决情况:

  同意357,840,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  (四)审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》

  表决结果:通过。

  表决情况:

  同意357,840,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  (五)审议通过了《关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果:通过。

  表决情况:

  同意357,840,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意5,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》

  表决结果:通过。

  表决情况:

  同意357,840,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意5,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (七)审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

  表决结果:通过。

  表决情况:

  同意357,840,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意5,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:上海泽昌律师事务所;

  (二)律师姓名:李福亮律师、石百新律师;

  (三)结论性意见:上海泽昌律师事务所律师认为,公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  (一)重庆华森制药股份有限公司2017年年度股东大会决议;

  (二)上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆华森制药股份有限公司

  董事会

  2018年5月16日

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2018-05-17

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